763
Добрый день! Моя ситуация: была сделка на криптовалютной бирже. Я продал криптовалюту, получил за это деньги 35 к. (я Связывался с отправителем, задавал вопросы, убедился, что личный кабинет МТС банка у него, он прислала мне видео, где видна и наша сделка и как он входит в личный кабинет МТС банка) только после этого завершил сделку (это все сделано, чтобы убедиться, что это на самом деле перевод делает владелец банковской карты, а не какой то обман). Спустя 4 месяца мне блокируют карты по 161 фз во всех банках, так как этот отправитель пожаловался. МТС-банк говорит, вернуть деньги отправителю, чтобы снять ограничения. я этого не собираюсь делать, так как я никого не обманывал. С отпустил свою криптовалюту на сумму 35 к, вы хотите, чтобы я еще на 35 к сделал перевод и ушел в минус?
Далее я связываюсь с контрагентом, с кем у меня была сделка, начинаю спрашивать, что произошло, почему он оставил жалобу? Он мне отвечает, что вообще это была карта дропа, он купил эту карту. И сообщает, что я уже не первый кто обращается по операциям именно с владельцем данной карты МТС-банка.
То есть, получается ситуация, что владелец карты МТС-банка сначала продал свою карту (что уже незаконно), после этого, проходит 4 месяца, он проверяет операции по ней и такой "оставлю ещё жалобы, пусть все с кем было операции вернут деньги, еще заработаю".
Делаю запрос в ЦБ, он отвечает, что делает запрос на снятие ограничений в МТС банк, а МТС банк запрещает снимать ограничения. У меня есть все скрины подтверждения, что сделка была, есть также переписка с контрагентом, который подтвеждает, что владелец карты МТС-банка является дропом. Требую не возражать в снятии ограничений.
161 фз направлена на борьбу с мошенничеством, во первых, мошенник на свою карту деньги не будет принимать, да и я вам отправляю скрины подтверждения, откуда появились деньги, я же не говорю "просто так снимите ограничения", я все подтверждаю.
во вторых, это своего рода борьба с дропами. Карта у меня, я ее нтакому не передавал. [censored] биржа зарегистрирована лично на моё имя, это подтверждение, что я сам лично все делаю.
а вот карта владельца МТС-банка, интересно узнать, уточнли ли вы у него характер операций? Заблокирована ли у него карта по 115 фз? объяснил ли он характер провлимых операций, смог ли предоставить какие то подтверждения, что его "обманули"? Или он просто позвонил в МТС-банк, сказал "меня обманули" и вы такие говорите мне "верните ему деньги"?
я предоставил все скрины, я лично никого не обманывал, у меня есть все подтвежденич, деньги возвращать я не буду, так как никого не обманывал, требую не возражать в разблокировке, свяжитесь сами с владельцем карты и уточните, продавал ли он свою карту кому то, чтобы вопросов более не было.
Здравствуйте! Вижу, что вы написали отзыв в Народном рейтинге — мы уже работаем с ним. Я лично проконтролирую решение вашей ситуации. Ответ будет размещён под отзывом. Пожалуйста, не дублируйте свой отзыв, чтобы не нагружать модераторов сайта.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
МТС Банк
МТС счёт (на ежедневный остаток)
МТС Банк
МТС Вклад плюс (в конце срока)
МТС Банк
Кешбокс
МТС Банк
МТС Деньги
МТС Банк
МТС Вклад плюс (ежемесячно)
МТС Банк
МТС Максимум
Продукты банка
Изначально я так и сделал. Но... По телефону говорит голосовой помощник, который повторяет, что нужно прийти в отде... Читать полностью
Добрый день , 02 сентября 2026 года создано обращение № 98237698 от 02.09.2026г. В МТС банк по поводу ошибочного пе... Читать полностью
Я являюсь клиентом 9ти банков и мне нужно сменить почту во всех приложениях. Это удалось сделать без проблем везде,... Читать полностью
. В феврале месяце я сменил свои персональные данные а именно фамилию отчество серию номер паспорта. До этого у ме... Читать полностью
Здравствуйте! Нахожусь в Крыму. Работаю официально каждый день. Нет возможности поехать в другой город. В Крыму нет... Читать полностью
Я согласен с тем, что изменять эл. почту может только владелец. Но неужели нельзя создать функционал, чтобы владеле... Читать полностью
Ограничение по счетам МТС-банк наложил по документу из ФНС. Так ведь? Если так то сообщите пожалуйста номер докумен... Читать полностью
Скрин посмотрели? Ограничения видели? И я не видел, и клерк в налоговой не увидит, и резонно скажет "какие огр... Читать полностью
Обратилась, не помогло . Читать полностью
Не поверите, на сайт ФНС захожу регулярно, и сейчас еще раз зашел что бы сделать скрин для Вас, а там, как обычно,... Читать полностью
6 августа 2026 года через сервис «МТС Оплата Tools» я приобрела четыре карты для оплаты подписки ChatGP... Читать полностью
Сотрудник МТС без моего ведома открыл брокерские и накопительные счета. Требую их закрыть. Информация о счетах ниже... Читать полностью
Нужно фото уведомлений отправлять????... Договоры о брокерском обслуживании? Счета? Читать полностью
07.09.2026 в офисе МТС (ТЦ Июнь г. Мытищи) на мое имя незаконно, без моего ведома и согласия сотрудник МТС открыл б... Читать полностью
Промокод на открытие вклада на 3месяца,14,05% Читать полностью
ответили на жалобу. предложили обраться микрозаймы и удалить свои данные. интересно как это? во все 50 штук микроза... Читать полностью
почему ваш операто в чате говорит, что ничего не отключили? а по телефону говорят, что отключили? почему 29... Читать полностью
Добрый день. Клиентом банка являюсь почти два года. Вчера поступило предложение в ОМП банка о кредите. Подала завяв... Читать полностью
Добрый день.Прошу срочно разобраться с некорректно отражаемой задолженностью по кредитной карте МТС Банка.Задолженн... Читать полностью
8 сентября продавал недвижимость, у покупателя была ипотека Альфы, изменения в Егрн были внесены 9 сентября, заклад... Читать полностью
Изначально я так и сделал. Но... По телефону говорит голосовой помощник, который повторяет, что нужно прийти в отде... Читать полностью
Почему так долго проверяется отзыв и не начисляются бонусы Читать полностью
Здравствуйте сколько у вас по времени занимает открытие аккредитива 8.09.2026 поменялся собственник деньги не прихо... Читать полностью
А есть какой то другой способ связать с банком по этому Читать полностью
Здравствуйте, у меня к вам такой вопрос я сделал карту ПСБ чтоб приходила зарплата с СВО и уехал на данный момент я... Читать полностью
Добрый день , 02 сентября 2026 года создано обращение № 98237698 от 02.09.2026г. В МТС банк по поводу ошибочного пе... Читать полностью
Здравствуйте. 2 дня собирали деньги для нужд класса(школьные), плюс я занимаюсь фаберлик и были переводы за заказы... Читать полностью
«Здравствуйте!Обращаюсь по поводу невыполнения банком заявленных сроков операции и абсолютно бездействующей службы... Читать полностью
Есть вопрос Читать полностью