82
Доброго дня!
Ситуация следующая: в начале ноября 2025г. от банка ОТП пришла блокировка счета по 115-ФЗ, я написала заявление на закрытие счета и перевод остатка денежных средст в другой банк.
Практически в это же время мне приходит блокировка от ЦБ РФ по 161-ФЗ.
Пока я выясняла у ЦБ причину блокировки, счет в банке ОТП закрыли.
После этого только выяснилось, что одним из инициаторов блокировки был банк ОТП, и чтобы отозвать сведения обо мне из базы данных ЦБ мне нужно вернуть поступившие на мой счет в банк ОТП денежные средства.
Т.к. денежные средства поступили на мой счет в банк ОТП от продажи USDT, я не согласна с тем, что должна их вернуть отправителю (имеются скрины с биржи и чеки).
Но, чтобы ЦБ РФ отозвал сведения обо мне из своей базы данных, я готова вернуть эти ДС, только проблема в том, что мой счет в банке ОТП уже закрыт, и отказаться от перевода я уже не смогу, а реквизитов отправителя у меня нет, т.к. перевод был осуществлен по номеру карты.
Из ответа ЦБ РФ известен тольно идентификотор операции REQ-20251031-12325, из которого понятно только, что транзакция была совершена 31.10.2025г., больше никаких данных нет. У меня есть чек по данной операции, но в чеке кроме даты и суммы перевода тоже нет каких-либо реквизитов.
В связи с этим у меня вопрос: как мне узнать реквизиты отправителя по операции с идентификатором REQ-20251031-12325 и как вернуть этот перевод? и должна ли я вообще его возвращать, если денежные средства получила за проданные USDT (тут спорный вопрос, возможно меня саму обманули, переведя деньги с чужой карты)?
Добрый день!
Ваш вопрос в работе.
О результатах сообщим дополнительно.
Дополнение:
Проверили информацию по вашему вопросу. Вы можете вернуть данный платеж отправителю с любого счета в любом банке. Реквизиты доступные к просмотру: номер карты отправителя - 220024******0953, дата перевода - 31 октября 2025, сумма - 7889 руб.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ОТП Банк
ОТП Карта с оформлением на Банки.руОТП Банк
ОТП Карта без визита в банкОТП Банк
ОТП Карта с подпиской MiXX от Т2ОТП Банк
ОТП Карта онлайнОТП Банк
ОТП Карта с подпиской MiXX от T2ОТП Банк
ОТП Карта онлайн на Банки.руОТП Банк
ОТП Карта х ВСКОТП Банк
ОТП PremiumОТП Банк
Пенсионная карта "ОТП Забота"
Добрый день, Ольга В апреле 2026 г я заказал карту ОТП банка в рамках акции, проводившейся банком в партнерстве с... Читать полностью
Хочу закрыть счёт, почти месяц уже ожидаю когда мне выведут средства. Никак не могут закрыть счёт. Читать полностью
Добрый день. Как долго мне ждать ответ? Читать полностью
Сделал заявку на закрытие кредитной карты. Пополнил до полной суммы, списали кучу комиссии за рассрочки, ну это лад... Читать полностью
Заблокировали карточку, в нынешних реалиях я не удивился, написал заявление на закрытие счета, но вывод средств зан... Читать полностью
Что за не суразный банк Прошу прекратить названивать через каждые 30 минут с разных номеров Отвечая на звонок,раз... Читать полностью
Здравствуйте С 8 августа пытаюсь через Ваш сервис открыть дебетовую карту в ОТП Банке. Все это время операторы отв... Читать полностью
Добрый день Сегодня 10.09.2026 должен поступить от вашего банка ответ. Мне его ожидать или вы будете увеличи... Читать полностью
Вы меня не слышите? Я вас объясняю почему вы вначале написали что ошибка в отчестве? хотя ошибки не было. Теперь вы... Читать полностью
Сделал заявку на закрытие кредитной карты. Пополнил до полной суммы, списали кучу комиссии за рассрочки, ну это лад... Читать полностью
Что за не суразный банк Прошу прекратить названивать через каждые 30 минут с разных номеров Отвечая на звонок,раз... Читать полностью
24.08.2026г в магазине iSTUDIO расположенного в ТЦ Сити Молл по адресу г. Санкт-Петербург Коломяжский пр.17 к.2 я п... Читать полностью
направляю в раздел конф. информация Читать полностью
04.09.2026 года, после перевода со своей виртуальной карты цупис, поступило сообщение от банка об ограничениях по 1... Читать полностью
На протяжение двух месяцов при входе в интернет-банк в личный кабинет, не отображает открытые продукты, а именно ме... Читать полностью
Добрый день! Я уже получала такой ответ от службы поддержки. Можете уточнить срок? Читать полностью
Обращалась. Нет результата! Надеюсь на вашу помощь. Читать полностью
Здравствуйте. Пользуюсь картой ОТП банка с июля и выполнила условия по акции 1000 бонусных рублей, по которой мне д... Читать полностью
Можно узнать где мои деньги? Читать полностью
Здравствуйте, хотела бы оформить кредитную карту Читать полностью
Добрый день,оставила отзыв потом дополнила оплата бонусов будет,или нужно ещё будет дополнить? Дополнила отзыв на в... Читать полностью
Новый банкомат сбербанка (603 261 48) настоятельно не рекомендую, как и Сбербанк в целом. Положила сумму, 20к у мен... Читать полностью
Оформила автокредит с условием обязательного оборота по карте «Халва». Четыре месяца я честно тратила деньги, приче... Читать полностью
Мной были получены акции в подарок. Все условия по получению и продаже акций мной выполнены, но продать их так и не... Читать полностью
Ограничили дистанционное обслуживание в 2024 году, даже не разбирались. Хотелось бы добиться, чтобы все еще раз про... Читать полностью
Написал вам на почту! Читать полностью
Здравствуйте. Я оплатил покупку в озон картой халва, но отменил её, а деньги в течение трёх дней так и не вернулись... Читать полностью
Мною были переданы в офис Сбербанк, по адресу г. Москва, ул. Генерала Кузецова, д. 28, нарочно, заявления и судебны... Читать полностью