80
Банк заблокировал карту, по причине сомнительных операций, хотя там было только несколько физических переводов от сослуживцев, на оплату посылок. В дистанционном решении вопроса мне отказывают. Я готов разорвать договор с банком и вывести деньги, но этого мне тоже не дают сделать без визита в банк. Ближайшее время явиться в банк я не смогу по вышеуказанной причине.
Здравствуйте!
В соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона Российской Федерации № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 115-ФЗ, вправе отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, при условии, что в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
В связи с наличием у Банка подозрения проведения Вами сомнительных операций с использованием карточных счетов, Ак Барс Карта была заблокирована.
Для урегулирования ситуации, просим Вас предоставить в Банк информацию и документы, касающиеся проводимых операций по Вашему счету, открытому в ПАО «АК БАРС» Банке:
- информационное письмо с подробным пояснением экономического смысла проводимых операций по счету, специфики и схемы деятельности (с подробным описанием видов услуг полученных и предоставленных контрагентам), с указанием информации об основном направлении деятельности,
- информацию об отправителях денежных средств, экономическая целесообразность пополнения Вашего счета, с приложением копий подтверждающих документов (расширенные выписки со счетов, договора, контракты и др.),
- информацию о получателях средств по переводам и целях этих переводов, с приложением копий подтверждающих документов (расширенные выписки со счетов, договора, контракты и др.),
- письмо, поясняющее взаимоотношение с отправителями и получателями денежных средств (с приложением подтверждающего документа при наличии),
- расширенные выписки с Ваших счетов из сторонних кредитных организаций за 2025-2026 гг.,
- иные подтверждающие документы, раскрывающие источники происхождения средств и цели проводимых операций.
Запрошенные пояснения и документы просим предоставить в обслуживающее Вас подразделение Банка или на почту kanc@akbars.ru. Банк гарантирует конфиденциальное применение предоставленной Вами информации.
Дополнительно сообщаем, что в случае отказа от предоставления сведений, Вы можете перевести остаток денежных средств в сторонний банк на свой счет и закрыть счета в Ак Барс Банке.
В свою очередь сожалеем, что действия Банка с целью соблюдения действующего законодательства вызвали у Вас негативные эмоции.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Ак Барс Банк
Точка роста
Ак Барс Банк
Наследие
Ак Барс Банк
Времена года
Ак Барс Банк
Доходный
Ак Барс Банк
Просто накопить
Ак Барс Банк
Курс на выгоду
Ак Барс Банк
Ак Барс КартаАк Барс Банк
Исламская картаАк Барс Банк
Ак Барс Карта Premium Мир SupremeАк Барс Банк
Ак Барс карта с подпиской "Базовая"Ак Барс Банк
Детская карта жителя Республики ТатарстанАк Барс Банк
Клубная карта БК УНИКС
здравствуйте,переводила деньги подруге с ак барса и забыла указать то что ей надо на сбер банк.В моей истории перев... Читать полностью
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня заблокировали дебетовую карту вашего банка, могу ли я отправить вам объя... Читать полностью
Добрый день! Ранее был клиентом банка, закрыл карту и счет. Постоянно приходят рекламные смс и поступают звонки из... Читать полностью
Здравствуйте!Я являюсь заемщиком по кредитному договору который изначально был оформлен в Абсолют Банке. Впоследств... Читать полностью
Почему я, являчсь созаемщиком ипотеки, не могу вносить платежи и вообще не могу следить за ипотекой в вашем мобильн... Читать полностью
Добрый день. 11 числа подавал заявление в банке на закрытие счёта на основании 859 гк рф п5, спустя неделю деньги н... Читать полностью
Была списана комиссия 199 рублей за июль, хотя условия были выполнены(карта получена 31 июля и соответственно покуп... Читать полностью
оставлены 2 отзыва 11.07., зачтены 17.07. Сроки начисления кешбека вышли 31.07. Кешбек рубли начислены не были, в ч... Читать полностью
проблема остается не решенНой: карта утеряна, доступа в личный кабинет нету, зайти в онлайн банк невозможно. отде... Читать полностью
Добрый день, сделал карту 24.07.2026 и через время пополнил счет через свою девушку сначала там 100р чтобы проверит... Читать полностью
Добрый день! Как можно разблокировать личный кабинет без обращения в отделение? Получил инвалидность и потерял спос... Читать полностью
Добрый день! В 2023/24 заблокировали доступ в интернет банк. Помогите пожста в рамках клиентоориентированости решит... Читать полностью
Вверху я описал свой вопрос, как мне мои деньги забрать, вы же как-то работаете с людьми из других регионов? Читать полностью
Здравствуйте!Я, выражаю недовольство действиями банка: мои требования о закрытии счёта и виртуальной карты OneTwoTr... Читать полностью
Здравствуйте! 10.03.2026 мной был заключен договор комплексного банковского обслуживания физических лиц и получена... Читать полностью
06 апреля 2026 года я получила дебетовую карту банка, и в этот же день открыла вклад "Точка роста". В настройках ра... Читать полностью
Банк закрыл карту госуслуги, а деньги не вернул. Узаконенное воровство? Читать полностью
Здравствуйте , по нотариальной доверености может человек за меня закрыть заблокированный счёт и перевести остаток с... Читать полностью
У меня нет возможности предоставить отчетные документы, я хочу закрыть счёт и вывести денежные средства!Явиться в о... Читать полностью
Мне заблокировали карту, из-за каких-то сомнительных операций, хотя там было всего несколько переводов от сослуживц... Читать полностью
При закрытии кредитного договора вышло сообщение,что расторжение кредитного договора будет только 17.10.2026, хотя... Читать полностью
Каждый месяц выбираются категории и есть категория "на все покупки".Но так оказывается что "все" да не "все".https:... Читать полностью
Банк не отменяет аресты со счетов, говоря мне что документы получены на снятие обращения взыскания, а у вас мол аре... Читать полностью
Меня попросили отправить два скриншота. Скриншот версии приложения и ошибки при проверке документов. Я доходчиво об... Читать полностью
Как мне открыть ВКЛАД ЕСЛИ У МЕНЯ НЕТ ДОСТУПА К ПРИЛОЖЕНИЮ ПО 161 ФЗ? В нашем городе нет отделения МТС БАНКА. Что д... Читать полностью
Обращаюсь повторно, как Вы рекомендовали после фактического начисления процентов по накопительному счету. Прошу ра... Читать полностью
Закрыл накопительный счет по причине снижения процентов , хотел перевести в другой банк-заблокировали в целях безоп... Читать полностью
Позорище. Онлайн невозможно закрыть накопительный счёт. Видимо сделано из расчёта, чтобы не начинался отсчёт 90 дне... Читать полностью
Ожидаю Читать полностью
Вы мне можете дать задументированный ответ о принятии решения по части ограничений с вашей стороны ?Я не прошу дава... Читать полностью