53
Добрый день!
Мне 18 числа при попытке совершения перевода денег, Банк заблокировал все. После этого позвонили из службы ИБ и задали вопросы, предупреждали про мошенничества. Я на все вопросы ответил. В итоге мне ограничили работу с Банком вплоть до оплаты на маркет плейсы, на другие оплаты на уровне максимум 15 000 рублей в течение 7 дней.
Понимаю, что сейчас риски высокие связанные с мошенничеством, но не понимаю решение банка относительно меня. Оно полностью непрозрачное, не понятное и создало для меня проблемы.
Если бы запросили я был готов предоставлять дополнительную информацию, чтобы такую блокировку снять.
Здравствуйте!
Сейчас много разных мошеннических схем. Мы 24/7 наблюдаем за операциями, чтобы сохранить деньги клиентов. По ряду параметров операция имела признаки нетипичной, поэтому мы приостановили действия по счёту. Хотели убедиться, что вы самостоятельно ее совершаете и без влияния других людей. Делали это, потому что хотим обезопасить ваши средства.
18.03.2026 установили ограничения, связались с вами, убедились, что все операции вы выполняете самостоятельнно. Частично сняли ограничения. Но так как обнаружили подозрительные операции по вашему счёту и ограничили исходящие платежи через личный кабинет. Проинформировали в чате о том, что в ближайшие 7 дней вам доступны только покупки в магазинах на общую сумму 15 000 рублей через терминал и переводы себе по СБП. Покупать на маркетплейсе Ozon в этот период не получится. Досрочно снять ограничение нельзя.
Банк может ограничить возможность пользоваться счётом, если:
— Замечает необычные для счёта схемы в операциях.
— Подозревает, что нарушены общие положения Клиентских правил в пункте 11.4.2.2. указано, что банк может приостановить или прекратить работу счёта по своей инициативе.
Кроме того, банк имеет право приостанавливать или отклонять любые операции, пока не выяснит детали. Это прописано в Федеральном законе от 27.06.2018 № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств».
Ограничение накладывается только на расходные операции. Пополнять карту и получать на неё деньги за возвраты можно.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Здравствуйте! Я являюсь клиентом Озон Банка более года. Операции по моей карте были заблокированы. Ограничения был... Читать полностью
Озон банк огранчили мне счёт и просит чеки от тех кто переводил мне деньги за 7 дней прошедшие, я предоставила множ... Читать полностью
Замечательно, только я сейчас уже хочу закрыть, а не бегать по сайтам и написывать, везде где только можно что бы п... Читать полностью
Ограничили карту, не могу перевести деньги, в поддержку писал, ответа нет уже двое суток, звонить смысла нет, бот о... Читать полностью
Даже здороваться не буду!потому что ни кто здесь не ответит так же как и в поддержке этого не до банка!вот читаю зд... Читать полностью
Здравствуйте, мне нужна выписка операций для предостовления в суд по карте за 06.08.2024г.по карте озон. Читать полностью
Как забрать свои средства. Если банк игнорирует. Все сообщения. И нет ответа. Не в чате не позвонку. ? Читать полностью
Заблокировали банк. Предоставил нужную информацию. Запросил кучу вопрос. Ответ от банка не получил. Заблокирвали ча... Читать полностью
21.06 в 21.18 была проведена оплата на 2700 р., причем с подтверждением, не привязкой карты или счета в магазин ( m... Читать полностью
Уважаемая Варвара! Обращаюсь к вам от имени организации ООО. Озон Банк грубо нарушает нормы законодательства РФ, По... Читать полностью
Замечательно, только я сейчас уже хочу закрыть, а не бегать по сайтам и написывать, везде где только можно что бы п... Читать полностью
Заблокировали банк. Предоставил нужную информацию. Запросил кучу вопрос. Ответ от банка не получил. Заблокирвали ча... Читать полностью
21.06 в 21.18 была проведена оплата на 2700 р., причем с подтверждением, не привязкой карты или счета в магазин ( m... Читать полностью
Вчера проводил операцию, получил деньги через P2P, отправил деньги своей девушке и себе в другой банк и после получ... Читать полностью
Банк временно заблокировал мой счет со значительной суммой и запросил дополнительные финансовые документы в чате. Я... Читать полностью
На звонки не отвечают, идет автоматический сброс после слов робота, чат не доступен Читать полностью
Здравствуйте, являюсь многолетним клиентом банка Озон и участником программы Ultra. Хотел заказать металлическую ка... Читать полностью
13 августа 2026 года мне заблокировпли карту озон банка и счет на счету короторого у меня остались денежные средств... Читать полностью
что делать если не могу активировать озон карту, скидываю фото паспорта и вылезает Ошибка , а когда хочу подтвердит... Читать полностью
Добрый день. Открыл форму донатов в озон банке, чтобы по привычке в паломничестве помочь людям, которые просят помо... Читать полностью
Здравствуйте! Я являюсь клиентом Озон Банка более года. Операции по моей карте были заблокированы. Ограничения был... Читать полностью
Снять ограничение с карты сбербанка Читать полностью
Озон банк огранчили мне счёт и просит чеки от тех кто переводил мне деньги за 7 дней прошедшие, я предоставила множ... Читать полностью
Я звонил на горячую линию ВТБ Мобайл 7–10 раз. Не менее пяти раз мне говорили, что создано об... Читать полностью
Замечательно, только я сейчас уже хочу закрыть, а не бегать по сайтам и написывать, везде где только можно что бы п... Читать полностью
ВТБ Брокер передал в ФНС завышенные в 1000 раз данные по доходу за 2025 год! Теперь мне нужно заплатить огромный на... Читать полностью
04.09.2026 заявление о закрытии счета вб банк сообщил что плановая дата закрытия 03.10.2026 хочу узнать, ес... Читать полностью
Уважаемый представитель ПСБ! Ваш ответ — это просто вершина цинизма и некомпетентности. Вы пишете, что предос... Читать полностью
Добрый день. Вопрос по автоматическому списанию так и не решён. Уже прошло больше трех месяцев. ... Читать полностью
Здравствуйте , года 2-3 назад мне заблокировали карты и счета в вашем банке ,по причине УКБО , я не знаю почему так... Читать полностью