137
В ответ на Ваш запрос о предоставлении пояснений и документов по операциям по моему счёту сообщаю следующее.
1. Платформа Telegram Wallet технически не предусматривает формирование расширенных банковских выписок с идентификационными данными контрагентов. В качестве подтверждения операций прилагаю скриншоты истории транзакций из личного кабинета.
2. Расширенный реестр операций в формате отдельного выгружаемого документа платформой также не предоставляется. Детализация сделок отражена в приложенных скриншотах.
3. Операции с цифровыми активами осуществлялись исключительно через платформу Telegram Wallet (https://wallet.telegram.org) в формате P2P-сделок.
4. Предпринимательскую деятельность я не веду. Операции носили разовый личный характер и заключались в покупке/продаже цифрового актива USDT по мере личной необходимости. Информацию о продаже не размещал, клиентов не привлекал.
5. Скриншот профиля личного кабинета с отражением данных аккаунта и даты регистрации приложен.
6. Справка об открытых банковских счетах из личного кабинета налогоплательщика приложена.
7. Дохода, подлежащего декларированию, не возникло. Операции носили разовый характер и не привели к получению налогооблагаемой прибыли.
8. Расширенные выписки из сторонних банков за запрошенный период приложены.
9. Источник денежных средств — личные накопления, социальные выплаты, а также переводы между собственными счетами.
10. Счета в сторонних банках были закрыты по личному решению в связи с блокировкой операций и невозможностью дальнейшего обслуживания.
11. Дополнительные подтверждающие документы, раскрывающие характер и экономический смысл операций, приложены.
Все фото и файлы прикрепил здесь - https://drive.google.com/drive/folders/1DOd2eDrKyFaEyZjo31xccDeoQMLTboLU
Готов предоставить дополнительные пояснения при необходимости.
С уважением,
Ахмадиев Алмаз Раилевич
+79871054986
@kodeinbro@gmail.com
Здравствуйте!
В связи со сложившейся банковской практикой и нормативными актами, регулирующими банковскую деятельность, на основании п.14 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» просим Вас предоставить в Банк информацию и документы, касающиеся проводимых операций по Вашему счету, открытому в ПАО «АК БАРС» Банке:
- расширенную выписку по счету криптобиржи с отражением идентификационных данных контрагентов за период с 01.01.2024 г. по текущий день;
- расширенный реестр операций из личного кабинета криптобиржи с отражением идентификационных данных контрагентов за период с 01.01.2024 г. по текущий день;
- пояснить на каких площадках ведется деятельность (адрес интернет ресурса криптобиржи);
- пояснить подробное описание деятельности (где размещаете информацию, с какими контрагентами работаете, каким образом подбираете к/а, и т.п.);
- скриншот профиля личного кабинета, позволяющий определить владельца аккаунта с отражением даты регистрации/верификации;
- справка об открытых банковских счетах из личного кабинета налогоплательщика;
- налоговая декларация, поданная в налоговый орган, с информацией о доходах от операций с криптовалютой с отметкой о принятии налоговым органом, а также документы, подтверждающие уплату налога;
- по поступившим платежам предоставить заверенные расширенные выписки за 2025-2026 г. с Ваших счетов из АО "Почта Банк" и (АО) ГПБ Банк, а также иные подтверждающие документы, поясняющие и раскрывающие источники происхождения денежных средств на Ваших счетах в сторонних банках,
- пояснить по каким причинам была осуществлена процедура по закрытию счетов в сторонних банках,
- иные подтверждающие документы, раскрывающие источники происхождения средств и цели проводимых операций.
Запрошенные пояснения и документы просим предоставить в обслуживающее Вас подразделение Банка. Копии документов должны быть заверены Вашей подписью, подтверждающей подлинность документа. Банк гарантирует конфиденциальное применение предоставленной Вами информации.
Запрошенные пояснения и документы просим предоставить в обслуживающее Вас подразделение Банка или на почту kanc@akbars.ru. Банк гарантирует конфиденциальное применение предоставленной Вами информации.
Дополнительно сообщаем, что в случае отказа от предоставления сведений, Вы можете перевести остаток денежных средств в сторонний банк на свой счет и закрыть счета в Ак Барс Банке.
В свою очередь сожалеем, что действия Банка с целью соблюдения действующего законодательства вызвали у Вас негативные эмоции.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Ак Барс Банк
Точка роста
Ак Барс Банк
Времена года
Ак Барс Банк
Мой выбор
Ак Барс Банк
Просто накопить
Ак Барс Банк
Курс на выгоду
Ак Барс Банк
Доходный
Ак Барс Банк
Ак Барс КартаАк Барс Банк
Исламская картаАк Барс Банк
Ак Барс Карта Premium Мир SupremeАк Барс Банк
Ак Барс карта с подпиской "Базовая"Ак Барс Банк
Детская карта жителя Республики ТатарстанАк Барс Банк
Клубная карта БК УНИКС
Я думаю что эту возможность необходимо реализовать в мобильном приложении Читать полностью
Интересно почему она находилась в авторизационной блокировке? Перевод осуществлялся в АкБарс онлайн с карты "М... Читать полностью
Вот в этом то и вопрос: у вас нет технической возможности закрыть дистанционно, а мне доехать до офиса. А плату спи... Читать полностью
Я ее уже оплатила, просила лояльности, потому что обороты были не набраны по вине банка из-за глюков в приложении,... Читать полностью
Я долгое время являюсь клинтом банка и пользовалась картой по тарифу PREMIUM. По данному тарифу у меня имелись толь... Читать полностью
27 августа перевела по СБП со Сбербанка 40 000 рублей. Деньги дошли. В АкБарс банк онлайн решила положить их на вкл... Читать полностью
здравствуйте,переводила деньги подруге с ак барса и забыла указать то что ей надо на сбер банк.В моей истории перев... Читать полностью
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня заблокировали дебетовую карту вашего банка, могу ли я отправить вам объя... Читать полностью
Добрый день! Ранее был клиентом банка, закрыл карту и счет. Постоянно приходят рекламные смс и поступают звонки из... Читать полностью
Здравствуйте!Я являюсь заемщиком по кредитному договору который изначально был оформлен в Абсолют Банке. Впоследств... Читать полностью
Как вернуть деньги обратно 849р Читать полностью
Добрый День! По ошибке сотрудника Ак Барс Банка, в отделении на Лукина, г. Казань. Мне не отключили подписку в день... Читать полностью
Интересно почему она находилась в авторизационной блокировке? Перевод осуществлялся в АкБарс онлайн с карты "М... Читать полностью
27 августа перевела по СБП со Сбербанка 40 000 рублей. Деньги дошли. В АкБарс банк онлайн решила положить их на вкл... Читать полностью
14 января 2026 г. я направила в АКБ АК БАРС исполнительный лист о взыскании денежных средств с должника. 15 января... Читать полностью
Здравствуйте, меня зовут Аскарова Ирина Валентиновна,27.09.1973 года рождения.Я прошла процедуру банкротства и сейч... Читать полностью
У меня с Акбарсом никаких отношений не было, по какой причине мне прислали смс с текстом: Карта №2834 заблокирована... Читать полностью
В Пятницу обратилась в Ак Барс Банк с решением о банкротстве,в реестре есть решение тоже, в течении какого времени... Читать полностью
Добрый день. Отделение в г. Лениногорске. Сотрудников не хватает, народу много, график работы не соответствует траф... Читать полностью
Направил на почту kanc@akbars.ru, всю требуемую информацию, все вложения в формате PDF. Жду ответа, спасибо. Читать полностью
Здравствуйте мне будущий муж скинул денег с сво, я оплачивала такси переводом и клуб, и кюар кодом, хотела щас пере... Читать полностью
Добрый день! Хочу выразить свое недовольство работой вашего банка.9 сентября 2026 года я совершил перевод денежных... Читать полностью
Они не принимают заявление в чате Читать полностью
Добрый день!В августе 2026 года я оформил у вас кредитную карту с лимитом 300 000 руб. и оплачивал ею ремонт. Три п... Читать полностью
Добрый день! В августе 2026 года оформил в ОТП Банке кредитную карту с лимитом 300 000 руб. Идёт ремонт, оплачивал... Читать полностью
Я являюсь клиентом 9ти банков и мне нужно сменить почту во всех приложениях. Это удалось сделать без проблем везде,... Читать полностью
Здравствуйте! Я являюсь клиентом Вашего банка, Озон. Мне 49 лет, на пенсии, после работы в мед. учреждений больше 2... Читать полностью
На карту наложили временнык ограничени, все документы я отправила в чат , а меня игнорируют. Это все деньги что у м... Читать полностью
Всем привет. Пользуюсь услугами Яндекс банка достаточно давно, но не так давно пришлось воспользоваться услугами кр... Читать полностью
Банк на Уровне ужас какой то просто ужас нет слов. Предлагает закрыть счёт и я его закрываю но мои ДЕНЬГИ У БАНК... Читать полностью