861
Заблокировали по 115ФЗ
хочу закрыть счет и вернуть деньги на счет в другом банке
какие документы
куда я могу принести находясь в московской области
и в какой срок переведт деньги (по закону 7 дней)
Здравствуйте!
По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов. За соблюдением этих правил строго следит Центральный банк: если банк пропустит сомнительную операцию, его могут оштрафовать или лишить лицензии. Поэтому, если операция вызвала сомнения, мы просим прислать документы, которые подтверждают цель перевода и происхождение денег.
Если нет возможности подтвердить операцию, вы можете закрыть карту и счёт без посещения офиса, а остаток перевести на свой счёт в другом банке. Для этого направьте нам пакет документов одним из способов:
– через чат в приложении: https://mdeng.ru/MZPQ
– заказным письмом по адресу: Малый пр-кт В.О., д. 54, корп. 4, литера В, пом. 1-Н, г. Санкт-Петербург, 199178 (при отправке почтой заверьте у нотариуса все страницы паспорта с отметками и подлинность подписи в заявлении)
Список необходимых документов:
1. Копия паспорта (разворот с фотографией и все страницы с данными о регистрации)
2. Заявление о закрытии карты (если карт несколько, впишите их в одно заявление). Бланк заявления скачайте на www.exibank.ru в разделе «Физическим лицам».
Если вам удобнее присутствовать лично, возьмите паспорт, заранее подготовленное заявление по форме банка и обратитесь в любой офис МТС Банка или в ЭКСИ-Банк в Санкт-Петербурге по адресу: Малый проспект В.О., дом 52 помещение 45-Н.
Переведём остаток на ваши реквизиты и закроем счёт через 45 календарных дней после того, как получим все документы.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Заблокировали карту, после перевода на не со Сбера по СБП, личность была не подтверждена, это было 25 августа. Посл... Читать полностью
Три недели назад перевёл на виртуальную карту ;Экси-банка 14500 рублей, со своего счëта Сбера , системой СБП. Наход... Читать полностью
так вообщето уже 5 месяцев прошло, на проверки... Сколько еще ждать ?? До сих пор нет ни причины блоки... Читать полностью
Необычная операция - это дистанционное подписание договора, инициированное банком? Вы внимательно читали? По шагам... Читать полностью
В МТС Банк ОБРАЩЕНИЕ Уважаемые сотрудники МТС Банка! В 2025 году мой банковский счёт/бан... Читать полностью
Прошло 10 дней, блокировка счета и кошелька не снята ! Читать полностью
Жду ответ, спасибо! Читать полностью
Максим, перестаньте копировать этот бессмысленный скрипт! Вы издеваетесь надо мной с пятницы.Сумма перевода —... Читать полностью
Почему при оплатите телефонов МТГС картой картой "МТС ДЕНЬГИ" приходится платить комиссию, хотя МТГС давн... Читать полностью
дослал данные свои Читать полностью
кешбек начисляют какими цифрами, которые потом не поменять, нужно что-то купить, но все подходит для обмена, даже с... Читать полностью
Купил новую СИМ-карту МТС. В приложении Мой МТС владельцем номера числюсь я. Но в приложении МТС Деньги по моему но... Читать полностью
Позицию Банка России поддержал и Росфинмониторинг — «Проверять на предмет соответствия платежа требован... Читать полностью
Банк 01.09.2026 г заблокировал все операции по счету после того, как я перевела свою зарплату с банка ВТБ. Предоста... Читать полностью
05.09 Переводил деньги себе в другой банк, как вдруг получил потрясающую блокировку по всем счетам от данного банка... Читать полностью
Здравствуйте. Деньги мне так и не поступили. Я снова писала в чат с банком там ответили - в кратчайшие сроки. Но де... Читать полностью
Что с моим обращение №98202095. Ответа никто не дает, в моем предыдущем обращение вы уже 2 суток меня игнорируете и... Читать полностью
Заблокировали карту, по причине подозрительная активность. Переводы были как меж своими личными счетами, так и пере... Читать полностью
Почему в вашем банке выпуск дебетовой карты является основанием для блокировки? Я пришел в офис с паспортом лично,... Читать полностью
Если ограничения нет — устранить техническую или внутреннюю причину блокировки выдачи. Читать полностью
Здравствуйте. Извините, но Вы ничего нового в ответе не написали и не похоже, что разбирались Читать полностью
Добрый день.09.09.2026 года мною была произведена попытка снятия наличных средств с карты ВТБ со стороннего банкома... Читать полностью
Мне там отвечают "Напишите нам, пожалуйста, со своего счёта, чтобы мы смогли разобраться и предоставить информацию"... Читать полностью
Мне там отвечают "Напишите нам, пожалуйста, со своего счёта, чтобы мы смогли разобраться и предоставить информацию"... Читать полностью
Хотела положить деньги на вклад сроком - три месяца под хороший процент, а специалист банка оформила программу пае... Читать полностью
Заказ 678522 от 05.09.2026 г. на сумму 1 060 рублей Читать полностью
Спасибо огромное! Я отправил, указал всё контактные данные, включая телефон, но уже третий день никакого ответа от... Читать полностью
Екатерина, прошу Вас рассмотреть возможность индивидуального рассмотрения заявки банком Дом.РФ на семейную ипотеку.... Читать полностью
Ирина, спасибо огромное! Указал все данные, буду ждать ответа! Читать полностью