70
Я являюсь премиальным клиентом ООО «Озон Банк» по программе Ozon Банк Ультра.
Банк запросил у меня документы и пояснения в рамках проверки по требованиям Федерального закона № 115-ФЗ: необходимо было предоставить информацию о характере совершаемых мной операций, назначении переводов и источнике денежных средств.
Я являюсь студентом и официально не трудоустроен. Основная финансовая помощь поступает мне от родителей, что при необходимости можно подтвердить документами и историей переводов. Кроме того, я осуществлял переводы своей девушке - соответствующую переписку также предоставил банку. Отдельные переводы связаны с оплатой услуг репетитора; это также подтверждается перепиской и характером операций.
В ответ на запрос банка я предоставил достаточно большой объём документов и пояснений, подробно описывающих происхождение денежных средств и экономический смысл операций. Насколько я понимаю, все необходимые материалы были предоставлены.
При этом меня крайне удивило, что предоставленные документы, судя по времени получения решения, были рассмотрены примерно за пять минут, несмотря на их значительный объём и необходимость разобраться в характере операций. У меня возникают вопросы, насколько полно и внимательно была изучена предоставленная информация.
Хочу отдельно подчеркнуть: я не осуществляю деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, финансированием терроризма либо иной противоправной деятельностью.
В связи с этим прошу Озон Банк повторно и более детально рассмотреть мою ситуацию, изучить все предоставленные документы и переписку и дать обоснованный ответ по результатам проверки.
Особенно рассчитываю на внимательное отношение к ситуации со стороны банка, поскольку являюсь клиентом премиального сегмента Ozon Банк Ультра.
Надеюсь, банк сможет объективно разобраться в ситуации и принять соответствующие меры.
Здравствуйте!
Проверка информации и предоставление ответа происходит не позднее 30 календарных дней. Указали это в пункте 11.2.1 Клиентских правил, с которыми можно ознакомиться по ссылке на сайте
Ваш запрос был принят и передан на рассмотрение. В чате банка сообщаем сроки ответа после начала проверки. Ответ был направлен в чат приложения Ozon банка.
В чате и на горячей линии вам отвечает автоматический помощник, который даёт актуальную информацию, как разблокировать счёт или закрыть счёт и вывести деньги.
Мы, как и любой другой банк, обязаны проверять действия по счетам клиентов. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных, мы можем запросить сведения и (или) документы, связанные с проводимыми операциями и основание для их совершения.
К сожалению, не получили от вас обратной связи в чате. Ждем вашего ответа по вопросу закрытия счёта и аккаунта в Ozon Банке. Вам достаточно написать "согласен" для подтверждения закрытия и прислать свои реквизиты любого другого банка.
Обратите внимание, деньги можно перевести только на ваш счёт, открытый в другом банке. Для вывода остатка, пожалуйста, пришлите следующую информацию:
- Ваши ФИО;
- БИК банка получателя;
- Номер вашего счёта в стороннем банке. Его номер состоит из 20 цифр и начинается на 40817, 40820, 42301-07.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Было вечернее время, на Авито кошелек пришли деньги за продажу ноутбука, который ранее выставлял на продажу. Хотел... Читать полностью
Банк запросил документы по операции, я их собрала. Но предоставить не могу, так как поддержка в чате работает ужасн... Читать полностью
Озон банк не вернет деньги службы поддержки не отвечает что нужно делать оставил реквизиты чтобы остаток средств на... Читать полностью
Уважаемая Варвара Долинина дело в том что банк потребовал документы но не позволил их предоставить в этом вся пробл... Читать полностью
здравствуйте, написала в чат по поводу разблокировки карты, заблокировали ее из-за подозрительных переводов, напис... Читать полностью
Здравствуйте пришло ограничение на средства , хотелось бы пояснить наличие денег и переводы , деньги мне перевела... Читать полностью
22.08. мне приостановили операции по картам. Написали, что была подозрительная активность и попросили предоставить... Читать полностью
счёт заблокирован по не понятным причинамтребуют предоставить отчётность (чеки, выписки, квитанции) на что были пот... Читать полностью
В ООО «Озон Банк» без объяснения причин были ограничены операции по моему счёту и доступ к дистанционному банковск... Читать полностью
Было вечернее время, на Авито кошелек пришли деньги за продажу ноутбука, который ранее выставлял на продажу. Хотел... Читать полностью
Здравствуйте, получил ограничение на дистанционное обслуживание 03 сентября примерно в 11 часов дня, после уведомле... Читать полностью
Не выдают мои средства уже более года,отправлял к ним документы заверенные нотариусом для закрытия счета,но они обм... Читать полностью
Нахожусь заграницей. Приложение банка перестало работать - уже несколько дней при входе постоянно выдает сообщение... Читать полностью
Здравствуйте, читаю комментарии и складывается ощущение, что озон банк намеренно заблокировал, как меня так и очень... Читать полностью
Здравствуйте в отношении меня установлены ограничения по 161 фз может ли банк пересмотреть своё решение обе... Читать полностью
Обновила паспорт в связи с замужеством, паспорт на руки получила 17 августа. 18 августа СРАЗУ ЖЕ написала в озон ба... Читать полностью
ограничили счет и не отвечают, не могу закрыть счет Читать полностью
Здравствуйте! Повторно отправил заявление на закрытие счета со всеми заверенными документами. Выведите мне деньги п... Читать полностью
Заблокировали счет, и попросили обяснить источники и смысл. Обьяснил, что я периодичски покупаю себе ЦФА в инвест... Читать полностью
Это неправильная почта что вы указали Читать полностью
Здравствуйте, все долги у приставов погашены. Но на счёте все равно числится долг 32.0 тысячи. Якобы по судебному п... Читать полностью
2 сентября у меня был очередной платеж яндекс сплит. В 15:47 я пополнила карту, с которой снимаются платежи на сумм... Читать полностью
Спасибо. Сделайте, пожалуйста. Было бы очень удобно видеть все операции в одном месте. Читать полностью
Оплатили полис 04.09 полис на почту не пришел Читать полностью
03.09.2026 я перевела 600000р со Сбербанка на альфа банк. Деньги поступили на кредитную карту. Хотя я переводила де... Читать полностью
Как заполнить форму для осаго от юр.лица для подбора предложений? Читать полностью
Это не выносимо, в данном приложении много работы и важных чатов , после переноса номера в ТМобайл у меня слетело в... Читать полностью
Здравствуйте. Можете сделать отображение погашения процентов по кредитной карте в истории операций в приложении на... Читать полностью
Добрый день, перевела случайно деньги на вб банк по номеру, на аккаунт к которому нету доступа, как можно вернуть д... Читать полностью