168
Здравствуйте. Я являюсь клиентом Озон Банка.06.08.26 банк полностью заблокировал доступ к моим денежным средствам и ограничил проведение операций по счету, сославшись на Федеральный закон № 115-ФЗ. На момент блокировки и по сегодняшний день на счете удерживается сумма более 2 000 000 рублей. 07.08.26 в чат поддержки банка и на официальную электронную почту мной был направлен полный пакет документов, подтверждающих легальность происхождения денежных средств, а также подробные письменные пояснения экономического смысла проводимых по счету операций. 11.08.26 я был уведомлен что счет не разблокируют и отправил нотариально заверенные документы в адрес банка. 13.08.26 банк эти документы получил. Несмотря на полное содействие с моей стороны, банк затягивает проверку, присылает шаблонные ответы в чате и фактически лишает меня возможности распоряжаться моими собственными законными средствами. Сроки рассмотрения постоянно переносятся, внятных комментариев о том, каких именно документов не хватает, служба поддержки не дает.Напоминаю банку, что согласно позиции Верховного Суда РФ и разъяснениям ЦБ РФ, закон № 115-ФЗ направлен на противодействие легализации доходов, а не на необоснованное удержание средств граждан и бизнеса, и не дает банку права безвозвратно присваивать или блокировать деньги при предоставлении подтверждающих документов.Требую:В кратчайшие сроки завершить проверку предоставленных мной документов.Снять ограничения со счета и вернуть доступ к моим денежным средствам.В случае отказа в разблокировке — незамедлительно выдать остаток денежных средств или перевести их по моим реквизитам в другой банк.Если ситуация не решится в ближайшие дни, я буду вынужден(а) направить официальные жалобы в Центральный Банк РФ, Финпотребсоюз, а также обратиться в суд с иском о взыскании неустойки за неправомерное удержание денежных средств по ст. 395 ГК РФ.»
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
здраствуйте, мне перевели долг на карту озон банка, после этого, я хотел обналичить денежные средства, мне заблокир... Читать полностью
Мне вернули долг на карту озон банка, после этого я хотел обналичить эти деньги, мне заблокировали счёт и карты (оп... Читать полностью
Моя расчетная дата в ОЗОН банке 12 число. Когда открыть накопительный счёт на минимальный остаток под 15.1 процента... Читать полностью
Здравствуйт, меня как и еще, как я читаю тут пользователей заблокировали в озон банке, у меня конкретно после предо... Читать полностью
Мне пришло уведомление что нужно обновить данные паспорта, я обратилась в поддержку Озон банка, оператор оперативно... Читать полностью
Банк временно заблокировал счет.Предлагает обратиться к оператору для предоставление документов для разблокировки с... Читать полностью
сегодня я получила запрос Предоставить пояснения по операциям и пдф чеки с 22.08 по 05.09 . И после этого у меня то... Читать полностью
Не переводят остатки на другую карту Читать полностью
Здравствуйте. Прошу начислить мне вознаграждение в размере25000 рублей по акции за приглашение 10 человек. Все усло... Читать полностью
просто пользовался банком, делал покупки в магазинах и заказы в озоне, и якобы подозрительная активность, заморозил... Читать полностью
Банк временно заблокировал счет.Предлагает обратиться к оператору для предоставление документов для разблокировки с... Читать полностью
С 3 сентября не могу вывести деньги, всё необходимые документы предоставил, ответа нет 3 сутки, на телефон не отвеч... Читать полностью
Заблокировали счет из за подозрительной активности какой именно перевод не устроил нигде этого не узнал как... Читать полностью
Уважаемая Варвара Долинина дело в том что банк потребовал документы но не позволил их предоставить в этом вся пробл... Читать полностью
счёт заблокирован по не понятным причинам требуют предоставить отчётность (чеки, выписки, квитанции) на что были по... Читать полностью
Озон банк заблокировал мне счёт по 115фз, в ходе переписки мне написали что нужно закрыть все банковские продукты и... Читать полностью
На заблокированном счете остались деньги, поддержка просит предоставить информацию о переводах, все поедлставил, но... Читать полностью
Закрыл сегодн счёт в вашем банке почему не переводите средства ? Читать полностью
Добрый день! Хочу закрыть счет в озон банке по причине блокировки и вывести средства. В чате мне не отвечают, даже... Читать полностью
На счет прилетел арест, суммы хватает, но банк заблокировал все и не дает пользоваться средствами что свыше суммы д... Читать полностью
Прошу вернуть деньги оплаченные онлайн за билет на поезд 2 сентября, так как билет не был оформлен.Оплата прошла с... Читать полностью
Месяц назад я направил в чат поддержки ОТП Банка заполненный бланк на закрытие счета после блокировки по 115-ФЗ. С... Читать полностью
здраствуйте, мне перевели долг на карту озон банка, после этого, я хотел обналичить денежные средства, мне заблокир... Читать полностью
Мне вернули долг на карту озон банка, после этого я хотел обналичить эти деньги, мне заблокировали счёт и карты (оп... Читать полностью
На сегодняшний день идет третий месяц как я не могу решить вопрос с этим банком, все началось с ограничения по 115... Читать полностью
Максимально некопетентный и неприятный банк как и вся инфраструктура ВБ и Ким. 20 августа после входа в ЛК в ожидан... Читать полностью
Здравствуйте!Сбер заблокировал мою учебную дебетовую карту университета, никаких подозрительных операций не соверша... Читать полностью
В мае 2025 года получил 115 ФЗ на карту. Заполнил заявление на закрытие счета и отправил в чат. По истечению 45 дне... Читать полностью
Мной была внесена значительная сумма в банкомат, по адресу г.Москва, Коломенская улица, станция метро Нашатинский... Читать полностью