61
02 Апреля 2021 года на расчетный счет, открытый в Банке ВТБ, я получила денежные средства, перечисленные мне, Конкурсным Управляющим ООО «МОСМЕТРОХОЛДИНГ» (ИНН 7723785924) Логиновым О.А. Платеж осуществлен на основании Решения Кузьминского районного суда о взыскании задолженности по заработной плате. В платежном поручении указано «Текущий платеж 2 очереди, ст. 134 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ, погашение требований по ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, Решение Кузьминского рай. суда г. Москвы от 02.06.2016 по делу №20-2031/16». 10 Апреля 2021 при осуществлении расходной операции в личном кабинете, оказалось, что счета, отрытые в Банке ВТБ, заблокированы Службой безопасности Банка. Мною несколько раз направлялись претензии на имя президента банка ВТБ (ПАО) Костина А.Л. на незаконную блокировку счетов с подробным объяснением происхождения полученных денежных средств. В подтверждение законности получения денежных средств я прикладывала: копию Решения Кузьминского районного суда г. Москвы от 02.06.2016 по Делу №2-2031/16, заверенную Судом; копию Ответа Конкурсного Управляющего Логинова О.А. от 14.04.2021 на мой запрос о предоставлении документов и сведений, подтверждающих законность платежа; копию трудового договора, заключенного с ООО «МОСМЕТРОХОЛДИНГ», с указанием суммы оклада, всех записей трудовой книжки и т.д... Однако, с 10 Апреля 2021 мои счета остаются заблокированными. Сотрудники Службы Безопасности Банка ВТБ «вынуждают» (их словами- «предлагают») закрыть счета, прикрываясь п.11 ст. 7 Фед.закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Формулировка ответа, подписанного Растаевым А.С. на моё Обращение СR-7902620 следующая: «Банк приостановил проведение операций по Вашим счетам в рамках технологии дистанционного доступа к счету по причине выявления признаков, указывающих на необычный характер операций...При этом ограничений на прием распоряжений на бумажном носителе не вводилось… Банком были запрошены документы и сведения, требуемые в соответствии с законодательством РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Представленные в банк подтверждающие документы не раскрыли сути проводимых по счету операций и являются недостаточным основанием для снятия указанных ограничений».
Мне никто не пояснил, какие ещё документы я должна была представить для отмены ограничений по счетам! 16 Августа 2021 при личном обращении в банк я оставила запрос на перевод денежных средств с расчетного счета на накопительный, т.к. я не хочу сейчас снимать деньги со счетов. Служба безопасности мне ответила отказом. Следовательно, в противовес ответу банка «на отсутствие ограничений на прием распоряжений на бумажном носителе»- ограничения всё-таки имеются! Так как ситуация видится мне абсолютно незаконной и несправедливой, я не хочу соглашаться на «молчаливое» закрытие счетов в банке! Прошу пояснить сложившуюся ситуацию!!!
Добрый день!
Сообщаем, что Банк работает строго в соответствии с действующим законодательством и установленными Правилами. Позиция Банка уже была доведена до вашего сведения в ответе на обращение. Отметим, что позиция Банка не изменилась. Для консультации по вопросам имеющихся ограничений просим обратиться в обслуживающий офис Банка.
С уважением,
Банк ВТБ (ПАО)
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
Выгодное начало
ВТБ
Ключевой (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
Космическая карта для жизниВТБ
Киберкарта со светодиодамиВТБ
Карта для иностранных гражданВТБ
Веселая карта для жизниВТБ
Русские сказкиВТБ
Платежный стикерВТБ
Синий леопардВТБ
Магнит ПэйВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Единая карта петербуржцаВТБ
Привилегия АэрофлотВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Детская картаВТБ
Зарплатная картаВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Пушкинская картаВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"ВТБ
Зарплатная карта "Динамо"ВТБ
Единая карта петербуржца «Ленинградская»ВТБ
Молодежная картаВТБ
Цифровая карта
Здравствуйте! Снова столкнулась с ситуацией, что не отображается в личном кабинете продление договора страхования,... Читать полностью
Купил полис ОСАГО. БОНУСЫ обещанные не поступили. Проходил по рекомндованным ссылкам. Их нет. Читать полностью
Добрый день. С начала месяца жду выписки по счёту. То не правильные даты, то время ожидания не три дня а уже неделя... Читать полностью
Здравствуйте. А есть ответ на это обращение CR-14101336 ? Можете отправить ответ на мою электронную почту привязанн... Читать полностью
Я выбрала у вас на сайте банк втб, чтобы открыть накопительный счёт под 24%Но счёт не открыт, а только заявка. Так... Читать полностью
Думаю, можно было хотя бы приостановить операцию, спросить номер преступного счета с чека для службы безопасности В... Читать полностью
Добрый день! Каким образом можно погасить задолженность за умершего отца до вступления в наследство, т.к. через пол... Читать полностью
Добрый день.По этому номеру обращения был ответ, что нужно придти в отделение банка для закрытия этих кредитных дог... Читать полностью
В какой срок? Прошло уже 3 месяца, информации от вашего банка я не получил. Сегодня поступил очередной звонок от со... Читать полностью
Вопрос так и не решили. Написано обращение в ЦБ. Читать полностью
В апреле месяце по промокоду "Весна" перевела пенсию в банк ВТБ. За перевод пенсии ВТБ банк гарантировал доплату в... Читать полностью
08.09.2026 вопрос не решен!!! Составлено обращение CR-17006631 06.09.2026 мне пришел ответ по предыдущему... Читать полностью
Если вы работник банка то должны видеть отметка что платеж исполнен есть в деньги не списаны и задолженность по кре... Читать полностью
26.08.2026 мной было подано обращение для решения мой проблемы. Только через неделю сотрудник ответил, что нужно на... Читать полностью
Вправе ли банк требовать с меня: Для направления на рассмотрение возможности восстановления обслуживания н... Читать полностью
Из за неисправности хотел перевыпустить карту мир ,но мне предлагают завести карту с другими реквезитами, но не при... Читать полностью
Добрый день! Пришёл в отделение узнать что делать, когда нужно продать квартру находящуюся в залоге у банка, мне ск... Читать полностью
В нашу оргазизацию регулярно порступают звонки, разыскивают физ лиц, нам не знакомых. Просьбы удалить номера из про... Читать полностью
аналогичная ситуаций с https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/1106810/?utm_source=yandex.ru&utm_m... Читать полностью
Хочу выразить крайнее недовольство работой Альфа-Банка и качеством его клиентской поддержки. Банк нарушает закон и... Читать полностью
Здравствуйте. Я у вас в чс в сфере работы в Т- банке. Можно узнать, это навсегда или срок пребывания там ограничен?... Читать полностью
В апреле 2026 по промокоду "Весна" перевела пенсию в банк ВТБ. За перевод пенсии ВТБ банк гарантировал доплату в 30... Читать полностью
требую пересмотреть мой отзыв на ваш банк, я приложил все док-ва что бы этот инцидент был совершен и я его решил!! Читать полностью
Почему чат банка не отвечает, приостановакт операции?! Читать полностью
27 августа 2026 года я и мои близкие решили участвовать в акции «Парад монет» от Альфа-Банка по реферальной програм... Читать полностью
В АО «Альфа-Банк»02.09.2026г. Я оформила кредит поз залог недвижимости. 04.09.2026г. сумма поступила на мой счет. В... Читать полностью
Здравствуйте, Мне заблокировали карту и банка без причинно, Я не могу не зайти на карту, не чего сделать не могу, с... Читать полностью
Доброй ночи , из пару переводов из личных накоплений по отношению ко мне применили 115 фз, закрыла счет и перенапра... Читать полностью