12
там есть штраф 150000р Штраф за
непредоставление документов и/или
сведений, обосновывающих поступление
денежных средств на СКС, по запросу Банка. Штраф может взиматься Банком, если Клиент совершил хотя бы одну операцию по снятию наличных
денежных средств после истечения срока для предоставления Банку удовлетворяющих запрос документов или сведений.
Что за запрос может запросить Банк? Куда он его направит или как я узнаю о запросе?
Какие документы или сведения обосновывающие поступление денежных средств я должен предоставить?
И что за сверхлимитная задолженность по карте по уплате комиссий?
Карта дебетовая, а не кредитная.
Разве услуга не перестает действовать, если средств на счете недостаточно?
Как информируют об этом клиента?
В отделении банка Траст можно бесплатно узнать состояние своего счета по карте? (кроме платных запросов по СМС и в банкомате)
Данный штраф является одной из мер противодействия Банка легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и незаконному обналичиванию денежных средств юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями через действующие банковские карты физических лиц.
НБ «ТРАСТ» (ОАО) вправе потребовать предоставить документы и/или сведения, обосновывающие зачисление денежных средств на специальный карточный счет в случае соответствия проведенной операции Статье 6 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и другим законодательным актам, направленным на борьбу с финансовыми преступлениями. Запрос может быть направлен банком официальным письмом с уведомлением или вручен
Клиенту в офисе Банка. Документы, которые необходимо, предоставить указываются в запросе (например договора, платежные документы и т. д.).
Образование сверхлимитной задолженности возможно по любой банковской карте, например,
— при проведении операций в торговых точках, которые не осуществляют авторизационный запрос в Банк (безавторизационные транзакции);
— при возникновении курсовой разницы и списании комиссии за проведение конверсионных операций, которая может быть рассчитана только после отражения этой операции по счету;
— при списании комиссий за предоставленные Банком услуги,
предусмотренные Тарифами (SMS-справка по счету, запрос баланса в стороннем банкомате и т. д.).
Состояние счета пластиковой карты Вы можете уточнить у
операционистов в офисе НБ «ТРАСТ» (ОАО) или в Центре обслуживания клиентов по круглосуточному телефону 8-800-200-11-44 (звонок по России бесплатный) или 8(495)647-90-44.
С уважением,
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильЗдраствуйте.Когда будет работать интернет банк? обещяли запуск в декабре. Читать полностью
мама умерла она была поручителем если заемщик не будет платить кредит ото поручительство пойдет на меня Читать полностью
Год назад сделала вклад в ТРАСТ-БАНКЕ. Сейчас хочу узнать баланс вклада и три месяца не могу получить эту информаци... Читать полностью
Добрый день. Почему не решается вопрос по моему вопросу?? Я оставлял пост несколько дней назад насчёт непонятной кр... Читать полностью
На данный момент я не могу выплатить кредит,в вслу семей ных обстоятельств,я не отказываюсь его оплачивать,но сотру... Читать полностью
здравствуйте.я подавала заявку на кредит.хочеться узнать когда будет ответ.спасибо. Читать полностью
Здравствуйте.Позвонил в филиал Вашего банка хотел взять кредит на сумму 300000 рублей сроком на 5 лет.Мне расчитали... Читать полностью
Добрый день! 14 января 2011 г. я сдал пластиковую карточку (..2649), отделение пр-т Мира 6 и заплатил всю нако... Читать полностью
Здравствуйте, это не вопрос, это информаци для клиентов банка! Прочитала возмущения человека, который еле дозвонилс... Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно получить справку о закрытии счета кредитной карты? Справка, которая б... Читать полностью
Здравствуйте, существует ли до сих пор банк Траст? Прошу разъяснить, о какоу оставшейся сумме долга вы мне тут писа... Читать полностью
В нашем городе нет представителя банка ТРАСТ Ездить в другой город у меня нет возможности т. к являюсь инвалид... Читать полностью
Для погашения долга по кредитной карте требуется заявление или какие то дополнительные бланки о платеже? Читать полностью
елена станецкая когда ваш банк оставит меня в покое? вручили карту с лимитом в 100 тысяч -выплатила за 3 года... Читать полностью
Добрый вечер. 14 сентября 2015 года я обратился в офис Вашего банка с заявлением в свободной форме о предоставлении... Читать полностью
Добрый день. Наконец-то подходит к концу моя более чем двухлетняя эпопея с банком Траст. Как уже писала выше, мне в... Читать полностью
Была ли подключена услуга страхования жизни и здоровья заёмщиков к кредитной карте? Читать полностью
Добрый день. В Тульском филиале банка «Траст» по адресу г. Тула, пр-т Ленина, д. 7 мною было... Читать полностью
Добрый день! Как узнать актуальную задолженность по кредитной карте? Спасибо. Читать полностью
С 2013 года не закрыт счёт. Средства с карты не снимались,карта сдана и получена справка об отсутствии задолженност... Читать полностью
Здраывствуйте.12.02.26 вступило в силу Исполнительное производство (ИП) на 1.500р, на основании которого Яндекс бан... Читать полностью
Здравствуйте, при попытках оплатить покупки Озон деньгами с Озон карты, сайт требует авторизацию, но я не помню код... Читать полностью
Добрый вечер , я предоставил всю имеющуюся информацию , справки , скриншоты об операциях , доказательства подтвержд... Читать полностью
Почему вы перекладываете ответственность за знание о каких-то комиссиях на клиента? У меня в руках договора не было... Читать полностью
Оформил автокредит через Сберавто . Деньги ушли продавцу, машина на руках, поставлена на учет. Пытаюсь передать док... Читать полностью
09.09.2026 с моей Ozon Карты произошло автоматическое продление скрытой подписки на 849 рублей (операция RKChatGPTG... Читать полностью
Разрабатываете 2 года ? Возьмите меня в штат и я сделаю это за 1 спринт. Читать полностью
Ужасный нерешаемый квест по досрочному закрытию ипотеки Продаем ипотечную квартиру (Ипотека была оформлена в &laqu... Читать полностью
Здравствуйте, у меня произошла не приятная ситуация по поводу блокировки ст.161фз,на меня пожаловался клиент на озо... Читать полностью
сегодня в 18:50~ пришел в отделение банка на сухаревской, в перевыпуске карты мне отказали Читать полностью