99
Банк отказывается совершать операцию по выводу денежных средств, начиная с 30 апреля 2024 года, по причине наличия подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов. Требуют предоставить: заявление в свободной форме с указанием:
1. Цели перевода средств и/или необходимости совершения операции посредством карты;
Необходимости внесения средств наличными;
Полного ФИО и даты рождения отправителя;
Сведений о наличии родственных связей с отправителем денежных средств с приложением подтверждающих документов.
2. Оригиналы чеков о наличии внесении денежных средств на счёт (карту), в т.ч. через банкомат отправителем денежных средств.
3. Оригинал платёжного поручения отправителя со штампом банка-плательщика.
Предоставить всю эту информацию не представляется возможным.
Я желал закрыть свой счёт и получить денежные средства наличными, после получал такой ответ:(Уважаемый Владислав Алексеевич! Ваше обращение №74445975 рассмотрено. Вам ранее был предоставлен ответ. Необходимо обратиться в офис Банка для написания заявления о переводе либо выдаче денежных средств с указанием реквизитов получателя, также необходимо указать номер счета, который требуется закрыть. 88001000006). Далее было написано заявление с указанием всей информации и реквизитами, далее поступил такой ответ:(Уважаемый Клиент, уведомляем вас, что 05.07.2024г. Банком принято решение об отказе в совершении вашей операции от 04.07.2024 №б/н на сумму 294 798,50 руб. по причине наличия подозрений, что она совершается в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, возникших при реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ ПАО «Совкомбанк».).
Банк на протяжении всего этого времени, напомню, с 30 апреля, удерживает денежные средства незаконно.
Добрый день!
Информация по Вашему вопросу была направлена Вам с помощью уведомления.
Письменное уведомление можно получить в любом отделении Банка.
С уважением,
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Совкомбанк
Онлайн–копилка
Совкомбанк
Щедрая осень
Совкомбанк
Доходный премиум на 91 день
Совкомбанк
Доходный премиум на 181 день
Совкомбанк
Доходный премиум на 271 день
Совкомбанк
Доходный Премиум на 730 дней
Совкомбанк
Дебетовая карта с кэшбэком на всеСовкомбанк
Дебетовая карта с процентом на остатокСовкомбанк
Дебетовая карта с кэшбэком на категорииСовкомбанк
ХалваПродукты банка
Сегодня день оплаты минимального обязательного платежа по моей кредитной карте. Перевела сумму большую чем надо, пр... Читать полностью
Банк решит вопрос лемита в 10т р или обращаться в организации роспотребнадзора? Читать полностью
Пошла вторая неделя, а Банки.ру всё ждут и ждут ответа на мой отзыв от 04.09.2026 г. Или СКБ не нравится мой хвалеб... Читать полностью
Здравствуйте!Я заёмщик по кредиту «Авто-Стиль Особый», договор № 1410*****05 от 15.10.2029. В сентябре 2026 ставка... Читать полностью
Оформила кредитные каникулы. Банк их одобрил, сотрудник в официальном чате написал, что на период каникул задолженн... Читать полностью
Банк заблокировал карту в июле 2025 , и уже второй год я пытаюсь получить свои деньги на счету, одни только отказы,... Читать полностью
МТС обещали рассрочку на 6 месяцев, а менеджер втихую подписал кредит на 60 месяцев под 19.99% с платежом 849 рубле... Читать полностью
Как получить у банка документ с официальным ответом по рассмотрению обращения? Читать полностью
Оформила автокредит с условием обязательного оборота по карте «Халва». Четыре месяца я честно тратила деньги, приче... Читать полностью
Здравствуйте. Я оплатил покупку в озон картой халва, но отменил её, а деньги в течение трёх дней так и не вернулись... Читать полностью
Оформила автокредит с условием обязательного оборота по карте «Халва». Четыре месяца я честно тратила деньги, приче... Читать полностью
Хорошо, буду ждать отключения. Почему не указали где именно было моё согласие. Читать полностью
07.09.2026 я обратилась в офис банка, написала заявление в свободной форме на бланке банка, чтобы мне предоставили... Читать полностью
Требую отозвать мое согласие на маркетинговые коммуникации и звонки. Мой номер [ваш номер] постоянно атакуют ваши... Читать полностью
8.08.26 проконсультировалась по оплате с кредитной карты в чате банка, сотрудница уверила меня что покупка будет в... Читать полностью
совкомбанк предложил мне программу улучшения кредитной истории, которая состоит из трех этапов. на первом этапе я... Читать полностью
Здравствуйте! У меня карты десятка банков, но обслуживание именно в этом банке заставило меня открыть эти банки ру,... Читать полностью
Мне названивают в 8 вечера. Постоянно названивают одни и те же номера и молчат в трубку. Что делать, чтобы перестал... Читать полностью
Как сделать так чтобы мне перестал названивать банк? Они звонят и скидывают трубку с 9 утра до 9 вечера. Читать полностью
забоокировали карту, затем нвпиисвла заявление о закрытие счета и возврату моих средств вместе с мною накопленным з... Читать полностью
Я уже писала раннне что мой кошелёк заблокирован, никакие действия не помогают, ответы операторов чата помощи не по... Читать полностью
Когда же будет проверен мой отзыв о банке Тинькофф? Читать полностью
Сегодня 5 день уже как я отправила документы на разблокировку, от вашего банка нет никакого ответа. Сколько мне ещё... Читать полностью
По 161 ФЗ банк ограничивает сумму операций в месяц. Так сделал например мне ПСБ банк. Полностью заблокировать карту... Читать полностью
«10» сентября 2026 года примерно в 11:10 я вносил через банкомат ВТБ, расположенный по адресу Пролетарская улица, 8... Читать полностью
Так в этом и проблема!Для потребительского кредита и ипотечного кредита используется один мастер-счет. Ситуация так... Читать полностью
11.09.2026 МТС Деньги (Экси Банк) контролируете решение Заявки INC1668178 от 01.09.2026 в 11-42.? Все как обычно бе... Читать полностью
Здравствуйте, у меня был счет в озон банке,после чего мне пришли 3 перевода,и счет заблокировали! Я решила его закр... Читать полностью
18 февраля 2025 года я подала на процедуру банкротства. 3 апреля 2026 года я признана банкротом, решение суда вступ... Читать полностью