353
Добрый день Анна,
Прошу помочь разобраться с ситуацией о блокировке моего счета в Тиньков банке. Как я предполагаю о причине, так как 22.04-23.04.2025 совершала сделку на криптовалютной бирже Bybit p2p и переводила небольшое количество криптовалюты в рубли, сделка была с продавцом по имени Мурад М., от него пришли частями суммы от нескольких лиц, при этом я сохранила всю переписку с данным продавцом, заскринила все чеки с которых он проводил мне транзакции, возможно причина в каком либо из данных переводов. Через 2 дня, то есть сегодня, мне пришло смс с Тиньков банка по поводу блокировке счетов по 161ФЗ, я предполагаю что этот человек мог оказаться мошенником, и запросить сумму обратно, либо это могут быть обманутые им люди которые запросили возврат, так как я больше ни с кем не взаимодействовала до него в это время. Я позвонила в Тиньков банк, мне ничего не сказали о причинах, направили писать запрос в ЦБ, отправила запрос в ЦБ. Также написала в службу поддержки bybit о проблеме блокировки моего счета и просьбой проверить данные этого продавца на мошеннические действия. Мне сказали, что это похоже на распространенное мошенничество на данной бирже, помогите пожалуйста разобраться. Я готова предоставить сотрудникам службы безопасности банка все необходимые данные, доказательства, скрины и видеозапись экрана диалога, переписку, чеки о данных переводах от данного лица, и все небходимое что потребуется для решения данной ситуации.
Здравствуйте.
Мы приостановили дистанционное банковское обслуживание на на основании 161-ФЗ, поскольку ваши реквизиты попали в базу данных Банка России. Ее полное название — "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента".
Мы отправим запрос на исключение реквизитов из базы. Решение Банка России отправим вам по смс. Как правило, Центробанк рассматривает подобные запросы до 15 рабочих дней.
Ваши реквизиты находятся в части базы, которую пополняют на основании данных от МВД. Повлиять на исключение из нее мы не можем. Такое решение принимает только Банк России.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру для клиентов банкаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Мне постоянно названивает ТБанк с разных номеров, по нескольку раз в день. Я никогда не была клиентом ТБанка и не с... Читать полностью
1 августа 2026 года с моей карты Т-Банка были списаны 7200 рублей через терминал в офисе агентства недвижимости. Ус... Читать полностью
Каждый день звонят сотрудники Банка по поводу досудебного урегулирования человека, с которым я не общаюсь. Звонки п... Читать полностью
Эксперт не ответил на вопрос, в чате Тинькофф специалисты говорят о действующих правилах,однако в отношении потреби... Читать полностью
Являюсь активным клиентом Т-Банка, регулярно пользуюсь мобильным приложением. Некоторое время назад обнаружил, что... Читать полностью
Какую часть от общей стоимости авиабилета при добровольном возврате, должен вернуть Тинькофф банк,если авиабилет во... Читать полностью
Hапишите в ответе, если для формирования выписки клиент Т-Банка обязан направлять запросы в банк через внешние комм... Читать полностью
Добрый день. Вопрос такой. У меня исчезла возможность покупки через сервис город в магазине Детский мир. Соответст... Читать полностью
Да,именно туда и ответ пришёл что ссылки вы не рассматриваете,а далее шаблон про задолженность. Читать полностью
Средства, имеют законное происхождение. Они использовались для личных нужд — повседневных расходов, переводов... Читать полностью
Пришло уведомление о снижении кредитного лимита в 2 раза, хотя кредитная нагрузка etc у меня в последнее время толь... Читать полностью
ПАО "Т-Банк" ограничил мне ДБО по п. 4.5 и 4.9 УКБО. Мне 17 лет, я проживаю в Красноярске. Банк отказывае... Читать полностью
Открыл карту ТБанка со счётом в белорусских рублях. Забронировал поездку с частичной оплатой. Сумма была по курсу 1... Читать полностью
Средства, имеют законное происхождение. Они использовались для личных нужд повседневных расходов, переводов знакомы... Читать полностью
Здравствуйте! Не могу совершать никакие операции по счету. Поддержка запросила фотографии паспорта. В первый раз п... Читать полностью
Уже месяц не могут решить мою проблему, поддержка работает отвратительно, обращение закрываю не решив вопрос. Посл... Читать полностью
Отправили сведенья на почту, жду ответ Читать полностью
Добрый день, Уже больше 4 недель заблокированны все счета и карты по 161 ФЗ. Банк ни как не может догоговр... Читать полностью
Мне постоянно названивает ТБанк с разных номеров, по нескольку раз в день. Я никогда не была клиентом ТБанка и не с... Читать полностью
Прошу оказать содействие в закрытии моего банковского счёта в Экси Банке.Я уже оформил и направил в банк заявление... Читать полностью
Добрый вечер! 12.09.2026 г произошла неприятная ситуация. Сделка сорвалась, по вине сотрудника. В итоге продавцы и... Читать полностью
Сегодня с удивлением узнала, что 09.09.2026 я подключила подписку "Халва.Десятка" - увидела свой долг за эту подпис... Читать полностью
Верните пожалуйста. Читать полностью
После обращения в банк через приложение банк присылает отказ на возврат комиссии 35500 взятой с моих личных 600000р... Читать полностью
Ответили только на первую ситуацию, где оператор ввел меня в заблуждение и пообещал кэшбек за все операции в течени... Читать полностью
Самый лучший банк! Большой кэшбэк, переводы без комиссии, кредитная карта больше года без %. В чате сотрудники опер... Читать полностью
Вы прикладываете ссылку на поддержку яндекс банка, я не понимаю, куда писать. Переписка там ведется уже несколько д... Читать полностью