415
Добрый день! 28 апреля 2025 года ПАО Сбербанк заблокировал мою личную банковскую карту. На неё поступил перевод 22.04.2025 на сумму 200.000 рублей, связанный с продажей криптовалюты (USDT) через биржу ByBit. Пао Сбербанк требует вернуть деньги отправителю, потому что считают, что они получены в результате мошенничества. В свою очередь я предоставлял в ПАО Сбербанк подтверждение, что сделка была реально проведена, предоставил подтверждение, что аккаунт биржи ByBit был верифицирован на мои документы и принадлежит мне, предоставил документы (водительские права) на которые аккаунт биржи верифицирован, предоставил скриншоты и видеозапись экрана, где видно сделку (ордер), а так же предоставил документ отправки денежных средств от отправителя денежных средств с Т-Банка (Логично, что если бы деньги были бы получены мошенническим путем или под давлением, то документ об отправке средств и подтверждения отправки мне бы никто не отправил). 3 месяца ходил в банк, корректного ответа мне никто не давал, и в целом сотрудники не то, чтобы помочь, а даже подсказать решения ситуации за 3 месяца не смогли. После чего я обратился в ЦентроБанк, оставив обращение, которое передали в ПАО Сбербанк, в итоге я смог снять сумму, которая лежала на счету поверх этих 200.000 рублей, хотя они могли это сделать в течении предыдущих 3 месяцев при моих неоднократных попытках это сделать, а так же в ответе указали, чтобы я осуществил возврат средств. Простыми словами человек получил 2339 USDT на бирже ByBit, после отправил мне денежные средства в размере 200.000 рублей, и через время написал жалобу в своем банке, чтобы вернуть эти средства, и остаться с моей криптовалютой в размере 2339 USDT и с 200.000 рублями. Можно предположить, что мошеннические действия совершает он, а обвиняют меня. Банк удерживает мои денежные средства, хотя все доказательства предоставлены, и никаких заявлений в органы внутренних дел не было по этому поводу, только лишь жалоба в банк отправителя с целью возврата денежных средств и обогащения моей криптовалютой в размере 2339 USDT. Я не совершал мошеннические действия! Прошу по справедливости рассмотреть данную ситуацию и дать мне возможность для снятия остатка моего счета (200.000 рублей), а в последствии его закрытия в ПАО Сбербанк. В общем и целом я не совершал противоправные действия в сфере мошеннических махинаций, но я признаю, что допустил ошибку из-за незнания нюансов законодательства в отношении оборота криптовалют. Я не имел намерения нарушать закон участвовать в подозрительных операциях. Это произошло по моей неосведомлённости, и я искренне сожалею о случившемся. Прошу рассмотреть возможность разблокировки моей карты и восстановление доступа к личному кабинету, либо снятия остатка денежных средств. Гарантирую, что впредь буду более внимательно относиться к финансовым операциям и не допущу подобных ситуаций. Благодарю за понимание и надеюсь на положительное решение.
Добрый день!
Для рассмотрения возможности снятия ограничений необходимо вернуть деньги, поступившие на счёт 22.04.2025. Рекомендую оформить заявление на возврат и передать его в банк
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Выгодный старт +
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
Накопительный счёт
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
Ключевой
Сбербанк
СберКартаСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
Премиальная СберКарта СберПремьерСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта ВетеранаПродукты банка
Здравствуйте. Сегодня 11 сентября деньги по прежнему Сбербанк мне не вернул. Говорят, что не отказываются мне их ве... Читать полностью
Здравствуйте. Списывают с карты сбера 800 2 раза в месяц. Получатель "chatgpt G.SANKT-PETE RUS". Читать полностью
Повторюсь ещё раз, что по статье 859 ГК РФ, я имею право расторгнуть договор банковского счета и перевести свои сре... Читать полностью
я перевёл свои денежные средства 1000р на расчётного счёт ИП в сбер банк со своего личного счёта Газпромбанка. Пос... Читать полностью
Запрос от 08.09.26: Не могу провести транш по образовательному кредиту через приложение сбера. Сотрудники подтверди... Читать полностью
Ну в принципе как всегда шаблонный ответ. спасибо я уже нашол альтернативное решение это оформления банкротства раз... Читать полностью
В том то и дело что дополнительных денег я не копейки не просил только рефенансировать уже действующие кредиты по у... Читать полностью
Все документы,что запрашивал банк я предоставила. Читать полностью
Меня не интересуют кредитные каникулы и тому подобные предложения, я просто не понимаю зачем делать предложение о р... Читать полностью
26 февраля 2025 года я, являясь индивидуальным предпринимателем, перевел 300 000 рублей со своего счета/карты в дру... Читать полностью
Все документы,что запрашивал банк я предоставила. Читать полностью
Не могу оформить реструктуризацию или отсрочку по кредитам и кредитной карте в связи с рождением ребенка .подают в... Читать полностью
Обращаюсь с требованием разобраться в ситуации и вручную провести платеж по моему ипотечному кредиту.Оператором ДОМ... Читать полностью
То есть единственный вариант прекратить эти списания это перевыпустить карту? И сразу вопрос, возможно ли узнать чт... Читать полностью
Проблема в том, что в привязанных онлайн сервисах к карте нет ничего даже приблизительно похожего на данный сервис,... Читать полностью
добрый день, у меня списали 990 рублей указана была ссылка RK*NeiyrosetiZUM PUSHKIN RUS, но я ничего не подключал и... Читать полностью
Вы проверьте,на счету должника эти деньги арестованы в пользу меня,но их мне не переводят,уже третью неделю,в чем п... Читать полностью
Мария, здравствуйте, сегодня мой представитель была в отделении Сбербанка в Орле. По этому номеру ничего найдено н... Читать полностью
По линии оператора ДОМ.РФ мне была одобрена государственная субсидия в размере 450 000 рублей для многодетных семей... Читать полностью
Здравствуйте! Я никогда не являлс клиентом «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО АТБ), не открывал в нем счетов, не о... Читать полностью
Здравствуйте не чего не понимаю, вот к примеру я 26 числа беру определегуб сумму,ну внести до конца месяца за 5 дне... Читать полностью
Ирина Вадимовна, извините, я не поняла, где и какой ответ предоставили ранее? Читать полностью
Вот я взял на конец месяца определеную Сумму,я её не внес а могу внести только в сл месяце,получается мне нужно буд... Читать полностью
Прошу срочно подключиться к ситуации. У меня уже идёт действующая ипотечная сделка по программе «Семейная ипотека»,... Читать полностью
имеется блокировка фз-115 , но получаю пенсию по расчетному счету в банке. Сегодня пришла пенсия, и я решил обратит... Читать полностью
03.09.26 закончилась моя процедура банкротства, все определения и акты опубликованы, все банки разблокировали мои д... Читать полностью
Здравствуйте Я скидывал документы, и меня просили заново отправлять, все документы возможные я уже отправил, а ждат... Читать полностью
здравствуйте. уже полгода примерно у меня проблема не решена. после смены мобильного номера который закрепили в... Читать полностью
Пошла вторая неделя, а Банки.ру всё ждут и ждут ответа на мой отзыв от 04.09.2026 г. Или СКБ не нравится мой хвалеб... Читать полностью