118
Здравствуйте, я являюсь клиентом Ozon Банк и получил блокировку по 115 и 161фз, направил заявление по поводу этих блокировок в ЦБ и получил ответ, что инициатором были вы, Банк Ozon. При этом никаких дополнительных сведений я от вас не получал, по какому переводу/из-за чего произошла блокировка. Большую часть транзакций я могу доказать тем, что продал виртуальные скины из игры CS2 и вывел на эту карту(тотально на 280к рублей), могу приложить любые скриншоты/другие доказательства по поводу этого, но почему я получаю блокировку без каких либо возможностей обжалования? Тех. поддержка закрыта, офисов у вас нет и что мне делать с оставшимися 180к рублей на счету? Даже если я закрою счет вы не сможете перевести средства на другой банк, так как я заблокирован сразу по 115 и 161фз
Здравствуйте.
Мы, как и любой другой банк, обязаны проверять действия по счетам клиентов. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных или нетипичных, мы должны запросить пояснения у клиента, чтобы понять их экономический смысл и основание для совершения. На время проверки можем приостановить расходные операции по счёту.
В вашей ситуации установили ограничения 3 сентября и запросили документы для подтверждения операций в чате банка. Вы направили некоторую информацию, но мы попросили прислать информацию и документы в корректном формате. Это может быть справка или выписка из банка-отправителя, где будет указана информация, кому принадлежит счёт. Пока что вы не направили информацию по запросу. Если у вас нет такой возможности, то вы можете закрыть счёт с переводом остатка в другой банк по реквизитам.
Уточню, что сейчас на вашем счёте наложен активный арест по делу 581**/25/030**-ИП. Как и любой другой банк, мы по закону обязаны реагировать на постановления от приставов. Пока на счёте действует арест, закрыть его не сможем. Арест можем снять только при поступлении в банк постановления о снятии ареста или постановления об окончании исполнительного производства. Рекомендую обратиться в Хоринское районное отделение судебных приставов для уточнения вопроса по данному ограничению. После его снятия, пожалуйста, обратитесь к нам повторно по вопросу закрытия счёта.
Ваши данные и (или) данные электронного средства платежа действительно находятся в базе данных Банка России о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. Со своей стороны банк направил запрос на исключение из базы. По итогам рассмотрения было принято решение об отказе исключения ваших данных из базы данных Банка России. Мотивированное решение об исключении ваших данных из базы Банка России принимает Банк России. Для получения разъяснений и других подробностей рекомендую обратиться в Банк России.
В банке дистанционный формат обслуживания, у нас нет офисов. Мы ограничили взаимодействие с сотрудниками банка в чате и по телефону горячей линии согласно п. 11.6.1.8 Клиентских правил: https://ozon.ru/t/LtKAljK По этим каналам вам отвечает автоматический помощник, который предоставил актуальную информацию по вашему вопросу.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Вчера проводил операцию, получил деньги через P2P, отправил деньги своей девушке и себе в другой банк и после получ... Читать полностью
Я не оспариваю право банка проводить проверки и запрашивать документы. Вопрос в том, что со своей стороны я выполни... Читать полностью
Техподдержка скинула отписку, почему не начислен кешбек и отключилась!!!! Условия были соблюдены, но кешбека нет. О... Читать полностью
Здравствуйте.Помогите пожалуйста, я положила деньги на счет в озон банке, после чего через приложение Яндекс пэй за... Читать полностью
Верните пожалуйста мой деньги,я не могу не снять и не перевести.Если вы не отреагироваете то буду писать заявление... Читать полностью
09.09.2026 внесла на счет свои наличные сбережения, после чего хотела открыть вклад в Яндекс банке, но перевод забл... Читать полностью
Здравствуйте у меня проблема снятия и переводов денег.Операцию приостановили и я не могу снять деньги,чат требует з... Читать полностью
Мне заблокировали счет, деньги вывести не могу уже второй день, поддержка молчит, почта пишет одно и то же, горячая... Читать полностью
Банк временно заблокировал мой счет со значительной суммой и запросил дополнительные финансовые документы в чате. Я... Читать полностью
Посылка без продвижения уже 2 месяца. Озон открвщывается ее разыскивать. пихает компенсацию. Где моя посылка и что... Читать полностью
Посылка без продвижения уже 2 месяца. Озон открвщывается ее разыскивать. пихает компенсацию. Где моя посылка и что... Читать полностью
Здравствуйте что за списание YM*GetSurf 470 руб? Какой сервис? Читать полностью
Шестнадцатого августа двадцать шестого года написал обращение в банк то что Пятнадцатого числа не прошло списания п... Читать полностью
Жалоба на Озон банк Читать полностью
Ограничили операции по карте, сказали написать в чат, я написал, мне не отвечают более 8 часов, звоню в поддержку,... Читать полностью
Здравствуйте, при попытках оплатить покупки Озон деньгами с Озон карты, сайт требует авторизацию, но я не помню код... Читать полностью
Здравствуйте, у меня произошла не приятная ситуация по поводу блокировки ст.161фз,на меня пожаловался клиент на озо... Читать полностью
хочу получить выписку по своему счету , но закрыл счет, звоню на горячую линию, отвечает бот и сбрасывает, написал... Читать полностью
20 августа 2026 года я направил в ООО «ОЗОН Банк» заказное письмо (трек 62501510016111) с нотариально з... Читать полностью
Какой документ или действие необходимо выполнить для повторной идентификации? На каком основании мне отказано в до... Читать полностью
Здравствуйте.Банк заблокировал wildberries кошелёк и вклады, ссылаясь на 115 ФЗ. Мною были предоставлены письменные... Читать полностью
Поехала в отпуск в Египет. Во Внуково покупаю двое духов в дути фри. Оплачиваю первые по QR коду (скидка на вторые)... Читать полностью
Можно ли получить выписку историй операций с карты банка открытие Читать полностью
Я 3 недели ждать не собираюсь разблокировки. Прошу решить вопрос быстрее Читать полностью
не могу отключить подписку ym malevichart moscow rus Читать полностью
Я Вам несколько раз написал, что возможности лично обратиться в офис у меня нет. Это возможно сделать дистанционно,... Читать полностью
29.08.2026 пришла в отделение банка (Мурино, Авиаторов Балтики, д.7) на подписание документов по нецелевому кредиту... Читать полностью
Я сейчас не о законах веду речь, а о том, что сервис у банка страдает😑.Нет оперативности в действиях! Для клиентов... Читать полностью
Сколько еще ждать? Я добросовестно все платежи вносила, выполнила все условия по полному досрочному погашению и поч... Читать полностью
Каким образом ,я могу предоставить подтверждающие документы по всем переводам,с 5мая 2026г по 9 августа 2026г.Если... Читать полностью