80
Уважаемые сотрудники Ozon Банка,
Я обращаюсь к вам в связи с полученной информацией о том, что сведения обо мне, а именно информация, касающаяся операций по моему счету, были переданы в Центральный Банк Российской Федерации и внесены в базу данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. Согласно ответу Банка России, в удовлетворении моего заявления об исключении данных сведений отказано.
Считаю данное решение необоснованным и требую разъяснений относительно причин, побудивших Ozon Банк передать информацию обо мне в ЦБ РФ. Я категорически отрицаю факт совершения каких-либо операций без моего добровольного согласия. Все транзакции, осуществляемые мною через Ozon Банк, совершались лично мною, осознанно и добровольно.
Меня крайне беспокоит тот факт, что информация о якобы несанкционированных операциях привела к включению меня в базу данных ЦБ РФ. Как следствие, это привело к блокировке моих счетов в других банках (в частности, в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ "О национальной платежной системе"), что существенно затрудняет мою жизнь и лишает меня возможности получать положенную мне стипендию.
Я являюсь студентом колледжа (ГБПОУ ВО ВОРОНЕЖСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ) и для получения государственной стипендии мне необходим действующий банковский счет. В связи с блокировкой счетов я не могу предоставить реквизиты ни одного банка для получения стипендии, что ставит меня в крайне затруднительное финансовое положение.
В связи с вышеизложенным, требую:
1.Предоставить мне подробное разъяснение причин, по которым Ozon Банк посчитал, что мои операции могли быть совершены без моего согласия. Опишите, какие именно транзакции вызвали подозрения и на основании каких критериев они были определены как потенциально мошеннические.
2.Направить в Центральный Банк РФ ходатайство о пересмотре решения об отказе в удовлетворении моего заявления и об исключении сведений обо мне из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.Я считаю, что включение меня в эту базу данных является ошибочным и наносит непоправимый вред моей репутации и финансовому положению.
3.Предоставить мне официальный ответ на мое заявление в письменной форме в установленные законом сроки.
Дополнительно хочу отметить, что я являюсь достаточно известным в Воронеже рэп-исполнителем (псевдоним – vanobelyy). Подобная ситуация с необоснованной блокировкой счетов и передачей информации в ЦБ РФ может нанести серьезный ущерб моей репутации, а также репутации Ozon Банка. В случае отсутствия конструктивного решения данного вопроса, я буду вынужден придать ситуацию широкой огласке в социальных сетях и средствах массовой информации, что, безусловно, негативно скажется на имидже вашего банка.
Здравствуйте.
У нас работает система мониторинга, которая проверяет действия клиентов по счёту. Если операция выглядит подозрительной или нетипичной по определённым параметрам, система мониторинга среагирует, и мы приостановим расходные операции по счёту.
Так как после проверки не готовы были снять ограничения, мы предложили закрыть карту, а деньги вывести на реквизиты в другом банке.
Это регламентировано пунктом договора 11.4.2.2., условия которого вы приняли при открытии карты: https://s.ozon.ru/h1fVFx0 Критерии, по которым принимаем решение - это внутренняя информация, не можем её разглашать.
Мотивированное решение об исключении ваших данных из базы принимает Банк России. Для получения разъяснений обратитесь повторно в их интернет-приёмную https://cbr.ru/Reception/Message/Register
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Вчера проводил операцию, получил деньги через P2P, отправил деньги своей девушке и себе в другой банк и после получ... Читать полностью
Я не оспариваю право банка проводить проверки и запрашивать документы. Вопрос в том, что со своей стороны я выполни... Читать полностью
Техподдержка скинула отписку, почему не начислен кешбек и отключилась!!!! Условия были соблюдены, но кешбека нет. О... Читать полностью
Здравствуйте.Помогите пожалуйста, я положила деньги на счет в озон банке, после чего через приложение Яндекс пэй за... Читать полностью
Верните пожалуйста мой деньги,я не могу не снять и не перевести.Если вы не отреагироваете то буду писать заявление... Читать полностью
09.09.2026 внесла на счет свои наличные сбережения, после чего хотела открыть вклад в Яндекс банке, но перевод забл... Читать полностью
Здравствуйте у меня проблема снятия и переводов денег.Операцию приостановили и я не могу снять деньги,чат требует з... Читать полностью
Мне заблокировали счет, деньги вывести не могу уже второй день, поддержка молчит, почта пишет одно и то же, горячая... Читать полностью
Банк временно заблокировал мой счет со значительной суммой и запросил дополнительные финансовые документы в чате. Я... Читать полностью
Посылка без продвижения уже 2 месяца. Озон открвщывается ее разыскивать. пихает компенсацию. Где моя посылка и что... Читать полностью
Посылка без продвижения уже 2 месяца. Озон открвщывается ее разыскивать. пихает компенсацию. Где моя посылка и что... Читать полностью
Здравствуйте что за списание YM*GetSurf 470 руб? Какой сервис? Читать полностью
Шестнадцатого августа двадцать шестого года написал обращение в банк то что Пятнадцатого числа не прошло списания п... Читать полностью
Жалоба на Озон банк Читать полностью
Ограничили операции по карте, сказали написать в чат, я написал, мне не отвечают более 8 часов, звоню в поддержку,... Читать полностью
Здравствуйте, при попытках оплатить покупки Озон деньгами с Озон карты, сайт требует авторизацию, но я не помню код... Читать полностью
Здравствуйте, у меня произошла не приятная ситуация по поводу блокировки ст.161фз,на меня пожаловался клиент на озо... Читать полностью
хочу получить выписку по своему счету , но закрыл счет, звоню на горячую линию, отвечает бот и сбрасывает, написал... Читать полностью
20 августа 2026 года я направил в ООО «ОЗОН Банк» заказное письмо (трек 62501510016111) с нотариально з... Читать полностью
Какой документ или действие необходимо выполнить для повторной идентификации? На каком основании мне отказано в до... Читать полностью
Здравствуйте.Банк заблокировал wildberries кошелёк и вклады, ссылаясь на 115 ФЗ. Мною были предоставлены письменные... Читать полностью
Поехала в отпуск в Египет. Во Внуково покупаю двое духов в дути фри. Оплачиваю первые по QR коду (скидка на вторые)... Читать полностью
Можно ли получить выписку историй операций с карты банка открытие Читать полностью
Я 3 недели ждать не собираюсь разблокировки. Прошу решить вопрос быстрее Читать полностью
не могу отключить подписку ym malevichart moscow rus Читать полностью
Я Вам несколько раз написал, что возможности лично обратиться в офис у меня нет. Это возможно сделать дистанционно,... Читать полностью
29.08.2026 пришла в отделение банка (Мурино, Авиаторов Балтики, д.7) на подписание документов по нецелевому кредиту... Читать полностью
Я сейчас не о законах веду речь, а о том, что сервис у банка страдает😑.Нет оперативности в действиях! Для клиентов... Читать полностью
Сколько еще ждать? Я добросовестно все платежи вносила, выполнила все условия по полному досрочному погашению и поч... Читать полностью
Каким образом ,я могу предоставить подтверждающие документы по всем переводам,с 5мая 2026г по 9 августа 2026г.Если... Читать полностью