26
Добрый день.
Вчера, 27.09.2025, банк Тинькофф незаконно дважды заблокировал мой перевод со счета в банке на мой же счет в Райффайзенбанке на сумму в 700 тыс. рублей.
Я пообщался с десятью сотрудниками банка, которые по сути одними и теми же фразами объяснили мне, что у вас настроена программа, которая по своему алгоритму блокирует трансакции кажущиеся ей подозрительными. Больше никакой помощи я не получил, в том числе я не получил внятного ответа как сделать перевод со своего счета, чтобы он не был заблокирован.
Прошу ответить мне официальным письмом:
1) По какой причине дважды были заблокированы мои переводы с одного моего счета в Тинькофф банке (где я являюсь клиентом очень давно, точно больше пяти лет) на другой мой счет в Райффайзенбанке (где я являюсь ЗАРПЛАТНЫМ клиентом более 20 лет);
2) По какой причине сотрудники вашей службы безопасности вместо того, чтобы решить вопрос и провести верификацию моей личности пытаются убедить меня в том, что я могу находиться под воздействием мошенников. Я работаю на протяжении 20 лет юристом и прекрасно знаю кто такие мошенники и как они действуют. Готов предоставить диплом и выписку из трудовой книжки.
3) В какие сроки вы планируете разблокировать мой счет.
4) Прошу пояснить как делать переводы в вашем банке, чтобы они не блокировались.
Я готов подъехать в любом место, в том числе с участием сотрудников правоохранительных органов, для подтверждения личности и прохождения любых экспертиз.
Ваше официальный ответ будет направлен приложением к моей жалобе в Генпрокуратуру РФ и ЦБ РФ.
С уважением,
Я**
Здравствуйте.
Если мы видим подозрительную активность, то сразу принимаем меры, чтобы обезопасить деньги и данные клиентов. В этом нет злого умысла или нарушения законов.
Обычно решаем такие вопросы быстро, но иногда для проверки нужно дополнительное время. Система мониторинга отработала верно. Возникли подозрения, что вы могли совершать операции под влиянием мошенников. Система работает автоматически и реагирует на операции, которые выглядят небезопасно. Подробности и критерии проверки сообщить не можем.
Действия и манера речи сотрудников тоже верны. Вопросы задавали, чтобы удостовериться, что операции не делали под влиянием мошенников.
Сейчас проверку завершили, блокировку сняли. Сроки проверки продлевали из-за высокой нагрузки, простите.
Справку с официальным ответом отправили вам на электронную почту.
Также посмотрим на наши консультации и действия. Если были ошибки, примем меры. Спасибо за сигнал!
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру для клиентов банкаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
5 сентября 2026 года без моего ведома и согласия банк списал с кредитной карты денежные средства в размере 2.990 ру... Читать полностью
Тбанк признал кредитные договоры номер 0116545027 и 0116545613 недействительными и оформлены третьими лицами, на да... Читать полностью
Добрый день.Столкнулась со следующей ситуацией при использовании кредитной карты Т-Банка.Я пополнила баланс сервиса... Читать полностью
Здравствуйте также прошу направить справки о данных операциях REQ-20260809-14456 REQ-20260825-29515 Справки о дан... Читать полностью
Оформила кредит в Т-банке, предварительно был расчет , была согласна на условия , приняла кредит, но кроме ежемесяч... Читать полностью
Открыл карту ТБанка со счётом в белорусских рублях. Забронировал поездку с частичной оплатой. Сумма была по курсу 1... Читать полностью
Спасибо за частичное решение проблемы и разблокировку онлайн-банкинга. Однако мой вопрос решен лишь наполовину: бан... Читать полностью
На моем банковском счете наложен арест судебными приставами. Могу ли я оплатить услуги мобильного оператора "Т-Моба... Читать полностью
Мной были получены акции в подарок. Все условия по получению и продаже акций мной выполнены, но продать их так и не... Читать полностью
Ограничили дистанционное обслуживание в 2024 году, даже не разбирались. Хотелось бы добиться, чтобы все еще раз про... Читать полностью
Вы извиняюсь кто? Зачем я должен свои данные передавать, свои документы сперва Читать полностью
У всех людей бывают сложные ситуации,в такую попала и я. Находясь заграницей,я попала в аварию,почти 3 месятца я не... Читать полностью
Всегда считал Т-Банк самым прогрессивным, клиентоориентированным и «молодым» банком на рынке. Раньше ка... Читать полностью
Т банк пользуется рекламой для привлечения новых клиентов путём проведения акции приведи друга, тем самым обещает 4... Читать полностью
Хотел выпустить карту Джуниор, вместе с Джуниор приписали дебетовую Блэк, которая уже была у меня. Обратился в подд... Читать полностью
я пытаюсь снять свои деньги уже второй день. сперва раз заблокировали по подозрению в мошенничестве. после разговор... Читать полностью
Вы регулярно переносите сроки рассмотрения. Сначала обещали решить вопрос за пару часов, а теперь дата сдвинута на... Читать полностью
Служба поддержки банка - максимально не компетентна! Уже 2 часа я прошу предоставить реквизиты двух моих обращений... Читать полностью
Я являюсь заёмщиком Т-Банка, у меня автокредитование. В ближайшее время меня ожидает сокращение на работе.... Читать полностью
Здравствуйте. Я зарегистрированный предприниматель. Из-за сведений в базе Банка России по 161-ФЗ возникают трудност... Читать полностью
Случайно заказала карту апельсин хочу отменить оформление, не знала что она банковская Читать полностью
Здравствуйте! Мне заблокировали доступ в приложении и в браузере в личный кабинет Банка Дом.РФ. Прислали такое смс... Читать полностью
У меня такая ситуация: банк решил заблокировать мою карту,соответственно все операции по ней приостановлены.Деньги... Читать полностью
5 сентября 2026 года без моего ведома и согласия банк списал с кредитной карты денежные средства в размере 2.990 ру... Читать полностью
Здравствуйте. Сегодня 11 сентября деньги по прежнему Сбербанк мне не вернул. Говорят, что не отказываются мне их ве... Читать полностью
16.08 вечером, мне перевели 3000 тысячи рублей Уведомление об их зачислении есть, денег нигде нет Так же заказывал... Читать полностью
Здравствуйте, на протяжении года являлась клиентом банка, в июле 2025г начала работать администратором ресторана, г... Читать полностью
Тбанк признал кредитные договоры номер 0116545027 и 0116545613 недействительными и оформлены третьими лицами, на да... Читать полностью
Здравствуйте. Списывают с карты сбера 800 2 раза в месяц. Получатель "chatgpt G.SANKT-PETE RUS". Читать полностью
Именно им я и писала. Это они больше месяца просят подождать и не говорят, есть ли вообще какой-то шанс, что мне по... Читать полностью