54
3 сентября 2025г банк прислал сообщение о подозрительных операциях. Запросил у меня документы и пояснения куда я переводила. Выяснилось в чате, что нужно дать информацию за месяц. Ответ был дан в тот же день. Самое интересное переводы были супругу (на путевку на отдых, на оплату коммунальных платежей, кредитных обязательств), оплата занятий ребенку и переводы на рынке продавцам (вот интересно, что по ним мне нужно предоставить?! я ничего не придумала интересного и приложила фото товаров, благо они еще были с этикетками). И с этого момента началось просто... Ваши документы поданы в профильный отдел, ожидайте.. Рассмотрят в порядке очереди... Почему нет никаких регламентированных сроков?! Почему мои же деньги заморожены??! Чтоб понимали у меня на озон карте открыты вклады, повелась на хорошие проценты... И чтобы жить сейчас, мне нужно занимать денег!!! А у меня грудной ребенок на руках и ребенок, которому необходимы ежедневные занятия!
Форму заявления на закрытие карты с последующим переводом на лицевой счет другого банка они не направляют, также отписка находится в работе профильного подразделения.
Это что за беспредел такой???! Я как должна жить?! Как я должна проплачивать занятия, интенсивы ребенка?! Как я должна грудничку покупать питание??! На что мне жить???!
Здравствуйте.
Банк в соответствии с п.8 ст.7.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сообщил вам 3 сентября о внесении Центральным Банком Российской Федерации вашей организации к группе высокой степени риска совершения Подозрительных операций.
Так же сообщили о применении мер, а именно с 03.09.2025 банк:
- не проводит операции по списанию денежных средств с банковского счёта (вклада, депозита), по уменьшению остатка электронных денежных средств, не осуществляет переводы денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платёжной системы Банка России, операции выдачи наличных денежных средств;
- не выдаёт при расторжении договора банковского счёта (вклада, депозита) остаток денежных средств на счёте либо не перечисляет его на другой счёт такого клиента или на счёт третьего лица по указанию клиента;
- прекращает обеспечение возможности использования клиентом электронного средства платежа.
Вам доступны к проведению определенные типы операций с предоставлением платёжных документов на бумажном носителе (список доступных операций предусмотрен п.6 ст.7.7 Закона №115-ФЗ).
Подробнее с информацией вы можете ознакомиться в чате интернет-банка.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Здравствуйте.Прошу разобраться в ситуации с блокировкой моих банковских карт и ограничением операций по моим счетам... Читать полностью
Обращался в чат поддержки Ozon, но к сожалению получил только шаблонные ответы. Пропал доступ к разделу "Фортунада"... Читать полностью
Платёжные средства привязынны на карту озон, в других банках денег нет, расторгнул договор так как карту заблокиров... Читать полностью
Озон заблокировал значительную сумму на счетах и не дает вывести деньги в другой банк. по телефону бот говорит пис... Читать полностью
Я в командировке, знакомых родственников и друзей в нем нет, денги заблокировали на карте озон.Оператору не дозвони... Читать полностью
Здравствуйте.Мою карту заблокировали изза подозрительного перевода.Через авито продала мебель из дома и свое золото... Читать полностью
Заблокировали карту куда приходит мой доход и лешили обротной связи заблокировали поддержку. Читать полностью
Пополнял карту Озон через банкомат ВТБ на сумму 5000 рублей. Банкомат выдал ошибку. Последние четыре цифры карты -... Читать полностью
У меня заблокировали счет, все что в чате озон банка запрашивали я отправила, заверила заявление на перевод денег с... Читать полностью
Заблокировали счет в озон банке, после какого то перевода, пришла смс - Как снять ограничения по счёту ️— в чате ➡️... Читать полностью
Я в командировке, знакомых родственников и друзей в нем нет, денги заблокировали на карте озон.Оператору не дозвони... Читать полностью
У меня заблокировали счет, все что в чате озон банка запрашивали я отправила, заверила заявление на перевод денег с... Читать полностью
Заблокировали счет в озон банке, после какого то перевода, пришла смс - Как снять ограничения по счёту ️— в чате ➡️... Читать полностью
Озон заблокировал счет, за то что мне переводили деньги на карту. Типо подозрительная операция. После я скидывала с... Читать полностью
Озон заблокировал все счета и операции по карте, закрыть счёт через приложение не получилось, так как по ссылке куд... Читать полностью
Чат подержки не отвечает, бот не активирован я хотел закрыть счёт и вывести деньги на мою новую карту, Так как озон... Читать полностью
Добрый день, являюсь клиентом банка, из-за недоразумения со стороны отправителя перевода на мой счет мне заблокиров... Читать полностью
Здравствуйте. И снова проблема с Озон банком. Уже 12 часов моя карта находится в заморозке, поддержка отвечает одни... Читать полностью
У меня заблокировали карту за подозрительные операции, хотя таких не было, и чат не отвечает уже час Читать полностью
Здравствуйте,23.08.2026 столкнулась с блокировкой счета в озон банке,средства личные остались на счету,перехожу в ч... Читать полностью
Оставляла отзыв и прикрепила документы сразу, за бонус 500р но так бонуса и нетИ отзыв не удалить!!! Читать полностью
Зачем звонить мне ежедневно по несколько раз в день и предлагать стать клиентом банка, звонки не прекращаются и в н... Читать полностью
Здравствуйте.Прошу разобраться в ситуации с блокировкой моих банковских карт и ограничением операций по моим счетам... Читать полностью
в июле заблокировали карту альфа-банканаписали, что подозрительные операциино закрыть счет и забрать деньги дают то... Читать полностью
Есть ответ от ГУ МВД от 19.08.2026 г, в котором указано, что данное событие находится не в их компетенции, а носит... Читать полностью
Обращался в чат поддержки Ozon, но к сожалению получил только шаблонные ответы. Пропал доступ к разделу "Фортунада"... Читать полностью
Здравствуйте , я возвратил проблемный перевод 2200₽ , но банк России так и не исключает данный REQ из своей базы да... Читать полностью
Добрый день! Недавно задавала вопрос по поводу обслуживания в Альфа-Банке - писала о том, что сервис в последнее в... Читать полностью
Как ускорить разблокировку счета, при звонке я подтвердил, что сам совершал покупку. У меня штрафы по кредитной кар... Читать полностью
Здравствуйте, перевел себе деньги с Озон Банк на покупки телефона с Яндекс маркет. Первую покупку успел совершить,... Читать полностью