1039
Я предоставил документы в банк:
09.12.2025 г. в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» были предоставлены документы в соответствии с запросом Банка.
09.09.2025 г. в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» был предоставлен ЗАПРОС № 1 о предоставлении информации.
БАНК ОТКАЗАЛ В СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ОТКАЗАЛСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО МОЕМУ ЗАПРОСУ.
БАНК ОБЯЗАН ИНФОРМИРОВАТЬ КЛИЕНТОВ.
Это следует из:
Информационное письмо Банка России от 26.08.25 № ИН-01-59/98 «об информировании клиентов при ограничении операций и дистанционных способов распоряжения счетом».
ПРОШУ:
1. СООБЩИТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПРИЧИНЫ БЛОКИРОВКИ ДБО (КАКОЙ ПУНКТ УСЛОВИЙ ДБО И В ЧЕМ ЭТО ВЫРАЖАЛОСЬ), КАКИЕ ИМЕННО ОПЕРАЦИИ ПО МНЕНИЮ БАНКА ЯВЛЯЮТСЯ – «ОПЕРАЦИЯМИ СОМНИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» С ЦЕЛЬЮ, ЧТОБЫ Я СМОГ ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКОННОСТЬ СВОИХ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ;
2. ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ НАДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО, ЧТО ПЛАТЕЖИ ПРОТИВОРЕЧАТ ЗАКОНУ, ИМЕЮТ ЗАПУТАННЫЙ ИЛИ НЕОБЫЧНЫЙ ХАРАКТЕР, НЕ ИМЕЮТ ОЧЕВИДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СМЫСЛА ИЛИ ОЧЕВИДНОЙ ЗАКОННОЙ ЦЕЛИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ЦЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ПРОВЕДЕННОЙ ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНЫ ФАКТЫ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ С МОЕЙ СТОРОНЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ;
3. АРГУМЕНТИРОВАТЬ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ, ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ СПОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ;
4. ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ ИНФОРМАЦИЮ, КАКИЕ ИМЕННО ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ ПОДПАДАЛИ ПОД ПРИЗНАКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ БАНКА РОССИИ ОТ 21.07.2017 N 18-МР "О ПОДХОДАХ К УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РИСКОМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА" И СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ ОБ УЧАСТИИ В СХЕМАХ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СОМНИТЕЛЬНЫХ ТРАНЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ;
5. ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СОБЛЮДЕНИЕ БАНКОМ ТРЕБОВАНИЯ П. 3 СТ. 7 ЗАКОНА N 115-ФЗ.
В случае отказа в предоставлении информации я обращусь в РОСПОТРЕБНАДЗОР РФ И МВД РФ с заявлением о привлечении Банк к ответственности, в котором буду требовать:
1. ВОЗБУДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ ПО СТ. 15.27 КоАП РФ В ОТНОШЕНИИ БАНКА ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ;
2. ВОЗБУДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ ПО СТ. 14.8 КОАП РФ В ОТНОШЕНИИ БАНКА ЗА ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО МОИМ ЗАПРОСАМ.
Здравствуйте!
Мы рассмотрели предоставленные вами документы. Разблокировать доступ в СберБанк Онлайн и карты не можем из-за сомнительного характера операций. При этом ваши счета активны, провести любую операцию можно в офисе банка с паспортом. Алгоритмы провкерок относятся к банковской тайне и не могут быть разглашены.
В запросе, который мы вам направляли, указан период совершения проверяемых операций и контрагенты. Получить запрос повтоорно вы можете в любом офисе по паспроту, назвав номер обращения 251203 7000 324762
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Выгодный старт +
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
Накопительный счёт
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
Ключевой
Сбербанк
СберКартаСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
Премиальная СберКарта СберПремьерСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта ВетеранаПродукты банка
Здравствуйте! Прошу разобраться в ситуации и вручную провести платеж по моему ипотечному кредиту. По линии операто... Читать полностью
Самый не клиентоориентированный банк в стране. С народным рейтингом 2.5 и 31 местом среди всех банков. Знаете почем... Читать полностью
Сбербанк единственный банк, который работает с федеральной субсидией Молодая семья. Многодетная семья получила феде... Читать полностью
хранить деньги Никому не советую оставлять здесь деньги для потомков) сестра бабушки в 1988 году положила 1.0... Читать полностью
Добрый день, в отделении Сбербанка не нашли ответ на номер обращения 260904 7001 578210 Читать полностью
Здравствуйте, очень не доволен Сбербанком нечего не делал очень давно дали блокировку и ответили что могу перевыпус... Читать полностью
Здравствуйте, заказ 759425 на Сберспасибо Тревел. У одного из пассажиров вместо номера паспорта оказался мой номер... Читать полностью
6 августа было вынесено решение финансового омбудсмена в отношении сбербанка, чтобы мне вернули часть средств за не... Читать полностью
Как мне получить кредит если я не работаю? Читать полностью
При отправке заявки на рефинансирование кредита в другом банке, почему то постоянно приходит отказ. Висит предложен... Читать полностью
Фото разворота паспорта по указанному адресу я отправил. Проверка паспорта на сайте МВД перенаправляет на Госуслуги... Читать полностью
В отделении банка паспорт заменили, в профиле приложения отображаются новые данные. Но приложение пишет, что паспор... Читать полностью
Сейчас я нахожусь заграницей, какие документы надо предоставить? Читать полностью
Ваши карты заблокированы согласно Условиям выпуска и обслуживания дебетовой карты ПАО Сбербанк. Разблокировать и пе... Читать полностью
Уважаемый Сбербанк! Проблема проявилась вновь. У меня закончился вклад, открытый в мае и при попытке открыть новый... Читать полностью
нету возможности прийти в офис банка, я не прошу снять ограничения, я прошу вернуть каждый перевод отправителю!!!! Читать полностью
Вы изменили технические возможности после заключения договора, до этого целый год было все нормально. Жду официальн... Читать полностью
Здравствуйте, пришел в отделение банка провести очередной транш по образовательному кредиту. У меня 161 фз и я не м... Читать полностью
Сбербанк — это просто издевательство над клиентами. Заблокировали карты и счета 05.09.26 без единого внятного... Читать полностью
Здравствуйте! Я категорически не согласна с ответом ПАО Сбербанк по моему обращению №260820-7001-676554. Б... Читать полностью
краткосрочный полис могу тоже оформить по этой ссылке? Читать полностью
Я не оспариваю право банка проводить проверки и запрашивать документы. Вопрос в том, что со своей стороны я выполни... Читать полностью
ВОЗНИК ВОПРОС ОБ ОТКРЫТИИ ВКЛАДА Ниже чат с сотрудницей банка Я: На сайте банка процент по Ал... Читать полностью
Более 4 рабочих дней не могут восстановить доступ к Mir Pass ID. Поддержка не решает вопрос, премиальный сервис отс... Читать полностью
Как отменить подписку на сервис "YP*APPORHOAI"? Они постоянно пытаются списать деньги с моей карты альфа... Читать полностью
Здравствуйте! Заблокировали карту т-банка! Предоставил все документы!!! С огромными проходящими суммами! И ответ-не... Читать полностью
Так вот я хочу понять, где в законе указано, что мой паспорт должен соответствовать какой-то базе? С чего вы решил... Читать полностью
Здравствуйте! Прошу разобраться в ситуации и вручную провести платеж по моему ипотечному кредиту. По линии операто... Читать полностью
Добрый день Сегодня 10.09.2026 должен поступить от вашего банка ответ. Мне его ожидать или вы будете увеличи... Читать полностью