102
Добрый день, сегодня 19.12.25 через запрос справки об открытых счетах через gosuslugi.ru наша компания ИНН **** ООО **** обнаружила незаконно открытые счета в рублях и юанях. Звонок законного представителя ООО МОДУЛЬ с номера телефона +79****2747 по номеру 999 и перевод звонка на различных специалистов ни к чем не привел, заявление о мошеннических действиях и о закрытии счета не приняли, ссылаясь на необходимость личного звонка генерального директора, т.е. пытались получить незаконно персональные данны генерального директора.
Таким образом, ООО **** обнаружили в выписке с госуслуг несанкционированно открытые счета (рублевый и в юанях) в их банке. Мы требуем приостановления (блокировки) всех операций по этим счетам на основании подозрения в мошенничестве и немедленного закрытия данных счетов. Информация по открытым счетам отсутствует (наличие движений и прочее), кроме данных в справке от ИФНС с госуслуг:
****
Если данное обращение будет оставлено без внимания мы будем вынуждены обратиться В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) или отдел полиции по месту регистрации нашей компании о факте мошенничества (ст. 159 УК РФ) или незаконном использовании документов для открытия счетов (ст. 327 УК РФ).
Здравствуйте.
С 1 января 2025 года Росбанк стал частью Т-Банка. В выписке из ЕГРЮЛ можно проверить сведения о том, что Росбанк присоединился к Т-Банку. Для этого укажите ИНН Росбанка 7730060164, скачайте выписку и пролистайте до графы "Актуальные сведения о состоянии юридического лица".
Счета на обслуживание перешли к нам, в том числе и счет в юанях. Мошеннических действий здесь нет.
В поддержке верно рассказали, что принять заявление на расторжение договора можем только от генерального директора при личном обращении по звонку или в чате личного кабинета. Наши контакты указали на сайте.
В информационной системе от Росбанка не нашли взаимодействий с вами за 2023 год. В том числе обращений для закрытия счета.
Сотрудник верно сообщил, что он ограничен в информации, которую может сообщить другому лицу. Поэтому предложил обратится директору или подписанту для решения вопроса. Уточняли ваш контактный номер телефона, чтобы связаться лично. Мы пытались связаться с вами, но не дозвонились. Отправили СМС и e-mail. Закрыть счет можем только по обращению директора.
В целях безопасности перенесли данные о компании и личную информацию в поле "Конфиденциальная информация".
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру для клиентов банкаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Хорошо! Передайте пожалуйста деактуализацию по этим рекам! Я уже обратился в банки за возвратами. Но они все очень... Читать полностью
Телефон есть. Позвонить можно. Как угрожать так находите как позвонить! Читать полностью
Я проживаю в Красноярске. Внес на свою карту Т-Банка через банкомат наличные средства в размере 39 000 рублей, посл... Читать полностью
АО «Т-Банк» полностью отказался от индивидуального подхода к клиентам, подменяет нормы 115-ФЗ внутренни... Читать полностью
Просроченного платежа нет !Зачем обманываете. Какой платежа просрочен!????? Какой платёж не погашен?????? Одно вран... Читать полностью
Здравствуйте! У меня в семье беда случилась, умер отец. Сейчас идет оформление наследства. Нотариус в установленные... Читать полностью
Средства, имеют законное происхождение. Они использовались для личных нужд повседневных расходов, переводов знакомы... Читать полностью
Обновление: Направила жалобу Финансовому уполномоченному (обращение #6/н). Ожидаю решения. Т-Банк признал ошибку ку... Читать полностью
Вы извиняюсь кто? Зачем я должен свои данные передавать, свои документы сперва Читать полностью
в продолжение сегодняшнего разговора... ни один сотрудник не смог решить проблему . При досрочном погашении не пока... Читать полностью
в продолжение сегодняшнего разговора... ни один сотрудник не смог решить проблему . При досрочном погашении не пока... Читать полностью
Была просрочка, которую погасил, в итоге банк требует досрочно следующий платёж по кредиту, что нарушает фз 353, по... Читать полностью
Каждый месяц сталкиваюсь с разными проблемами банка именно в день платежа за ипотеку.Сегодня новая. Хочу погасить д... Читать полностью
Увидела в приложении банка предложения о кэшбеке, одно 100% при покупке продуктов и оплате дебетовой картой , а вто... Читать полностью
Я человек с 30 летней стабильной кредитной историей. Ни разу ни в одном банке, включая Т банк не нарушила срок пога... Читать полностью
А сколько по времени вы будете предоставлять ответ? 11 дней уже прошло с момента обращения , почему то тут ответа н... Читать полностью
Я просрочила платеж по кредиту на 1 день, после чего сразу же внесла точную сумму на карту, банк списал 13000 с коп... Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите как решить проблему с обновлением паспортных данных в банке? Проблема в том, что несколько... Читать полностью
Добрый день, когда мой вопрос решат? Поступил ответ: Ваше обращение рассмотрено, некорректные действия по... Читать полностью
4.09.2026 я увидел предложение бесплатной рассрочки На уже совершённую операцию. подал заявление на снятие самозапр... Читать полностью
Добрый день, ОльгаВ апреле 2026 г я заказал карту ОТП банка в рамках акции, проводившейся банком в партнерстве с CP... Читать полностью
Яндекс банк без причины заблокировал счет и не отвечает в чате.Хочу закрыть счет и вывести средства Читать полностью
Здравствуйте, после блокировки счета я предоставил в чат два пояснительных письма и приложил к письмам все документ... Читать полностью
Мне только поступила зарплата, банк списал всю зарплату в счет кредита, не оставив вообще средств к существованию.... Читать полностью
Хорошо! Передайте пожалуйста деактуализацию по этим рекам! Я уже обратился в банки за возвратами. Но они все очень... Читать полностью
Прошло уже достаточно времени, но со мной со стороны банка так никто и не связался. Видимо, сотрудники, которые упо... Читать полностью
А что будет с моей кредитной историей? Читать полностью
Почему нотариально? Закройте счет и выведите мне средства в другой банк. Читать полностью
Телефон есть. Позвонить можно. Как угрожать так находите как позвонить! Читать полностью