101
Обращаюсь к вам в связи с установленными ограничениями по моему счёту в рамках Федерального закона № 161-ФЗ.
Согласно имеющейся у меня информации, инициатором указанных ограничений выступил Ozon Банк.
Считаю необходимым сообщить, что я не являюсь лицом, нарушившим требования законодательства Российской Федерации. В рамках проводимой проверки (уголовного дела) я прохожу исключительно в статусе свидетеля. По данному делу мной были даны показания в установленном законом порядке, что подтверждает отсутствие в моих действиях состава правонарушения. Документ, подтверждающий мой процессуальный статус и факт дачи показаний, может быть предоставлен по запросу.
Операции, послужившие основанием для введения ограничений, были связаны с оборотом криптовалюты и не носили противоправного характера, не были направлены на финансирование незаконной деятельности и осуществлялись без умысла на нарушение действующих норм законодательства Российской Федерации.
Я заинтересован в урегулировании сложившейся ситуации в правовом поле и сохранении деловых отношений с Ozon Банком. В дальнейшем планирую продолжать пользоваться банковскими продуктами и сервисами вашей организации.
В связи с изложенным прошу:
Рассмотреть возможность пересмотра ранее введённых ограничений с учётом моего процессуального статуса и фактических обстоятельств дела.
Оказать содействие в урегулировании ситуации с Банком России (ЦБ РФ), в том числе путём подготовки и направления соответствующего обращения именно со стороны Ozon Банка, как инициатора введения ограничительных мер, с целью исключения моих данных из перечней (реестров), используемых при применении ограничений.
Направить в ответе на данное обращение разъяснения о возможной дальнейшей тактике моих действий, а также информацию о необходимых шагах и документах для полного урегулирования ситуации.
Прошу направить указанные разъяснения и информацию любым доступным для меня способом, включая ответ в рамках данного обращения, электронную почту либо иные предусмотренные каналы связи.
Готов предоставить дополнительные пояснения и документы, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения моего обращения.
Здравствуйте.
Мы, как и любой другой банк, обязаны проверять действия по счетам клиентов. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных или нетипичных, проведём проверку, чтобы понять их экономический смысл и основание для совершения. На время проверки можем приостановить расходные операции по счёту.
По результатам проверки были выявлены нарушения клиентских правил, поэтому проинформировали 16 декабря 2025 года о необходимости закрыть счёт.
Сейчас с учётом установленных ограничений закрыть счёт можно по нотариально заверенным документам, отправленным по Почте России, указали это пункте 2.1.2.3. условий договора.
Уведомили вас об этом в чате 3 января.
Когда получим документы, проверим их. Если всё будет оформлено верно, начнём процесс закрытия и отправим деньги по указанным реквизитам. Счёт закрываем 32 дня с момента получения документов.
Также ваши данные попали в базу Банка России о случаях и попытках переводов денег без добровольного согласия клиента. Чтобы мы направили запрос о возможности исключения ваших данных из базы данных в Банк России, пожалуйста, отправьте заявление в чат банка или на электронную почту help@finance.ozon.ru. Образец документа направили вам в чате 3 января.
В соответствии с Указанием Банка России от 13.06.2024 № 6748-У, срок рассмотрения такого заявления Банком России составляет до 15 рабочих дней. Мотивированное решение об исключении ваших данных из базы принимает Банк России.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Здравствуйте. Я столкнулся с полным игнорированием и удержанием моих личных денежных средств со стороны Ozon Банка.... Читать полностью
всера написала на почтоввы адрес банка со всеми объяснениями они не отправляют деньги удерживают и не отвечают на п... Читать полностью
озон банк заблокировал мой счет со значительной суммой денег , посчитал это подозрительной операцией , звоню в подд... Читать полностью
Заблокировалии карту OZON банка по 161 ФЗ, в чате поддержки задать вопрос невозможно, там только активна кнопка "Сп... Читать полностью
Переводы по карте приостановили . Оставила заявку на закрытие счета и вывод средств по номеру счета в другой банк.... Читать полностью
Остановили операции, хотел попробовать решить вопрос с оператором, но в итоге никто не отвечает и мои деньги я не м... Читать полностью
Всех приветствую, хотел бы уточнить, сколько по времени отвечает оператор в чате поддержки, написал вчера в 2 часа... Читать полностью
ужасный банк, лояльности 0 купила новую сим карту , сменила номер телефона , переаела денежные средства , а они уш... Читать полностью
Здравствуйте. 2 дня собирали деньги для нужд класса(школьные), плюс я занимаюсь фаберлик и были переводы за заказы... Читать полностью
Здравствуйте! Я являюсь клиентом Вашего банка, Озон. Мне 49 лет, на пенсии, после работы в мед. учреждений больше 2... Читать полностью
Заблокировалии карту OZON банка по 161 ФЗ, в чате поддержки задать вопрос невозможно, там только активна кнопка "Сп... Читать полностью
Как мне быть если со мной не кто не ввходит на связь чтоб решить вопрос и я получил доступ к деньгам? Деньги поступ... Читать полностью
Добрый день, после входящей операции которая непрошла прилетело ограничение на счет и транзакции, после чего в чате... Читать полностью
Уже сталкивался с ситуацией блокировки счета в другом банке. Там по телефону поговорил с оператором - все решили, б... Читать полностью
Здравствуйте, как можно подняться к вам в офис? Читать полностью
Заблокировали мой счёт из-за «подозрительной операции», решила закрыть счёт в их банке и вывести деньги... Читать полностью
Здравствуйте Я скидывал документы, и меня просили заново отправлять, все документы возможные я уже отправил,... Читать полностью
ПРЕТЕНЗИЯ на неправомерную блокировку счета и отказ в зачислении перевода 09.09.2026 в 15:57 мск... Читать полностью
Являюсь клиентом ООО «Озон Банк» (договор микрозайма / кредитования № 32136284 от 29.04.2025). &nb... Читать полностью
После гулянок перевел долги друзьям, на следующий день обнаружил что карты ОЗОНа мне заблокировали и нужно написать... Читать полностью
Сегодня 12.09.2026 мой вопрос не решен! Читать полностью
Здравствуйте.11.09.2026 мной был оформлен перевод денежных средств в Китай на Alipay.При заполнении реквизитов я до... Читать полностью
4 июня 2026г обратилась в офис банка ВТБ по ул. Русская, 9б за разблокировкой карты, в процессе работы поинтересова... Читать полностью
всера написала на почтоввы адрес банка со всеми объяснениями они не отправляют деньги удерживают и не отвечают на п... Читать полностью
Я хочу открыть накопительный вклад для детей Читать полностью
У меня была кредитная карта от этого банка, все удобно, льготный процент, снятие и переводы до 50 бесплатно, соотве... Читать полностью
Банк прислал стандартную отписку, проигнорировав тот факт, что я уже внесла 5 750 рублей (полную сумму первоначальн... Читать полностью
Здравствуйте.Кредитная карта Т-Банка, лимит 325 000, плачу минимальные платежи, долг не уменьшается. Просила рестр... Читать полностью
озон банк заблокировал мой счет со значительной суммой денег , посчитал это подозрительной операцией , звоню в подд... Читать полностью
списание комиссии при снятии наличных с дебетовой карты втб в банкомате втб Читать полностью