103
Около 3-х неделей назад я продавал криптовалюту на криптобирже Cryptobot и случайно оказался соучастником мошеннической сделки, где я был добросовестным лицом. Похоже, при продаже криптовалюты, на мои реквизиты пришли украденные деньги, хотя я об этом ничего не знал и добросовестно передал цифровые активы покупателю. Спустя несколько дней мне пришло сообщение о включении меня в реестр ЦБ в соответствии с 161-ФЗ. Я изучил информацию и направил в ЦБ заявлении о исключении меня из базы ЦБ. В ответ я получил письмо, где были указаны 2 перевода на мой счет из-за которых меня включили в реестр. Я направил повторное письмо, где прикрепил все скриншоты, чеки и доказательства того, что перевод законен и я был добросовестной частью сделки. В ответ на это я получил идентичное письмо, в котором указывалось, что единственный способ разблокировки - возврат ОБДС отправителю либо (!) добиться того, что отправитель отозвет жалобу. Соответственно, чтобы этого добиться, мне нужно связаться с отправителями, а как именно я это не знаю. Нужно ли мне обратиться в ЦБ за номерами телефонов отправителей, я ведь просто продавал криптовалюту и не знаю ничего об отправителях. Я попытался обратиться в свой банк, и по совместительству банк-инициатор включения меня в реестр ЦБ, но мне сказали что нужно обращаться непосредственно в ЦБ
Здравствуйте!
Мы искренне понимаем, насколько неприятной может быть эта ситуация, и ценим ваше обращение.
Хотим отметить, Банки.ру — финансовый маркетплейс, мы помогаем пользователям находить и оформлять онлайн самые выгодные финансовые и страховые продукты. К сожалению, у нас нет информации о работе сторонних организаций.
Сообщаем, что данный вопрос не входит в перечень услуг, предоставляемых нашим маркетплейсом.
Для решения вашей ситуации, рекомендуем:
1. Повторно обратитесь в банк, который инициировал включение вас в реестр. Возможно, банк обладает дополнительной информацией о жалобе или обстоятельствах дела. Попросите предоставить максимально подробные сведения о том, на каком основании было направлено уведомление в ЦБ. Иногда банки могут иметь доступ к части информации, которая не раскрывается напрямую клиентам, но может помочь в дальнейшем взаимодействии.
2. Обратитесь к криптобирже Cryptobot. Поскольку сделка проходила через эту платформу, у неё могут сохраниться данные о пользователе, который совершил перевод. Попробуйте запросить у биржи информацию о клиенте или возможность связаться с ним через внутренние механизмы платформы. Учтите, что криптобиржи также обязаны соблюдать конфиденциальность, но в некоторых случаях они могут пойти навстречу при официальном запросе.
3. Обратитесь к юристу, специализирующемуся на финансовых спорах и защите прав потребителей. Специалист поможет оценить перспективы дела, подготовить дополнительные документы и, при необходимости, представит ваши интересы в дальнейшем взаимодействии с ЦБ, банком.
Благодарим за понимание и надеемся, что ваш вопрос будет оперативно урегулирован.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильЯ не могу выбрать страховку на один день , вы можете на почту мне выслать ссылку на оформление страховки на один де... Читать полностью
здравствуйте, вчера я оформил карту по всему миру с валютой евро, почему моя карта пропала? Читать полностью
почему Газпромбанк отказывается перевыпустить дополнительную карту участника СВО по доверенности Читать полностью
Здравствуйте Скажите пожалуйста Как прекратить действие полиса ОСАГО на автомобиле если я его продала? Читать полностью
По сроку закрылся вклад, открытый на платформе Банки.ру. Вклад и проценты перечислены на рублёвый счёт в личном каб... Читать полностью
Страхование частного дома от БПЛА Читать полностью
Страхование частного дома от БПЛА Читать полностью
Страхование частного дома от БПЛА Читать полностью
Страхование частного дома от БПЛА Читать полностью
Так мне не поступил промокод, с чего должны тогда бонусы поступить??? Вы даже в ответах разводите, воду льете. Читать полностью
почему при заполнении данных не могу написать адрес организации где работаю? Читать полностью
Можно ли оплачивать все микрозаймы тут Читать полностью
заявка на открытие накопительного счета в банке Металлоинвест приняли, но информации на моей странице нет. я не пон... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите, оставила отзыв на сайте о банке "Альфа банк". Отзыв проверяли месяц, недавно по... Читать полностью
https://www.banki.ru/account-new/feedback-and-questions/feedback/ Вот такую посмотрите.Мне не приходила на почту... Читать полностью
Давайте ответ пожалуйста почему не зачтён мой отзыв? Читать полностью
Добрый день! Не устанавливается мобильное приложение на смартфон. GooglePlay и RuStore сообщают, что с данной... Читать полностью
Не приходит подтверждение на почту при размещении отзыва Читать полностью
В 2021 году в октябре-ноябре, совершив покупку в компании Мегафон,мне настоятельно рекомендовали стать клиентом Аль... Читать полностью
Я являюсь клиентом 9ти банков и мне нужно сменить почту во всех приложениях. Это удалось сделать без проблем везде,... Читать полностью
Здравствуйте! Я являюсь клиентом Вашего банка, Озон. Мне 49 лет, на пенсии, после работы в мед. учреждений больше 2... Читать полностью
На карту наложили временнык ограничени, все документы я отправила в чат , а меня игнорируют. Это все деньги что у м... Читать полностью
Всем привет. Пользуюсь услугами Яндекс банка достаточно давно, но не так давно пришлось воспользоваться услугами кр... Читать полностью
Банк на Уровне ужас какой то просто ужас нет слов. Предлагает закрыть счёт и я его закрываю но мои ДЕНЬГИ У БАНК... Читать полностью
..это просто ужас а не банк что делать Читать полностью
Банк установил ограничения, документы предоставил, отказали все равно в разблокировке без объяснения причины. 5 раз... Читать полностью
Здравствуйте, мне заблокировали кошелек за несколько сторонних переводов. А я родительский комитет в саду у сына и... Читать полностью
Уважаемая Мария, ваш ответ не решает проблему и содержит фактическую ошибку касательно механики платежей:Ограничен... Читать полностью
Пополняли алипей через Сбербанк онлайн. Перевод не пришел, алипей заморозил его как подозрительный, но и обратно де... Читать полностью