64
Добрый день.
От обслуживающего меня банка (Т-Банк) мне стало известно о включении моих данных в перечень Банка России в рамках ст. 9 п. 11.6 Федерального закона №161-ФЗ в связи с жалобами по отдельным переводам.
Согласно предоставленной информации, два перевода (43 000 руб. от 16 февраля и 20 000 руб. от 18 февраля) были осуществлены клиентом вашего банка.
Сообщаю, что указанные переводы являлись оплатой по сделкам купли-продажи цифрового актива (USDT), осуществленным посредством P2P-платформы. До передачи цифрового актива покупатель направил мне подтверждение оплаты в виде PDF-чека, содержащего сведения о переводе, следовательно отправитель был добровольным участником сделки, т.к. только он мог предоставить мне чек об оплате. После фактического поступления денежных средств на мой счет цифровой актив был передан покупателю.
На момент совершения сделки у меня отсутствовали какие-либо основания полагать, что перевод может быть совершен без добровольного согласия отправителя. Все действия осуществлялись в рамках обычной гражданско-правовой сделки с встречным исполнением.
О возможном неправомерном происхождении денежных средств мне известно не было и не могло быть известно.
Прошу принять во внимание представленные обстоятельства при рассмотрении обращения вашего клиента и проверить полноту установленных фактов.
Приветствую!
Не смогу проверить информацию, так как речь идёт об операциях по счетам в другом банке.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Ключевой
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
АпельсинАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Альфа-Карта для иностранцевАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
сделала заказ на авито, заказала несколько вещей и оплатила полностью заказ, но из-за сбоя операция прошла по СБП,... Читать полностью
в Мае этого года мою карту заблокировали , обращался в офис они отказали в закрытие счета мои деньги они не отдали,... Читать полностью
Почему снимают деньги за отключенную ими же услугу? Читать полностью
03.04.2025 между мной и банком заключён кредитный договор (номер в приложении). При оформлении кредита мною была уп... Читать полностью
Нужна разблокировка дебетого зарплатного счета после процедуры банкротства и ее завершения. Срок дают один месяц. А... Читать полностью
В банке ссылаются на то что прописка поставилась программой из сбер I'd, хотя я в полях при оформлении полиса пропи... Читать полностью
Ваш ответ — это формальная отписка, игнорирующая факты и закон.Условия выполнены. Карта в Т-Банке закрыта 26.06.202... Читать полностью
Почему не засчитали мой отзыв, там достаточно подробно все описано и прикрепленв файлы. Читать полностью
27 августа 2026 года я сдал в Альфа-Банк два исполнительных листа (поворот судебных приказов) для списания средств... Читать полностью
Здравствуйте ! Требую отозвать жалобу на перевод REQ-20260520-348. Возврат был сделан 14.08 . Банк России ПИШЕТ ЧТ... Читать полностью
сделала заказ на авито, заказала несколько вещей и оплатила полностью заказ, но из-за сбоя операция прошла по СБП,... Читать полностью
Ваш ответ — это формальная отписка, игнорирующая факты и закон.Условия выполнены. Карта в Т-Банке закрыта 26.06.202... Читать полностью
Являюсь клиентом Альфа-Банка, но последнее открытие заставило меня полностью разочароваться в честности и клиентоор... Читать полностью
Здравствуйте! Вы утверждаете, что в 2008 году мной был открыт счет кредитной карты и чтобы его сейчас закрыть нужно... Читать полностью
У меня карта альфа-тревел, которой я не пользуюсь уже практически год - гашу платежи и все. Приложение у меня сгруз... Читать полностью
Прошу связаться со мной по почте, направля вам документы и выписку из кредитной истории. договор действующий Читать полностью
Добрый день! Хотим заключить мировое соглашение с АО 'Альфа-Банк', в настоящий момент идут судебные тяжбы.... Читать полностью
«Определением Арбитражного суда от [01.09.2026] по делу № [А11-7051/2025] я признан(а) банкротом, процедура р... Читать полностью
Я оформлял карту лично. Друг сидел рядом, отправил ссылку, я прошел по ней со своего телефона и оформил карту! Я не... Читать полностью
01.09 завершилась процедура банкротства, 02.09 была сделана публикация на ЕФРСБ Прошу снять ограничения на счета и... Читать полностью
Здравствуйте! Являюсь клиетом Вашего банка. Вчера 09.09.2026 производил обмен с помощью P2P и к большому сожалению,... Читать полностью
Проблемы с переводом денег Читать полностью
«Сегодня ночью с моего счёта списали 6000 ₽ за услугу “Альфа-Защитник”. Я её не подключал и никто... Читать полностью
Доброго времени суток! Хочу поделиться ситуацией. 6 сентября 2026г. был выбран категории повешенного кешбека, в то... Читать полностью
Необходимо полностью аннулировать мой доступный лимит рассрочки/оплаты частями и закрыть договор. Поддержк... Читать полностью
Добрый день. 09.09.2026 года мною была произведена попытка снятия наличных средств с карты ВТБ со стороннего банко... Читать полностью
Здравствуйте! Я являюсь клиентом Ozon Банка. 15.08.2026 с моей карты без моего ведома и без СМС-подтверждения было... Читать полностью
На протяжение двух месяцов при входе в интернет-банк в личный кабинет, не отображает открытые продукты, а именно ме... Читать полностью
Здравствуйте, мне уже много лет не одобряют карту, поддержка пишет что мне доступно только очное обслуживание с лич... Читать полностью