1551
Мой счёт в Ozon Банке был заблокирован со ссылкой на ФЗ-161 (ст. 9 ч. 11.7), якобы в рамках мер по предотвращению мошеннических операций.
При этом:
— все операции совершены мной лично
— доступ к счету третьим лицам не передавался
Банк запросил документы по входящим переводам — я предоставил всё в полном объёме.
Однако далее начались требования, которые считаю незаконными:
— предоставить выписки по счетам отправителей
— предоставить дополнительные документы, не относящиеся ко мне
Несмотря на выполнение всех разумных требований:
— доступ к средствам не восстановлен
— конкретные причины блокировки не объясняются
— сотрудники поддержки предлагают закрыть счёт
Считаю, что банк злоупотребляет положениями ФЗ-161 и фактически оказывает давление на клиента.
Прошу:
Разъяснить причины блокировки
Прекратить требования документов третьих лиц
Разблокировать счёт либо предоставить официальный письменный отказ
Жалоба направлена в Банк России.
продублировал ситуцию на имя министра МВД Колокольцева В. А.
о возможных противоправных действиях, угрозах и незаконном вмешательстве в финансовую деятельность
Сообщаю о ситуации, имеющей признаки противоправных действий в отношении меня.
В период 27.03.2026 мне в социальной сети «ВКонтакте» написал гражданин, представившийся как Виталий Кожин (скриншоты переписки прилагаются).
Данный человек является моим бывшим одногруппником, с которым я не поддерживал никаких контактов более 25 лет.
В ходе переписки указанный гражданин:
— высказывал оскорбления и угрозы в мой адрес
— заявлял о якобы имеющихся у него связях в правоохранительных органах
— прямо указывал: «я заместитель начальника полиции города Москва» (дословно из переписки)
— заявлял о «подключении структур»
На следующий день после данной переписки 28.03.2026 мне были заблокированы счета в банковских организациях.
При попытке входа в интернет-банк (АО «Модульбанк») я получил уведомление о том, что мои реквизиты внесены в базу данных федерального органа исполнительной власти в сфере ВД. Так же ни одним из банков РФ.
В результате:
— я лишён доступа к своим денежным средствам
— ограничена моя предпр.деятельность — причинён материальный и репутационный ущерб
Считаю, что в данной ситуации могут иметь место:
— незаконное использование персональных данных
— передача недостоверной информации в финорг — злоупотребление или имитация служебного положения
— возможное самоуправство (ст. 330 УК РФ)
— угрозы (ст. 119 УК РФ)
— либо мошеннические действия (ст. 159 УК РФ)
Отдельно обращаю внимание, что заявление указанного лица о его принадлежности к руководству МВД требует проверки на предмет достоверности.
Здравствуйте.
Мы, как и любой другой банк, обязаны проверять действия по счетам клиентов. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных, мы можем запросить сведения и (или) документы, связанные с проводимыми операциями и основание для их совершения.
Проверка информации и предоставление ответа происходит не позднее 30 календарных дней. Указали это в пункте 11.2.1 клиентских правил, с которыми можно ознакомиться на сайте: https://finance.ozon.ru/products
В чате и на горячей линии вам отвечает автоматический помощник, который дает актуальную информацию, как разблокировать счет или закрыть счет и вывести деньги.
Подходящих пояснений пока не получили, поэтому ограничения сохраняются. Вы также можете закрыть счёт с переводом средств в другой банк. Чтобы сделать это, выберите в чате "Закрыть счёт" и укажите реквизиты. К чату подключится оператор, и после подтверждения мы перечислим остаток денег на другой ваш счёт.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Спасибо за ответ, НО Какие клиентские правила я нарушил? Я предоставил по почте все документы по последним поступле... Читать полностью
мне заблокировали карту за переводы, у меня есть объяснение всех переводов, но мне не дают ничего написать в чат, у... Читать полностью
Закрываю счет, идут 4 сутки эпопеи с закрытием счета, когда я смогу дождаться оператора в чате? Читать полностью
Супруга написала в чат озон поддержки по причине блокировки средств ответа нет уже три часа, готовы предоста... Читать полностью
Положил деньги в Озон банк через банкомат Озон банка. Операции по счету сразу заблокировали. Бот в чате внятных отв... Читать полностью
Перевела со своего счета банка ВТБ на счет Озон банка сумму. Ее заблокировали неожиданно. На телефон поддержки звон... Читать полностью
Здравствуйте. Я столкнулся с полным игнорированием и удержанием моих личных денежных средств со стороны Ozon Банка.... Читать полностью
всера написала на почтоввы адрес банка со всеми объяснениями они не отправляют деньги удерживают и не отвечают на п... Читать полностью
озон банк заблокировал мой счет со значительной суммой денег , посчитал это подозрительной операцией , звоню в подд... Читать полностью
Спасибо за ответ, НО Какие клиентские правила я нарушил? Я предоставил по почте все документы по последним поступле... Читать полностью
Положил деньги в Озон банк через банкомат Озон банка. Операции по счету сразу заблокировали. Бот в чате внятных отв... Читать полностью
Заблокировалии карту OZON банка по 161 ФЗ, в чате поддержки задать вопрос невозможно, там только активна кнопка &qu... Читать полностью
Как мне быть если со мной не кто не ввходит на связь чтоб решить вопрос и я получил доступ к деньгам? Деньги поступ... Читать полностью
Добрый день, после входящей операции которая непрошла прилетело ограничение на счет и транзакции, после чего в чате... Читать полностью
Уже сталкивался с ситуацией блокировки счета в другом банке. Там по телефону поговорил с оператором - все решили, б... Читать полностью
Здравствуйте, как можно подняться к вам в офис? Читать полностью
Заблокировали мой счёт из-за «подозрительной операции», решила закрыть счёт в их банке и вывести деньги... Читать полностью
Здравствуйте Я скидывал документы, и меня просили заново отправлять, все документы возможные я уже отправил,... Читать полностью
ПРЕТЕНЗИЯ на неправомерную блокировку счета и отказ в зачислении перевода 09.09.2026 в 15:57 мск... Читать полностью
Какую часть от общей стоимости авиабилета при добровольном возврате, должен вернуть Тинькофф банк,если авиабилет... Читать полностью
Здравствуйте! Вчера мне провезли кредитную карту, я подписала все документы на встрече и удаленно. Собралась в мага... Читать полностью
Здравствуйте ещё рас войдите в положение откройте доступ в Сбербанк для оплаты кредитной карты Читать полностью
Спасибо за ответ, НО Какие клиентские правила я нарушил? Я предоставил по почте все документы по последним поступле... Читать полностью
Здравствуйте, я, 1.09.27года получил в банке пластиковую карту магнит пей втб, а днём раньше открыл в мобильном п... Читать полностью
мне заблокировали карту за переводы, у меня есть объяснение всех переводов, но мне не дают ничего написать в чат, у... Читать полностью
Добрый день! Уже почти два месяца рассматривают обращение Номер: D2607153880 Дата регистрации: 15.0... Читать полностью
Пишу от имени тестя: В 22 году тесть получил от работы карту ВТБ для получения ЗП, в новоанниском районе вол... Читать полностью
Сегодня были в каком банке в г. Екатеринбурге на улице Кузнецова, меняли валюту. Сказали если напишите отзыв вернет... Читать полностью
Hапишите в ответе, если для формирования выписки клиент Т-Банка обязан направлять запросы в банк через внешние комм... Читать полностью