53
Обращаюсь к вам с просьбой провести проверку индивидуального предпринимателя М******* А****** Х*********** ИНН 6**********4 имеющего в вашем банке расчетные счета по Федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Прошу вас провести проверку на соответствие деятельности указанного ИП требованиям законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
7 ноября 2017 года М******* А. Х. зарегистрировал компанию ООО «СВ-Арт» (ИНН 6********8), имеющая на данный момент в вашем банке счета с блокировками, став её единственным учредителем и директором. В результате деятельности ООО «СВ-Арт» за 9 лет работы накопились значительные долги перед банками и госучреждениями в размере более 19 миллионов рублей, которые М******* А.Х. отдавать не намерен. В настоящее время компания включена в реестр недобросовестных поставщиков из-за ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту. В ходе выполнения работ по государственным контрактам ООО «СВ-Арт» привлекало к трудовой деятельности иностранных граждан и выводила денежные средства в наличной форме и именно ваш банк присекал данные действия. Однако, чувствуя свою безнаказанность, М******* А.Х. заранее зарегистрировал в 2025 году индивидуальное предпринимательство (ИП) с тем же наименованием и продолжил деятельность в сфере муниципальных и государственных закупок. За период с момента регистрации ИП М******* А.Х. уже в 2026 году заключил ряд контрактов с различными государственными и муниципальными учреждениями, среди которых МБУ «Железнодорожное ДЭУ» (контракт № 3*****************9 от 13.03.2026 г.); Законность исполнения данного контракта вызывает сомнение, поскольку, согласно условиям контракта, количество работников должно составлять не менее 15 человек. Однако рабочие, которых всего 2 человека, не трудоустроены в ИП М******* А.Х., трудоустроенных в ИП вообще нет. Кроме того, не соблюдаются требования техники безопасности и иные нормы, установленные законодательством.
В ходе проверок со стороны правоохранительных органов проведенной 04.04.2026 г., а именно контракта с МБУ «Железнодорожное ДЭУ» сотрудники ИП М******** А.Х. находятся на территории Российской Федерации незаконно, при этом выполняя работы в муниципальном учреждении, что является грубым нарушением миграционного законодательства и законодательства в сфере труда.
Так же хотелось бы отметить что согласно публикации в СМИ, телеграмм Ural Мash от 12.04.2026 г. (копию публикации прилагаю) указано что уборку вместо подрядной организации осуществляют сами жители, а не сотрудники подрядной организации от ИП М******* А.Х. Несмотря на это еженедельные акты выполненных работ в МБУ «Железнодорожное ДЭУ» подписаны и оплачены в полном объёме.
На основании вышеизложенного прошу вас организовать проверку изложенных фактов и принять исчерпывающие меры для пресечения хищения бюджетных средств.
Здравствуйте.
Перенесли ФИО и остальные данные в поле для конфиденциальной информации. Пожалуйста, не размещайте персональную информацию в публичном доступе.
Мы приняли все детали к сведению и проведем внутреннюю проверку. Спасибо за сигнал.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру для клиентов банкаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Звонят рано утром каждые выходные по долгам незнакомых мне людей Читать полностью
Послушайте, друзья из банка, в последнее время ваша функциональность вызывает только негатив. В приложении 02.09.30... Читать полностью
Вы пишете что ответ дан,ответ не дан,это просто отписка . Читать полностью
Из чего складывается сумма приобретенного в Тинькофф банке авиабилета и какая сумма возвращается при добровольном... Читать полностью
Налоговая в кабинет прислала доход в, вашем банке что я, получила от вашего банка , ? денег я у вас никогда не держ... Читать полностью
Слов, нету) уже молчу что сотрудники на 90% ничего не знают и не умеют. При блокировки укбо снимают по 10к в месяц.... Читать полностью
В чём причина, что банк нужно время для возврата моих денег? Читать полностью
Почему так долго проверяется отзыв и не начисляются бонусы Читать полностью
После подачи документов на страховую выплату в течение какого времени она приходит и куда именно? Сразу в банк или... Читать полностью
..это просто ужас а не банк что делать Читать полностью
Я даже понятия не имею что делать Читать полностью
Мне начислен штраф и списаны денежные средства. Когда их вернут, а штраф отменят? Читать полностью
13.08.2026 я перечислила сумму для погашения кредита по кредитной линии под залог квартиры. Кредит был погашен, о ч... Читать полностью
Здравствуйте, а можно узнать с чего вы списываете деньги, на каком основании вы списываете деньги не понятно за что... Читать полностью
Мой бизнес серьезно пострадал летом 2026 - товар сгорел на складах Вайлдберриз, выручку маркетплейс просто пока зам... Читать полностью
Крайне возмущена работой сотрудников банка!!! Представитель банка привез все документы для открытия расчетного сче... Читать полностью
Являюсь клиентом Т-банка как физ лицо. Так же я ИП - бухгалтер, многие компании дают мне доступ в свои личные кабин... Читать полностью
Добрый день. У меня есть в банке Оборотный кредит на сумму 1 млн руб от 25.06.2026 года, так же есть потребительстк... Читать полностью
Попытки решить вопрос мирно через поддержку не дали результата, поэтому публикую хронологию взаимодействия. ... Читать полностью
Я являюсь клиентом Т-Бизнес. 17 числа с моего расчетного счета была списана ежемесячная плата за услугу бухгалтерск... Читать полностью
В начале августа 2025 менеджер Альфа-Банка сообщила мне как давнему клиенту о персональном предложении: бесплатный... Читать полностью
При оформлении страхового полиса, где указать, что можно использовать прицеп? Читать полностью
Акции от Яндекс банка с якобы начислением 500 бонусов за отзыв это скам. Я потратила время на отзыв, на то, чтобы п... Читать полностью
Сняли деньги с запрещённого в России приложения 12.09.2026 в сумме 1990 руб, почему банк даёт разрешение, почему не... Читать полностью
Деньги вернули Спасибо Вячеславу за оперативность Читать полностью
Здравствуйте.Разъясните пожалуйста такой момент по кредитным каникулам.Есть закон №383,которым при предоставлению к... Читать полностью
Отвратительное отношение к клиентам! Являюсь клиентом. Имел счет Ип, имею кредит оставшийся, имею карту Халва.По сч... Читать полностью
Здравствуйте отказываются возвращать деньги за рассрочку а этими деньгами не дня не пользовался из чего я должен пл... Читать полностью
Это номер службы безопасности, где говорят, что только в отделении можно решить этот вопрос. Перевели оттуда снова... Читать полностью
Как зайти в онлайн банк? его заблокировали с цельюбезопасности Читать полностью