81
Добрый день!
Банк заблокировал счет по 115-ФЗ ООО "ФОРЕЙТОР" ИНН
5027342635. Было несколько запросов, на все вопросы были предоставлены подробные ответы, включая переписки, отчетность подрядчиков (что является конфиденциальной информацией!) , фото с объектов строительства. Однако Банк принял решение отказаться от сотрудничества. Мы возмущены таким подходом, однако приняли решение. 27.04.2026 срок уплаты НДС и налога на прибыль за 1 квартал 2026. 28.04.26 ООО Форейтор направило платеж в Казначейство на сумму 2 005 260 руб. (Общий же остаток на счете 5 395 970,01 включая депозит). На что Банк заморозил платеж и прислал новый очередной запрос !
Банку показался подозрительным платеж в Бюджетную систему Российской Федерации!
Мы написали обращение в чате - на протяжении целого часа ответ так и не последовал, кроме того и на новый запрос также ответили.
Однако Банк считает возможным принимать на себя решения о возможности проведения бюджетных платежей, и не давая пояснений клиенту
Компании будут начислены пени за несвоевременную оплату и невыполнение налоговых оябзательств!
Прошу срочно решить этот вопрос! В противном случае далее последует обращение в ЦБ РФ и в Суд за взысканием пени за несвоевременную оплату налоговых платежей!
Здравствуйте.
У нас возникли вопросы о достаточности ресурсов для оказания строительно-монтажных работ, поскольку:
— Компания зарегистрирована совсем недавно, в ноябре 2025 года, но на счет уже поступают достаточно крупные суммы. Через 5 дней после открытия счета поступили деньги от заказчика по четырем договорам;
— Выплата заработной платы работникам значительно меньше, чем объем работ, которые клиент должен был оказать по договорам, так же размер заработной платы ниже средней по отрасли;
— Ведутся расчеты с подрядчиком, основная деятельность которого "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств", что отлично от выполняемых им работ;
— Нет операций по счету, связанных с ведением бизнеса, например, приобретение расходных материалов.
По совокупности этих факторов мы запросили документы и проанализировал их, чтобы разобраться в ситуации. По итогам анализа документов и пояснений:
— По счету в другом банке клиент проводит аналогичные операции, а предоставленные документы не подтверждают наличие у него достаточного количества ресурсов для выполнения работ. Деятельность компании остается непрозрачной для нас, поэтому рекомендовали закрыть счет.
Руководитель не выходил на связь. Консультировали подписанта верно, сроки не нарушали. 9 апреля поступил отрицательный итог. 24 апреля совершили повторную проверку, результат которой остался прежним.
После ограничения дистанционного банковского обслуживания 28 апреля клиент дал распоряжение о проведении платежа в бюджет, в этот же день запросили документы, которые подтвердят наличие обязательств по уплате налогов. С клиентом не удалось связаться, документы были загружены им самостоятельно и частично. По недостающим документам мы не смогли дозвониться.
Доверенное лицо обратилось в чат по запросу и платежу вне рабочего времени закрепленного сотрудника за этим делом. Мы зафиксировали обращение, что нужно связаться с клиентом. Сотрудники поддержки при такой ситуации правда не могут повлиять на проведение платежа, так как это зависит от исхода проверки. Подписанту мы сообщили, что список недостающих документов отправили руководителю в чат.
Согласно 7.1.5 УКБО мы можем: отказать клиенту или держателю в проведении операций и ограничить ее проведение по расчетному счету или блокировать действие карты и токена, личного кабинета, мобильного приложения без предварительного уведомления, а также установить ограничение на проведение операций через каналы дистанционного обслуживания.
На момент написания отзыва не был предоставлен полный пакет документов, но, учитывая предоставленные декларации, пояснения — платеж провели 29.04.2026.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
DriveТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру для клиентов банкаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Почему так долго проверяется отзыв и не начисляются бонусы Читать полностью
После подачи документов на страховую выплату в течение какого времени она приходит и куда именно? Сразу в банк или... Читать полностью
..это просто ужас а не банк что делать Читать полностью
По данному реку тоже требую направить деактуализацию! Это также оплата за консультацию и чеки сформированы ! REQ-20... Читать полностью
Вы комментируете ситуацию одинаково, не учитывая того, что списания проходят без уведомлений и теряются в череде оп... Читать полностью
При оформлении дебетовой карты премиум была подключена подписка, тем самым списание денежных средств. Когда я увиде... Читать полностью
Т-Банк задерживает ипотечный платеж на 8 дней, статус "обрабатывается", поддержка не дает конкретных ответов. Плате... Читать полностью
Весь день сегодня пыталась произвести перевод юаней в другой российский банк мужу. Мы производим покупку в Китае. Т... Читать полностью
Вопрос к банки. Читать полностью
Вы мою проблему не решаете. Банк по сути уже неделю рабочую бездействовал и не передавал закладную. Ваш ре... Читать полностью
Я даже понятия не имею что делать Читать полностью
Мне начислен штраф и списаны денежные средства. Когда их вернут, а штраф отменят? Читать полностью
13.08.2026 я перечислила сумму для погашения кредита по кредитной линии под залог квартиры. Кредит был погашен, о ч... Читать полностью
Здравствуйте, а можно узнать с чего вы списываете деньги, на каком основании вы списываете деньги не понятно за что... Читать полностью
Мой бизнес серьезно пострадал летом 2026 - товар сгорел на складах Вайлдберриз, выручку маркетплейс просто пока зам... Читать полностью
Крайне возмущена работой сотрудников банка!!! Представитель банка привез все документы для открытия расчетного сче... Читать полностью
Являюсь клиентом Т-банка как физ лицо. Так же я ИП - бухгалтер, многие компании дают мне доступ в свои личные кабин... Читать полностью
Добрый день. У меня есть в банке Оборотный кредит на сумму 1 млн руб от 25.06.2026 года, так же есть потребительстк... Читать полностью
Попытки решить вопрос мирно через поддержку не дали результата, поэтому публикую хронологию взаимодействия. ... Читать полностью
Я являюсь клиентом Т-Бизнес. 17 числа с моего расчетного счета была списана ежемесячная плата за услугу бухгалтерск... Читать полностью
В этот раз в приложении не было указано, что срок подошёл, а ориентировался я всегда по приложению. Время платежа,... Читать полностью
8 сентября продавал недвижимость, у покупателя была ипотека Альфы, изменения в Егрн были внесены 9 сентября, заклад... Читать полностью
Изначально я так и сделал. Но... По телефону говорит голосовой помощник, который повторяет, что нужно прийти в отде... Читать полностью
Почему так долго проверяется отзыв и не начисляются бонусы Читать полностью
Здравствуйте сколько у вас по времени занимает открытие аккредитива 8.09.2026 поменялся собственник деньги не прихо... Читать полностью
А есть какой то другой способ связать с банком по этому Читать полностью
Здравствуйте, у меня к вам такой вопрос я сделал карту ПСБ чтоб приходила зарплата с СВО и уехал на данный момент я... Читать полностью
Добрый день , 02 сентября 2026 года создано обращение № 98237698 от 02.09.2026г. В МТС банк по поводу ошибочного пе... Читать полностью
Здравствуйте. 2 дня собирали деньги для нужд класса(школьные), плюс я занимаюсь фаберлик и были переводы за заказы... Читать полностью
«Здравствуйте!Обращаюсь по поводу невыполнения банком заявленных сроков операции и абсолютно бездействующей службы... Читать полностью