883
Заблокировали по 115ФЗ
хочу закрыть счет и вернуть деньги на счет в другом банке
какие документы
куда я могу принести находясь в московской области
и в какой срок переведт деньги (по закону 7 дней)
Здравствуйте!
По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов. За соблюдением этих правил строго следит Центральный банк: если банк пропустит сомнительную операцию, его могут оштрафовать или лишить лицензии. Поэтому, если операция вызвала сомнения, мы просим прислать документы, которые подтверждают цель перевода и происхождение денег.
Если нет возможности подтвердить операцию, вы можете закрыть карту и счёт без посещения офиса, а остаток перевести на свой счёт в другом банке. Для этого направьте нам пакет документов одним из способов:
– через чат в приложении: https://mdeng.ru/MZPQ
– заказным письмом по адресу: Малый пр-кт В.О., д. 54, корп. 4, литера В, пом. 1-Н, г. Санкт-Петербург, 199178 (при отправке почтой заверьте у нотариуса все страницы паспорта с отметками и подлинность подписи в заявлении)
Список необходимых документов:
1. Копия паспорта (разворот с фотографией и все страницы с данными о регистрации)
2. Заявление о закрытии карты (если карт несколько, впишите их в одно заявление). Бланк заявления скачайте на www.exibank.ru в разделе «Физическим лицам».
Если вам удобнее присутствовать лично, возьмите паспорт, заранее подготовленное заявление по форме банка и обратитесь в любой офис МТС Банка или в ЭКСИ-Банк в Санкт-Петербурге по адресу: Малый проспект В.О., дом 52 помещение 45-Н.
Переведём остаток на ваши реквизиты и закроем счёт через 45 календарных дней после того, как получим все документы.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Здравствуйте и снова пишу гневный отзыв о мтс экси "лучший банк"Не так давно мне заблокировали карту по 115 фз за 8... Читать полностью
Добрый вечер. Есть какая-либо информация по моему вопросу? Читать полностью
Добрый день, что с моим вопросом по поводу перевода остатка? Читать полностью
Оплачивала на Озоне товар. Потом от товара отказалась. В озоне была информация, что деньги отправлены на карту , я... Читать полностью
У меня в воскресенье заблокировали счёт по 115 фз. Отправляла документы по 5 раз. Толку 0. Что делать не знаю. Приш... Читать полностью
Все началось с того, что я открыл накопительный счет под 15,5% и перевел сюда все деньги. По окончанию повышенной с... Читать полностью
По закону предусмотрен срок 7 дней Читать полностью
Сильно переживаю. И от ваших отписок не становится легче. По существу с подачи заявки от 01.09.2026 нет никаких изм... Читать полностью
Здравствуйте. С прошлого месяца являюсь клиентом вашего банка, открыла у вас накопительный счёт, тк хорошая ставка,... Читать полностью
Здравствуйте, муж вчера прислал деньги с работы на мою виртуальную карту, 10 тысяч рублей, на содержание детей, кар... Читать полностью
Здравствуйте и снова пишу гневный отзыв о мтс экси "лучший банк"Не так давно мне заблокировали карту по 115 фз за 8... Читать полностью
У меня в воскресенье заблокировали счёт по 115 фз. Отправляла документы по 5 раз. Толку 0. Что делать не знаю. Приш... Читать полностью
Все началось с того, что я открыл накопительный счет под 15,5% и перевел сюда все деньги. По окончанию повышенной с... Читать полностью
По закону предусмотрен срок 7 дней Читать полностью
Здравствуйте. С прошлого месяца являюсь клиентом вашего банка, открыла у вас накопительный счёт, тк хорошая ставка,... Читать полностью
Выдумали сами себе что-то и удерживают мои денежные средства Почему банк нарушает закон??? Вывод средств... Читать полностью
По обращению 98495422 мне просто добавили еще 45 дней, несмотря на то что сроки нарушены по вине Банка Читать полностью
21.07.2026 я обратился в ЭКСИ-Банк с заявлением о закрытии моего счёта и возврате средств. Сотрудник банка принял... Читать полностью
кешбек начисляют какими цифрами, которые потом не поменять, нужно что-то купить, но все подходит для обмена, даже с... Читать полностью
Купил новую СИМ-карту МТС. В приложении Мой МТС владельцем номера числюсь я. Но в приложении МТС Деньги по моему но... Читать полностью
Я являюсь клиентом 9ти банков и мне нужно сменить почту во всех приложениях. Это удалось сделать без проблем везде,... Читать полностью
Здравствуйте! Я являюсь клиентом Вашего банка, Озон. Мне 49 лет, на пенсии, после работы в мед. учреждений больше 2... Читать полностью
На карту наложили временнык ограничени, все документы я отправила в чат , а меня игнорируют. Это все деньги что у м... Читать полностью
Всем привет. Пользуюсь услугами Яндекс банка достаточно давно, но не так давно пришлось воспользоваться услугами кр... Читать полностью
Банк на Уровне ужас какой то просто ужас нет слов. Предлагает закрыть счёт и я его закрываю но мои ДЕНЬГИ У БАНК... Читать полностью
..это просто ужас а не банк что делать Читать полностью
Банк установил ограничения, документы предоставил, отказали все равно в разблокировке без объяснения причины. 5 раз... Читать полностью
Здравствуйте, мне заблокировали кошелек за несколько сторонних переводов. А я родительский комитет в саду у сына и... Читать полностью
Уважаемая Мария, ваш ответ не решает проблему и содержит фактическую ошибку касательно механики платежей:Ограничен... Читать полностью
Пополняли алипей через Сбербанк онлайн. Перевод не пришел, алипей заморозил его как подозрительный, но и обратно де... Читать полностью