23
Добрый день!
Я, Скоморохова Вера Валерьевна, являюсь получателем перевода от клиента Озон Банка Андрея Онегина
Прошу срочно провести проверку по ситуации, в результате которой мои банковские реквизиты были ошибочно связаны с мошеннической операцией и переданы в антифрод-системы/Банк России.
Суть ситуации
25 мая 2026 года клиент Озон Банка Онегин Андрей совершил в мою пользу перевод на сумму 31 500 рублей.
Данный перевод был совершён добровольно, по инициативе плательщика, без мошенничества, давления, обмана или иных противоправных действий с моей стороны.
Однако ранее, 22 мая 2026 года, у плательщика была другая спорная операция на сумму 33 000 рублей в пользу другого получателя — Дарьи. Именно эта операция, по словам плательщика, являлась мошеннической, и именно по ней он обращался в Озон Банк.
После обращения плательщика в Озон Банк по операции от 22 мая 2026 года у меня были введены ограничения по банковским счетам, включая Т-Банк и Сбербанк. Мне стало известно, что ограничения могут быть связаны с включением моих реквизитов в базу по 161-ФЗ как реквизитов, связанных с мошеннической операцией.
При этом плательщик [Онегин Андрей] уже обратился в Озон Банк и письменно подтвердил, что перевод мне от 25 мая 2026 года на сумму 31 500 рублей был добровольным и не является мошеннической операцией. Он также указал, что жалоба подавалась по другой операции — от 22 мая 2026 года.
Таким образом, имеются основания полагать, что Озон Банком была допущена ошибка: сведения о мошеннической операции могли быть ошибочно связаны с моими реквизитами.
Я не являюсь участником мошеннической операции, не получала денежных средств преступным путём и не совершала действий, которые могли бы являться основанием для включения моих реквизитов в соответствующие базы.
Прошу Озон Банк:
1. Провести срочную проверку по обращениям клиента [Андрея Онегина] и установить, по какой именно операции были направлены сведения как о мошеннической.
2. Исключить перевод от 25 мая 2026 года на сумму 31 500 рублей в мою пользу из расследования как не являющийся мошенническим
3. В случае если мои реквизиты были переданы в Банк России, антифрод-системы или иные организации как связанные с мошеннической операцией, незамедлительно направить корректирующие сведения о том, что включение моих реквизитов было ошибочным
4. Сообщить мне письменный результат проверки
Дополнительно сообщаю, что мной уже подано обращение в Банк России по факту ошибочного включения моих реквизитов в ограничения по 161-ФЗ. Прошу Озон Банк учесть срочность ситуации, поскольку из-за ошибки банка я фактически ограничена в доступе к обычным банковским операциям, хотя мошенническая операция ко мне отношения не имеет.
В противном случае буду вынуждена пожаловаться в Роспотребнадзор.
Здравствуйте!
Мотивированное решение об исключении ваших данных из базы принимает Банк России, мы не можем повлиять на это. Для получения разъяснений рекомендуем обратиться в Банк России.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Здравствуйте! Прошу помощи.Являюсь пользователем банка уже больше года и до недавнего времени всё было прекрасно.&n... Читать полностью
Возможно в вашем банке рефинансирование. Какая процентная ставка. Снятие наличных с кредитки на каких условиях Читать полностью
НО БАЛЛЫ ВЫ НЕ ЗАЧИСЛИЛИ, которые обещали взамен на данный отзыв. Отзыв по моей просьбе полностью здесь не удаляете... Читать полностью
Я дважды отключала функцию списания денег за уведомления но после первого раза когда мне отключили якобы функцию и... Читать полностью
здравствуйте. получил блокировку по переводам, в чате предоставил все необходимые данны и сказали ожидать ответа. О... Читать полностью
Срочно верните мои деньги или я завтра иду в полицию! Читать полностью
Почему просто так сняли деньги и за что? Читать полностью
Я являюсь давним и лояльным клиентом Озон Банка, на протяжении нескольких лет активно пользовалась картой для... Читать полностью
Как мне быть если со мной не кто не ввходит на связь чтоб решить вопрос и я получил доступ к деньгам? Деньги поступ... Читать полностью
Добрый день, после входящей операции которая непрошла прилетело ограничение на счет и транзакции, после чего в чате... Читать полностью
здравствуйте. получил блокировку по переводам, в чате предоставил все необходимые данны и сказали ожидать ответа. О... Читать полностью
Почему просто так сняли деньги и за что? Читать полностью
Выплата пособия на Озон карту проведена 07.09.2026г. 2000 баллов за получение детского пособия на Озон карту так и... Читать полностью
Добрый день, несколько дней переписываюсь с поддержкой и это просто полный бред который они пишут. В начале месяца... Читать полностью
добрый день, пользуюсь услугами банка более 2х лет. при получении карты сразу отключила уведомления и смс. но вчера... Читать полностью
У меня такая ситуация: банк решил заблокировать мою карту,соответственно все операции по ней приостановлены.Деньги... Читать полностью
Начала пользоваться озоном недавно и участвовать в доступных акциях и тут после очередного заказа у меня взяли и от... Читать полностью
Не могу закрыть счёт в банке и вывести деньги, написать в поддержку или позвонить невозможно, операция в работе уже... Читать полностью
Закрыла счет в озон когда поступят деньги прошло уже два дня Читать полностью
В августе 2026 года совершила онлайн покупку в магазине befree приняв участие в партнерской акции в ozon банке. Усл... Читать полностью
Доброго времени суток. Возникла следующая проблема: попросил свою маму (она клиент банка ВТБ, так же как и я) перев... Читать полностью
Обратилась в банк по вопросу возврату комиссии за обслуживание карты, которую подключили без моего ведома, изначаль... Читать полностью
Сумма и дата покупок: 14 июля - 27 788,7 р. И 15 июля - 18 510,7 р. Читать полностью
Хочу поделиться негативным опытом взаимодействия с Т-Банком, который тянется с 2019 года и продолжается по сей день... Читать полностью
Здравствуйте! Прошу помощи.Являюсь пользователем банка уже больше года и до недавнего времени всё было прекрасно.&n... Читать полностью
Здравствуйте,заблокировали онлайн банк у бойца на сво при покупке оборудование на передовую. Я жена побежала в банк... Читать полностью
Возможно в вашем банке рефинансирование. Какая процентная ставка. Снятие наличных с кредитки на каких условиях Читать полностью
Я не получила ответ на вопрос - можно ли выдавать дебетовые карты с открытым cvv кодом? Читать полностью
Мне в чат ничего не пришло. Когда я описывала ситуацию в чате мне начали говорить, что я согласилась. Как я должна... Читать полностью