31
Уважаемый Т- банк, Вы повторно запрашивает у меня как у самозанятого основания, договора за средства которые я получаю от одной из фирм. Я вам их передал два месяца назад и сейчас вы повторно пытаетесь ограничить пользование счётом. Запрашиваете выписки счетов и движения средств из Яндекс банка Вам это зачем? Если есть сомнения запрашивайте их в самом Яндекс банке. Причем сумма смешная 150-180 тыс. И самое смешное зачем вы сняли наличные 80000, а то что 32000 положено на ипотеку в Т банке, 50000 на кредитку в Т банке это Вас ну совсем не интересует это хорошая операция да? У жены открыт счет ИП в Т-банке, брали автокредит у Вас, ипотека, кредитные продукты, счета все в Т-банке и вы просто выносите мозг за копейки 25 дней в месяц по 15 часов в день крутить гайки и за это получить 150000 это считаете сверх доход??? А ещё даете глупые рекомендации с кем и как работать Вы не хотите дать рекомендацию как заплатить 50000 за бокс? Налоги оплачены, договора Вам предоставил, даже выписки предоставил с Яндекса, но это было последнее что я сделал. Просто нет желания в дальнейшем с вами сотрудничать. Все продукты будут закрыты и ипотека в ближайшее время будет рефинансирована в другом банке. Вам удачи Вы стали для меня лично отвратительным банком.
Здравствуйте.
Обратили внимание на поступления по вашему счету от компании, которая ранее была замечена в сомнительных схемах. Часть поступлений обналичивали или переводили на счета в другие банки.
На такие операции все банки обязаны обращать внимание по закону, поэтому запросили документы, подтверждающие их экономический смысл. Работаем по рекомендации ЦБ РФ в 860-П и требованию 115-ФЗ.
Ваши документы не раскрывают в полном объеме характер и смысл некоторых операций. Также не были предоставлены все договоры и сопроводительные документы с контрагентом для раскрытия ценообразования и объема оказываемых работ.
По итогам проверки дали рекомендации для дальнейшего благополучного сотрудничества и продолжили обслуживание. Так как их не соблюдали, вновь начали проверку. По новым результатам выявили, что операции по вашему счету подходят под критерии Положения Банка России от 18.06.2025 N 860-П. Поэтому вновь запросили документы. Пришлите их, пожалуйста, удобным способом, чтобы мы моли проверить ограничения.
Консультации без внимания не оставим, спасибо, что поделились.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
DriveТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру для клиентов банкаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
По данному реку тоже требую направить деактуализацию! Это также оплата за консультацию и чеки сформированы ! REQ-20... Читать полностью
Вы комментируете ситуацию одинаково, не учитывая того, что списания проходят без уведомлений и теряются в череде оп... Читать полностью
При оформлении дебетовой карты премиум была подключена подписка, тем самым списание денежных средств. Когда я увиде... Читать полностью
Т-Банк задерживает ипотечный платеж на 8 дней, статус "обрабатывается", поддержка не дает конкретных ответов. Плате... Читать полностью
Весь день сегодня пыталась произвести перевод юаней в другой российский банк мужу. Мы производим покупку в Китае. Т... Читать полностью
Вопрос к банки. Читать полностью
Вы мою проблему не решаете. Банк по сути уже неделю рабочую бездействовал и не передавал закладную. Ваш ре... Читать полностью
Здравствуйте, при добровольном возврате авиабилета в Тинькофф банке, Тинькофф банк изъял с потребителя за сбор ТКС... Читать полностью
Хочу поделиться негативным опытом взаимодействия с Т-Банком, который тянется с 2019 года и продолжается по сей день... Читать полностью
Мне в чат ничего не пришло. Когда я описывала ситуацию в чате мне начали говорить, что я согласилась. Как я должна... Читать полностью
Средства, имеют законное происхождение. Они использовались для личных нужд — повседневных расходов, переводов... Читать полностью
Пришло уведомление о снижении кредитного лимита в 2 раза, хотя кредитная нагрузка etc у меня в последнее время толь... Читать полностью
ПАО "Т-Банк" ограничил мне ДБО по п. 4.5 и 4.9 УКБО. Мне 17 лет, я проживаю в Красноярске. Банк отказывае... Читать полностью
Открыл карту ТБанка со счётом в белорусских рублях. Забронировал поездку с частичной оплатой. Сумма была по курсу 1... Читать полностью
Средства, имеют законное происхождение. Они использовались для личных нужд повседневных расходов, переводов знакомы... Читать полностью
Здравствуйте! Не могу совершать никакие операции по счету. Поддержка запросила фотографии паспорта. В первый раз п... Читать полностью
Уже месяц не могут решить мою проблему, поддержка работает отвратительно, обращение закрываю не решив вопрос. Посл... Читать полностью
Отправили сведенья на почту, жду ответ Читать полностью
Добрый день, Уже больше 4 недель заблокированны все счета и карты по 161 ФЗ. Банк ни как не может догоговр... Читать полностью
Вопрос, как мне снять блокировку?я отправил все что вы просили, потом еще раз, потом еще раз, и снова я отправляю и... Читать полностью
Здравствуйте и снова пишу гневный отзыв о мтс экси "лучший банк"Не так давно мне заблокировали карту по 115 фз за 8... Читать полностью
Здравствуйте! Нахожусь в Крыму. Работаю официально каждый день. Нет возможности поехать в другой город. В Крыму нет... Читать полностью
Открыл карту апельсин. Никаких защит не подключал, никаких страховок не подключал, никто должным образом меня не ин... Читать полностью
30 апреля 2026 г. я оформил заказ на Яндекс Маркете - игровой ноутбук, воспользовавшись сервисом Яндекс Забота.В п... Читать полностью
ограничили счет сегодня утрос, в течении дня предоставил все документы, операторы отвечают раз в 3 часа, как боты,... Читать полностью
По данному реку тоже требую направить деактуализацию! Это также оплата за консультацию и чеки сформированы ! REQ-20... Читать полностью
Добрый вечер, Алексей! Ваш банк мне одобрил заявку на потребительский кредит и предложил выбрать филиал банка для о... Читать полностью
Вы комментируете ситуацию одинаково, не учитывая того, что списания проходят без уведомлений и теряются в череде оп... Читать полностью
При оформлении дебетовой карты премиум была подключена подписка, тем самым списание денежных средств. Когда я увиде... Читать полностью