Список вопросов
Ответ дан

Банк запрашивает документы

14.02.2022 16:49
79
Автор
user-88927270494
Респ Татарстан, г Набережные Челны

Здравствуйте!

Прочитал отзыв о Банке на тему закрытия счета. В ответе специалист банка отвечает:

"В случаях выявления банком подозрительных операций по счету, банк вправе установить ограничения по расходным операциям. И в данном случае банк запрашивает документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

В случае, если клиент не предоставляет запрашиваемые документы, банк оставляет за собой право оставить ограничения на проведение операций по счету."

Я в недоумении, если такая ситуация может возникнуть. Как например человек может подтвердить, что это его накопления? Откуда он должен доставать такие документы? И вообще, на каком основании банк запрашивает какие-то документы, кто ему дал такие полномочия, разве это законно?

Здравствуйте!

Если ваш вопрос относится к Газпромбанку, напишите в личные сообщения ваше ФИО и номер телефона. Если ваш вопрос связан со сторонним банком, рекомендую обратиться в банк-кредитор.

С уважением,

Газпромбанк

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

Банки.ру
Банки.ру
Наша команда экспертов доступна в рабочие дни с 10 утра до 7 вечера
counter

dialog-logo
dialog-logo-textМой профиль
Показывать:
Сначала популярные
Последние вопросы к эксперту
Условия по всем вкладам

Это к сайту относится, а не к мобильному приложению конкретного банка. Вопрос видимо не по адресу. К Вам нет притен... Читать полностью

Тинькофф крадет деньги?! Мошенническая организация!

Всем привет! Мои дорогие, взяла я значит Автокредит в Тинькофф и мало того, что я ждала зачисления этих финансов на... Читать полностью

Тинькофф банк - обманщики!?

Ситуация следующая, решила я значит покупать машину. Решила оформить автокредит в банке Тинькофф, мне одобрили сумм... Читать полностью

На какие деньги можно попасть, если хоть минимально не выполнишь условия по карте Халва 5х10 от Совкомбанка на авторассрочку

Добрый день! 05.08.2023 Нами был приобретен автомобиль в рассрочку через Совкомбанк по карте халва, одно из условий... Читать полностью

Озон рассрочка купи не копи

50722170-0371 8 апреля идёт платеж по рассрочке- в нем товар от которого я отказалась и он мною не получен! Озон с... Читать полностью

Как правильно оставить отзыв?

Оставлял отзыв про "Альфа-Банк". Оказалось, что он получился "неполным" и не был зачтён. Сотрудник банка в коммента... Читать полностью

Не получил ответ от начальника Департамента претензионной работы и координации борьбы с мошенничеством в розничном бизнесе

Здравствуйте!Кроме темы "Автокредиты" в разделе "Продукты и услуги " ничего вырать не могу. Пришлось писать в этот... Читать полностью

Связаться с кредитным специалистом

Связаться с кредитным специалистом Читать полностью

Не могут перечислить одобренный кредит на счет. Думают я мошенник

Такая проблема. Одобрили автокредит. И когда выбирал счет для зачисления денег пришло такое сообщение. "Операция от... Читать полностью

Странные комиссии халвы

Оформил авторассрочку, условия тратить 10тысяч по карте халва фиксированная переплата за один год 43тысячи ,рассроч... Читать полностью

Последние вопросы по теме
У меня проблема с данным банком, 29 февраля было через филиал подано обращение, по истечению месяца, банк не дал мне официальный ответ на электронную почту, просто отписался смс, кол центр меня отправляет от специалиста к специалисту, проблема не решена.
Газпромбанк

Прошу помогите мне, ранее я уже решала проблему через вас Читать полностью

31.03.2024 О банке
Зачисление на дебетовую карту пришло на кредитную карту??!
Газпромбанк

Сегодня было зачисление на дебетовую карточку и деньги пришли на кредитную карту??? Почему? И что за комиссия может... Читать полностью

28.03.2024 О банке
Когда , наконец , я получу свои деньги? Обращение оставлено в начале февраля ( № 1623811). Ни сроков рассмотрения мне никто не говорит, ни деньги я свои забрать не могу .
Газпромбанк

Вопиющая ситуация, когда банк просто издевается над своими клиентами .В начале февраля оставила жалобу ( № 1623811... Читать полностью

26.03.2024 О банке
Не получил бонус в банке
Газпромбанк

Не получил бонус Читать полностью

22.03.2024 О банке
Почему не переводят деньги?!
Газпромбанк

Здравствуйте! На данный момент прохожу процедуру банкротства. Обращалась в банк в январе для снятия детских пособий... Читать полностью

21.03.2024 О банке
Открыт счет, который не открывала
Газпромбанк

Добрый день. На сайте ФНС в разделе счета, увидела открытый с 2006 года счет в Газпромбанке, который я не открывала... Читать полностью

21.03.2024 О банке
Акция "Приведи друга"
Газпромбанк

В декабре 2023 года я отправила 2 ссылки по акции "Приведи друга". Оба друга открыли карты банка и выполнили услови... Читать полностью

16.03.2024 О банке
Бонус 500 руб. за открытие накопит счёта.
Газпромбанк

Обещали бонус за открытие накопительного счёта. Заявку оставила, все условия выполнила. Счёт открыт 5.02.2024. Но б... Читать полностью

14.03.2024 О банке
Некачественное обслуживание
Газпромбанк

Отзыв от имени моего отца З-ко Г.П. (85 лет). Увидя в интернете рекламное предложение от Газпромбанка на получение... Читать полностью

14.03.2024 О банке
Оформить виртуальную карту union pay
Газпромбанк

Как оформить виртуальную карту union pay Читать полностью

13.03.2024 О банке
Последние вопросы организациям
Заморозили деньги в Яндекс банке
Яндекс Банк

Здраывствуйте.12.02.26 вступило в силу Исполнительное производство (ИП) на 1.500р, на основании которого Яндекс бан... Читать полностью

невозможно связаться со службой поддержки без авторизации
Ozon Банк

Здравствуйте, при попытках оплатить покупки Озон деньгами с Озон карты, сайт требует авторизацию, но я не помню код... Читать полностью

Блокировка аккаунта
Вайлдберриз Банк

Добрый вечер , я предоставил всю имеющуюся информацию , справки , скриншоты об операциях , доказательства подтвержд... Читать полностью

Альфа-Банк забрали у меня 1500 рублей за внесение денежных средств через банкомат сбербанка в виде комиссии
Альфа-Банк

Почему вы перекладываете ответственность за знание о каких-то комиссиях на клиента? У меня в руках договора не было... Читать полностью

Автокредит халатность банка
Сбербанк

Оформил автокредит через Сберавто . Деньги ушли продавцу, машина на руках, поставлена на учет. Пытаюсь передать док... Читать полностью

Поддержка Ozon Банка отказывает в чарджбэке по скрытой подписке
Ozon Банк

09.09.2026 с моей Ozon Карты произошло автоматическое продление скрытой подписки на 849 рублей (операция RKChatGPTG... Читать полностью

Нельзя закрыть накопительный счёт.
Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)

Разрабатываете 2 года ? Возьмите меня в штат и я сделаю это за 1 спринт. Читать полностью

Досрочное закрытие ипотеки
Банк ДОМ.РФ

Ужасный нерешаемый квест по досрочному закрытию ипотеки Продаем ипотечную квартиру (Ипотека была оформлена в &laqu... Читать полностью

Как решить вопрос по ст.161фз
Ozon Банк

Здравствуйте, у меня произошла не приятная ситуация по поводу блокировки ст.161фз,на меня пожаловался клиент на озо... Читать полностью

Банк заблокировал счет не по 115-ФЗ, не запросил документы и отказывает в открытии счета заново
Сбербанк

сегодня в 18:50~ пришел в отделение банка на сухаревской, в перевыпуске карты мне отказали Читать полностью