3339
6 мая 2024 года Общество с ограниченной ответственностью «РУЕВИТ» ликвидировано.
У общества в АО «Альфа Банк» открыт расчетный счет, на котором имеются денежные средства, заблокированные на основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
24 мая 2024 года единственный учредитель общества Багратян Асмик Грачиковна обратилась в банк с заявлением о перечислении остатка денежных средств на расчетный счет учредителя общества. Однако банк отказал учредителю в перечислении остатка денежных средств.
Согласно ч. 8 ст. 63 ГК РФ оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица.
Согласно пункту 1 ст. 67 ГК РФ участники хозяйственного общества вправе получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" участник общества вправе получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
В силу абз. 10 п. 6 ст. 7.7. Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ по банковскому счету клиента - юридического лица, которое отнесено кредитной организацией, использующей информацию Центрального банка Российской Федерации, предусмотренную абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 настоящего Федерального закона, и Центральным банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, допускается списание денежных средств с банковского счета, уменьшение остатка электронных денежных средств, выдача наличных денежных средств, совершение операций с иным имуществом такого клиента - юридического лица после исключения его из единого государственного реестра юридических лиц в пользу участников (учредителей) соответствующего юридического лица или физического лица, если к моменту проведения этой операции исполнены требования, предусмотренные абзацами вторым - пятым и девятым настоящего пункта, а также после государственной регистрации при ликвидации соответствующего юридического лица или после государственной регистрации при прекращении соответствующим физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
На основании вышеизложенного, требую предоставить объяснения, на каком основании, в нарушении действющего законодательства, банк отказывается выдать денежные средства учредителю после добровольной ликвидации общества.
Приветствую!
Рекомендую вам, как заявителю, обратиться в наше отделение с заявлением о переводе денег.
При себе нужно иметь акт ликвидационной комиссии или ликвидатора о распределении денег участнику, принятого до даты ликвидации.
По обстоятельствам, которые вы указали выше у нас не было возможности исполнить заявление о закрытии счёта.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Ключевой
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
АпельсинАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Альфа-Карта для иностранцевАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
Здравствуйте, я отзыв написал о том как Дмитрий помог мне понять можно ли в вашем банке получить доверенность и ост... Читать полностью
Здравствуйте,я не знаю куда нажимать что бы открыть накопительный счёт в приложении Альфа банк,подскажите пожалуйст... Читать полностью
Мадам, вы наглядное и убедительное подтверждение русской пословицы – каков поп (попадья), такой и приход!Вряд ли вы... Читать полностью
Здравствуйте.9августа 2026г Альфа Банк заблокировал счет физ.лица-за многочисленные переводы.У меня открыто ИП,с ра... Читать полностью
Начнем с того, что 26.11.2025 моя мама пришла в отделение в г.Уссурийск чтобы оформить ВКЛАД, однако менеджеры... Читать полностью
Нужную информацию прислал на почту жду ответа ? Читать полностью
Отделения работают ночью, или по выходным? Читать полностью
Максимально отвратительное впечатление, и снова альфа банк проявляет свои плохие качества, плохого банка, прямо в п... Читать полностью
Без моего ведома подключили услугу Альфа смарт, на обращение о возврате дс отказали, я эту услугу не подключала и н... Читать полностью
сделала заказ на авито, заказала несколько вещей и оплатила полностью заказ, но из-за сбоя операция прошла по СБП,... Читать полностью
Добрый день. Есть постановление о снятии ареста со счетов, но аресты до сих пор не сняты. Сотрудники... Читать полностью
Подавала заявку на кредит. Попросили придти в банк. С утра звонит сотрудник назначает встречу берет мой телефон гов... Читать полностью
Открыла счет в Альфа банке и взяла в аренду кассу от их партнера PayKeeper,за все заплатила 23 тыс.Перед тем как вз... Читать полностью
Не первый раз предлагается поучастовать в акции и заработать баллы. Каждый раз это целый квест с бесконечной перепи... Читать полностью
Здравствуйте! Являюсь клиентом Альфа-Банка и хочу обратиться к руководству Службы заботы о клиентах для решения зат... Читать полностью
Добрый день. Являюсь ИП, имею расчётный счёт и торговый эквайринг от Вашего банка. На протяжении нескольких месяцев... Читать полностью
Этим летом я открыла расчетный счет в Альфа банке. Я выбрала самый бесплатный и простой тариф, потому что знала, чт... Читать полностью
Была подключена услуга Индикатор рисков на бесплатный период, после которого услуга должна была автоматически отклю... Читать полностью
Отправлен на почту Читать полностью
Отдельно хочется отметить крайне низкий уровень компетентности сотрудников Альфа-Банка. Самое неприятное - сотрудни... Читать полностью
дддДобрый Читать полностью
24.08.26 воспользовался услугой Т-Банка по переводу средств на аккаунт Алипей. Деньги не поступили, на мое обращени... Читать полностью
Попросила уменьшить лимит на сплите, а тех. поддержка мне сказала "фиг вам😃, сидите и ждите 30 дней", пока согласу... Читать полностью
Здравствуйте, я отзыв написал о том как Дмитрий помог мне понять можно ли в вашем банке получить доверенность и ост... Читать полностью
Самый не клиентоориентированный банк в стране. С народным рейтингом 2.5 и 31 местом среди всех банков. Знаете почем... Читать полностью
Срочно по обращению номер 98-54-47-08 У меня не 115 Ф3,и нет ни каких махинаций ,я не правильно в вела парол... Читать полностью
Мне пришло сообщение о том что нужно дополнить отзыв о вашем банке не могу найти этот раздел здесь Читать полностью
Техподдержка скинула отписку, почему не начислен кешбек и отключилась!!!! Условия были соблюдены, но кешбека нет. О... Читать полностью
Сбербанк единственный банк, который работает с федеральной субсидией Молодая семья. Многодетная семья получила феде... Читать полностью
хранить деньги Никому не советую оставлять здесь деньги для потомков) сестра бабушки в 1988 году положила 1.0... Читать полностью