1378
У меня счет в Т-банке на ИП. заключила договор с Заказчиком отдала ему счет жду оплату прилетает входящий платеж и приостановка по операции по нему.
В итоге за час общения получаю требование на предоставление документации списком в 10 томов срок предоставления 7 дней. Мало что просят конфеденциальные документы, так еще и документы просят из других банков..... Я этот список документов буду собирать месяц..
Вот Вам список для интереса..... :
-Документы, подтверждающие квалификацию
Загрузите документы, которые подтвердят, что вы или ваши сотрудники имеют квалификацию для оказания юридических услуг. Например:
· Диплом,
· Сертификат,
· Трудовую книжку,
· Удостоверение,
· Файл со ссылками на примеры работ или объявления на тематических сайтах.
-Выписка
Загрузите выписку по всем расчетным счетам в других банках за последние 3 месяца вместе с ИНН контрагентов и назначениями платежей.
-Данные о контрагенте
Загрузите:
· Скриншоты ваших переписок с , где вы обсуждали сотрудничество. Например, переписки по электронной почте или WhatsApp.
· Файл с ответами на вопросы:
— Как вы нашли и начали сотрудничать с ? Добавьте ссылки на их сайты или упоминания о них в интернете.
-Описание деятельности
Загрузите файл с ответами на вопросы:
· Как устроен ваш бизнес?
· Сколько у вас сотрудников и как они оформлены?
· Вы привлекаете третьих лиц или подрядные организации? Если да — напишите, для каких работ или услуг. Если не привлекаете, пропустите вопрос.
· У вас есть свое или арендованное имущество? Например, недвижимость, оборудование, транспорт, спецтехника. Если да — напишите, как используете его в работе. Если нет — пропустите вопрос.
· У вас есть лицензии или интеллектуальная собственность? Если да — загрузите их. Если нет — пропустите вопрос.
· Вы входите в группу компаний? Если да — напишите названия и ИНН всех компаний, вашу роль в ней. Если у вас есть внутригрупповые расчеты — напишите, в чем их смысл. Если не входите в группу компаний, пропустите вопрос.
· У вас есть сайт? Добавьте ссылку на него, а также на примеры работ или рекламу в интернете, если есть.
-Документы по наличным расчетам
-Договоры с контрагентами
-Данные о зарплате сотрудников
-Налоговая отчетность
-Данные о поставщике или исполнителе
Здравствуйте.
Понимаю, что вы беспокоитесь о соблюдении конфиденциальности. Если сведения, составляющие коммерческую тайну организации, запрашиваем в рамках исполнения закона, то их предоставление не является нарушением коммерческой тайны.
Также мы обязуемся по закону сохранять конфиденциальность полученной информации.
Сейчас объясню наши действия. Мы обратили внимание на следующие:
• по счету преобладает транзитный характер операций: деньги поступают и сразу уходят со счета с незначительными, по сравнению с объемами, остатками по счету;
• 84% средств перевели на свой счет физического лица с последующими переводами на счета других физических лиц в короткий промежуток времени. Такие операции непрозрачны для нас.
На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Проверку завершили успешно. Мы получили документы, по которым мы убедились, что деятельность реальна, операции не вызывают сомнений, и мы продолжили обслуживание счета.
В консультациях не допускали ошибок. Сотрудники связывались с доверенным лицом, чтобы обсудить список документов и помочь.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
DriveТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру для клиентов банкаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Г Т-банк врёт. Бонусов не было зачислено, и не могло быть зачислено - так как были закрыты моя карта, карта жены, д... Читать полностью
Здравствуйте, 28 июля 2025 года мн заблокировали все счета , по фз 161 , писал обращение в ЦБ , от туда пришел отве... Читать полностью
Вопрос так и не решен, служба взыскания долбит меня и пытается фиксировать договоренности о том, когда я оплачу, я... Читать полностью
Добрый день. прошел 1 год и ситуация полностью повторяется! с прошлым кредитом вопрос решили, счет разблокировали т... Читать полностью
Здравствуйте, последний раз писал 08.11.2024 , а так пишу уже на протяжении 3 лет , все еще недоступна дебетовая к... Читать полностью
Вот поэтому ваш банк больше не конку и уверенно занимае первое место в рейтинге самых ужасных сервисов! Читать полностью
У меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета. Читать полностью
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Я даже понятия не имею что делать Читать полностью
Мне начислен штраф и списаны денежные средства. Когда их вернут, а штраф отменят? Читать полностью
13.08.2026 я перечислила сумму для погашения кредита по кредитной линии под залог квартиры. Кредит был погашен, о ч... Читать полностью
Здравствуйте, а можно узнать с чего вы списываете деньги, на каком основании вы списываете деньги не понятно за что... Читать полностью
Мой бизнес серьезно пострадал летом 2026 - товар сгорел на складах Вайлдберриз, выручку маркетплейс просто пока зам... Читать полностью
Крайне возмущена работой сотрудников банка!!! Представитель банка привез все документы для открытия расчетного сче... Читать полностью
Являюсь клиентом Т-банка как физ лицо. Так же я ИП - бухгалтер, многие компании дают мне доступ в свои личные кабин... Читать полностью
Добрый день. У меня есть в банке Оборотный кредит на сумму 1 млн руб от 25.06.2026 года, так же есть потребительстк... Читать полностью
Попытки решить вопрос мирно через поддержку не дали результата, поэтому публикую хронологию взаимодействия. ... Читать полностью
Я являюсь клиентом Т-Бизнес. 17 числа с моего расчетного счета была списана ежемесячная плата за услугу бухгалтерск... Читать полностью
Похоже, что при переносе денег с истекшего вклада на новый ОПЯТЬ подключили еще одну страховку! Галок в интерфейсе... Читать полностью
Добрый день!При подаче заявки , клиенту персонально увеличили ставку на 1%Стравка клинета должна была быть 13.9%, и... Читать полностью
Направляю Вам необходимые Читать полностью
прошел практический месяц с момента потери денежных средств МТС банком. Сообщают, только что в работе обращение! В... Читать полностью
Я акцентировала внимание, что сначала мне сообщили несколько лет назад, что они видят, что на меня оформила навещат... Читать полностью
Как разблокировать сбер онлайн без посещения офиса Читать полностью
Есть карта Апельсин. В приложении выбрала кэшбэк 3% на продукты. Весь август и пол сентября активно пользовалась ка... Читать полностью
Повторяю ещё раз!!! Я обсалютно не нуждаюсь в ваших рассказах и получше ваших сотрудников подкованн в схемах мошенн... Читать полностью
Здравствуйте.Я клиент Ozon Банка. 08 января 2026 года из-за проблем с интернетом я несколько раз создал одинаковые... Читать полностью
Вопрос по отзыву, зачтен или нет? Читать полностью