125
1-ый ордер (номер 1926920647183474688) был осуществлен в 08:37:38, я получил на карту ВТБ деньги в размере 55 000 рублей от некой ******. Покупателем криптовалюты был некий ****.
Цель продажи – собирался покупать квартиру, о чем также есть подтверждающий документ – соглашение о задатке на сумму в 50 000 рублей. Перевод был осуществлен 26.05.2025 на счет ******* с карты ВТБ.
куплена более года назад в инвестиционных целях, о чем есть подтверждающие документы. Оплата производилась с моих личных карт.
30.05.2025 в 9 утра я пошел в отделение ВТБ по адресу г. Казань, Проспект Победы 56. Я описал переводы в свободной форме за 26.05.2025.
01.06.2025 я повторно обратился в то же отделение, просил вывести средства и объяснить сотрудников причину блокировки. Ответа не было.
Далее, 09.06.2025 мне заблокировали счета с отсылкой на ЦБ (161 ФЗ). Я в тот же день обратился в отделение г. Альметьевск (# 6318), оставил обращение CR-15203310 о том, что не согласен с блокировкой.
09.06.2025 оставил обращение в ЦБ.
Далее, 11.06.2025 я повторно поехал в банк с документами (документы, подтверждающие обмен криптовалюты; переписка с покупателями; соглашение о задатке) и предоставил весь пакет сотруднику. Сотрудник принял документы, также попросил описать все переводы за полгода, что я и сделал.
Далее, 23.06.2025 я получил ответ от ЦБ, в котором банком инициатором блокировки был указан банк ВТБ.
08.07.2025 Я снова пытался узнать причину блокировки в техподдержке. Меня соединили на сотрудника, который мне назвал причину – мои реквизиты находятся в базе МВД.
10.07.2025 я пошел в МВД, где мои реквизиты пробили по ИБДФ. Но ничего не было найдено. Далее я попросил сотрудников по ФИО отправителей из выписки за 26.05.2025 проверить наличие каких-либо заявлений, дел. И оно было найдено. Некая ***** написала заявление о том, что ее обманули мошенники. Заявление было написано в 86 отделе приморского района г. Санкт-Петербург. Но моих реквизитов в деле не было. Сотрудники посоветовали написать заявление, чтобы разобраться с ситуацией. Далее там же я дал показания, что не имею никаких связей с ****** и ****, что я продавал криптовалюту, которую купил в инвестиционных целях, что мошеннических действий не совершал. Сотрудники не имели ко мне претензий, посодействовали, приняли заявление.
18.07.2025 получил ответ от МВД, они так и не смогли связаться со следователем, который ведет дело ******. За отсутствие состава заявление было закрыто.
Прошу сотрудников банка посодействовать в разблокировке счетов.
Добрый день!
Банк ранее рассмотрел ваше обращение и направил ответ почтой РФ.
С уважением,
Банк ВТБ
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
Выгодное начало
ВТБ
Ключевой (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
Космическая карта для жизниВТБ
Киберкарта со светодиодамиВТБ
Карта для иностранных гражданВТБ
Веселая карта для жизниВТБ
Платежный стикерВТБ
Русские сказкиВТБ
Магнит ПэйВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Синий леопардВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Единая карта петербуржцаВТБ
Привилегия АэрофлотВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Детская картаВТБ
Зарплатная картаВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Пушкинская картаВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"ВТБ
Зарплатная карта "Динамо"ВТБ
Единая карта петербуржца «Ленинградская»ВТБ
Молодежная картаВТБ
Цифровая карта
Поясните, каковы тогда Ваши полномочия ? Читать полностью
Добрый день!Начну с того, что мой вопрос от 20.06.2025 был решён восстановлением кредитного лимита.Представлюсь, Ба... Читать полностью
По какой причине нельзя переоформить? Я полное имею право переоформить кредитный договор на себя по закону Российск... Читать полностью
Мой вопрос не решен до сих пор Читать полностью
Я не ХОЖУ. Вам это понятно на русском языке пишу. Читать полностью
Я ответа так и не получил. Отвратительное отношение к клиентам Читать полностью
И где ответ на мой запрос??????прошло уже пол года!!!!!!!!!! Читать полностью
Я уже заявление туда подавал со всеми необходимыми документами. Направьте мне информацию по этому заявлению официал... Читать полностью
У меня вопрос: клиент только что зареган ИП, ни о кого не брал трубки, так как был предупрежден, что будет много зв... Читать полностью
Ответ вообще ничего не разъяснил.Я уже написал, что знаю про 41-ФЗ и про перечень признаков от ЦБ РФ.Мой вопрос был... Читать полностью
Здравствуйте!оплата по штрих-коду не прошла в магазине,а деньги списали.В истории продаж магазина оплаты нет,в исто... Читать полностью
Может Вы ещё объясните почему у Вас на сайте указано, что услуга предоставляется бесплатно тем кто получает пенсию,... Читать полностью
Здравствуйте, хотела бы оформить кредитную карту Читать полностью
Добрый день, Алексей. Проблема в том, что с 06.09.2026 при попытке зарегистрироваться в Привет Мир, сервис Мир Пас... Читать полностью
Я звонил на горячую линию ВТБ Мобайл 7–10 раз. Не менее пяти раз мне говорили, что создано об... Читать полностью
10 сентября я решил получить вторую пластиковую карту в ВТБ банке. у оператора в банке при оформлении я спросил ско... Читать полностью
ВТБ прекратите звонить по 10-20 раз в день с разных номеров, в том числе в выходные дни. Не больше сил терпеть вашу... Читать полностью
Можно ли получить выписку историй операций с карты банка открытие Читать полностью
В начале августа оформил дебетовую карту ВТБ, не пользовался от слова совсем, в конце августа 2026 хотел перевести... Читать полностью
Добрый день. Согласна, я не читаю каждый раз условия. Этот случай будет лишним напоминанием, что следует ознакомлят... Читать полностью
Запрос от 08.09.26: Не могу провести транш по образовательному кредиту через приложение сбера. Сотрудники подтверди... Читать полностью
Здравствуйте, как я могу удалить старый ВБ кошелек к которому нет доступа т.к нету номера телефона привязанного к а... Читать полностью
здравствуйте я написал отзыв про вашу компанию, где в подробностях ОПИСАЛ ситуацию, как мне помогала эксперт Анна и... Читать полностью
Здравствуйте!оплата по штрих-коду не прошла в магазине,а деньги списали.В истории продаж магазина оплаты нет,в исто... Читать полностью
Начала пользоваться озоном недавно и участвовать в доступных акциях и тут после очередного заказа у меня взяли и о... Читать полностью
Добрый день.Столкнулась со следующей ситуацией при использовании кредитной карты Т-Банка.Я пополнила баланс сервиса... Читать полностью
Здравствуйте! 11.07.2026 явился на Электродный проезд и подал заявление на закрытие счета и перевод остатка средств... Читать полностью
Подключили мне premium и 3 месяца в тихую списывали. После того как написал в поддержку за 1 месяц вернули... Читать полностью
По этому адресу, ваш банк только закрывает счета и изымает комиссию 10-20 процентов! я ранее приходила в отделения... Читать полностью
Здравствуйте.Прошло 5 дней с момента вашего последнего ответа.14 дней с момента моего обращения к вам.Несколько мся... Читать полностью