74
Номер обращения в банк - 469064060
Мой вопрос заключается в том, по какой причине вы отказали в закрытии счета и выводе средств? На основании статьи 859 ГК РФ, вы не имеете права этого делать, требую в кротчайшие сроки закрыть счет и вывести средства тк заявление на закрытие счета было полписано в отделении банка 01.08.2025, по адресу Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 21, 125047. Никаких документов по вашим подозрениям в нарушении мной 115 ФЗ предоставлять не буду.
Добрый день!
В случае выявления подозрительных операций Банк устанавливает временное ограничение на осуществление операций по банковской карте в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Вы предоставили в Банк заявление на закрытие банковской карты с переводом денежных средств в другую кредитную организацию, при этом документы по запросу Банка предоставлены не были.
Поскольку Банком 04.08.2025 было принято решение об отказе в совершении операции по счету на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и в настоящий момент на счете имеется положительный остаток, банковский счет не может быть закрыт.
Для возможности перевода денег вам необходимо предоставить в Банк ранее запрошенные документы, в том числе подтверждающие легитимность источника происхождения средств, зачисленных на ваш счет в Банке от третьих лиц.
С уважением, Екатерина Марченко
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (для новых клиентов, выплата % ежемесячно)
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия, в конце срока)
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия, ежемесячно)
Банк ДОМ.РФ
Активный процент
Продукты банка
Аналогично описанному поступил пустой ответ банка дом.рф на запрос нотариуса по наследственному делу о имеющемся вк... Читать полностью
Екатерина, прошу Вас рассмотреть возможность индивидуального рассмотрения заявки банком Дом.РФ на семейную ипотеку.... Читать полностью
Вы не ответили на главный вопрос: как человек должен оплачивать себе такую дорогостоящую поездку в другой город тол... Читать полностью
Ужасный нерешаемый квест по досрочному закрытию ипотеки Продаем ипотечную квартиру (Ипотека была оформлена в &laqu... Читать полностью
Как отключить все сообщения от Банки.ру, включая СМС ? Читать полностью
Ипотека оформлена 21.07.2023 по ставке 4,5%. На дату заключения кредита я работал по основному месту работы в ИТ-ко... Читать полностью
Дебетовая карта перестала срабатывать при прикладывании к терминалам, вероятно, что чип размагнитился. Требуется пе... Читать полностью
Добрый день. После предоставления банку справок о поступлении МСК (справки от сбербанка) банк ДОМ РФ отказывается р... Читать полностью
АО «Банк ДОМ.РФ» ЖАЛОБА / ОТЗЫВ Я являюсь клиентом ваше... Читать полностью
Написала на указанную почту, жду ответа, подкрепленного документом. Надеюсь там так же ответите оперативно. Читать полностью
Если закрывать счет, то в течении какого времени переведут остаток? Читать полностью
Здравствуйте, у меня имеется счет в дом рф. Взяла займ на него, заказала карту, ждала доставку, что бы пользоваться... Читать полностью
На платформе Фин услуги открывался депозит. По истечении срока он закрылся. Но остался текущий счет. Как его закрыт... Читать полностью
Добрый день! Третий день не имею доступа к собственным средствам, которые дежат на счетах в банке Дом.рф! У... Читать полностью
Добрый день. Сегодня получил сообщение от ЦБ РФ, что они исключили меня из своей базы данных по ФЗ 161 &n... Читать полностью
При оплате товара на площадке Avito на сумму 9500р. заблокировали счет и приложение на смартфоне по причине что тру... Читать полностью
6.08 по 115 фз заблокировали личный кабинет. Документы предоставить не могу, в Омске филиалов нет. Как мне закрыть... Читать полностью
Вчера стал клиентом этого банка, перевел деньги на счет и его сразу заблокировали по причине обновления паспортных... Читать полностью
Объясните почему не могут снять арест со счета с 15 числа. Читать полностью
Есть госуслуги, почему нельзя через них сделать? Ведь вы дали запрос, и мне на госуслуги пришло , что уведомление в... Читать полностью
Каждый месяц сталкиваюсь с разными проблемами банка именно в день платежа за ипотеку.Сегодня новая. Хочу погасить д... Читать полностью
Как забрать свои средства. Если банк игнорирует. Все сообщения. И нет ответа. Не в чате не позвонку. ? Читать полностью
Каким образом ,я могу предоставить подтверждающие документы по всем переводам,с 5мая 2026г по 9 августа 2026г.Если... Читать полностью
Не покупайте цфа в Мтс-Деньги (Экси Банк), в случае какой-либо проблемы рассчитывать на поддержку банка не стоит -... Читать полностью
ВТБ прекратите звонить по 10-20 раз в день с разных номеров, в том числе в выходные дни. Не больше сил терпеть вашу... Читать полностью
Спасибо! Здесь нет возможности прикрепить документы? Когда я писала отзыв о другом банке, там была возможность, я п... Читать полностью
Почему сотрудник банка не может либо предоставить номер телефона отделения, либо самостоятельно уточнить наличие пл... Читать полностью
07.09.2026 я обратилась в офис банка, написала заявление в свободной форме на бланке банка, чтобы мне предоставили... Читать полностью