181
Уважаемые господа,
Мой счет в ОТП Банке был заблокирован без законных оснований.
1. Обстоятельства
4 августа мной даны пояснения в Управление внутреннего контроля по телефону 8 495 660 41 49 .
5 августа направлено требование о разблокировке в отделении на Кутузовском.
13 и 16 августа предоставлены все необходимые документы (41 файл в общей сложности).
Все запрошенные сведения банк получил.
(id-18217618)
2. Характер операций
Операции связаны исключительно с оплатой государственных пошлин и подачей заявок на регистрацию товарных знаков. Они законны, подтверждены документально и не подпадают под критерии «сомнительных» согласно Методическим рекомендациям ЦБ РФ № 16-МР от 06.09.2021.
3. Нарушения банка
а) Запрашиваемые документы 21 августа незаконны. («подтверждение дохода», «налоги за июль–август 2025 года») не существуют по закону - ИП сделано только 12 августа, декларации подаются в марте 2026 года. Переписка вполне себе может быть документами по доходу в соответствии со статьей 165.1 ГКРФ и иных документов не нужно по поводу подтверждения законности операций и дохода.
Налоговые обязательства исполнены, есть даже положительное сальдо.
б) Блокировка произведена во время обычного платежа в ресторане «Кофемания», что противоречит инструкциям ЦБ и создало для меня существенные неудобства.
4. Требования
а) Немедленно разблокировать счет.
б)Предоставить нормативные основания блокировки.
в) Сообщить данные сотрудников, принявших решение о блокировке, для передачи материалов в правоохранительные органы по ст. 159 УК РФ и подачи иска о компенсации возникших в связи с незаконной блокировкой убытков.
Мною уже направлено обращение в Банк России со скринами переписки и просьбой не направлять в ваш адрес это обращение а разобраться самому ЦБ.
Жду ответ на свой адрес электронной почты
обращение через сайт направлено
Добрый день!
Для проверки нам необходима дополнительная информация. Пожалуйста, в дополнение к вашему вопросу укажите ваши ФИО, дату рождения и номер телефона.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ОТП Банк
ОТП Карта с оформлением на Банки.руОТП Банк
ОТП Карта без визита в банкОТП Банк
ОТП Карта с подпиской MiXX от T2ОТП Банк
ОТП Карта х ВСКОТП Банк
ОТП Карта с подпиской MiXX от Т2ОТП Банк
ОТП Карта онлайнОТП Банк
ОТП Карта онлайн на Банки.руОТП Банк
ОТП PremiumОТП Банк
Пенсионная карта "ОТП Забота"
Банк на Уровне ужас какой то просто ужас нет слов. Предлагает закрыть счёт и я его закрываю но мои ДЕНЬГИ У БАНК... Читать полностью
15 августа обратился в банк с запросом на предоставление документов для разблокировки счета.Отправил все чеки со вх... Читать полностью
Здравствуйте, мне ограничили операции в банке, у меня находятся ДС по дог. № 001/#0003239254 от 22.03.2026, как мн... Читать полностью
Добрый день. Я глубоко возмущен наплевательским отношением ОТП Банка к своим клиентам. Мой счет заблокировали по 11... Читать полностью
Что тут разбираться? И так понятно! Читать полностью
Здравствуйте, что в такой ситуации делать? На что ссылаться? Можете пожалуйста подосказать? Читать полностью
Перевел деньги с Альфы. Счет заблокировали. Причин не указывают, время тянут, выслал подтверждение дохода, им мало,... Читать полностью
ФИО Читать полностью
2 сентября 2026 года я планировал совершить операцию через сторонний сервис с кредитной карты 0105. Чтобы избежать... Читать полностью
Здравствуйте! Банк заблокировал счет и 2560 рублей по 115-ФЗ. Даже не понятно за что? За то, что часто переводил со... Читать полностью
Что тут разбираться? И так понятно! Читать полностью
ФИО Читать полностью
2 сентября 2026 года я планировал совершить операцию через сторонний сервис с кредитной карты 0105. Чтобы избежать... Читать полностью
Здравствуйте! Банк заблокировал счет и 2560 рублей по 115-ФЗ. Даже не понятно за что? За то, что часто переводил со... Читать полностью
16.08 вечером, мне перевели 3000 тысячи рублей Уведомление об их зачислении есть, денег нигде нет Так... Читать полностью
Вы меня не слышите? Я вас объясняю почему вы вначале написали что ошибка в отчестве? хотя ошибки не было. Теперь вы... Читать полностью
Здравствуйте. Почему вы вначале написали что проблемы с отчеством, а теперь придумали ошибку с адресом? Ждите жалоб... Читать полностью
Проблемы с переводом денег Читать полностью
Я уже ответил что все совпадает. Читать полностью
Всем привет. Пользуюсь услугами Яндекс банка достаточно давно, но не так давно пришлось воспользоваться услугами кр... Читать полностью
Банк на Уровне ужас какой то просто ужас нет слов. Предлагает закрыть счёт и я его закрываю но мои ДЕНЬГИ У БАНК... Читать полностью
..это просто ужас а не банк что делать Читать полностью
Банк установил ограничения, документы предоставил, отказали все равно в разблокировке без объяснения причины. 5 раз... Читать полностью
Здравствуйте, мне заблокировали кошелек за несколько сторонних переводов. А я родительский комитет в саду у сына и... Читать полностью
Уважаемая Мария, ваш ответ не решает проблему и содержит фактическую ошибку касательно механики платежей:Ограничен... Читать полностью
Пополняли алипей через Сбербанк онлайн. Перевод не пришел, алипей заморозил его как подозрительный, но и обратно де... Читать полностью
. В феврале месяце я сменил свои персональные данные а именно фамилию отчество серию номер паспорта. До этого у ме... Читать полностью
Я принимала участие в прграмме "Приведи друга". Все условия выполнила! Но совершила покупку по карте на почте и не... Читать полностью