81
Уважаемые сотрудники Ozon Банка,
Я обращаюсь к вам в связи с полученной информацией о том, что сведения обо мне, а именно информация, касающаяся операций по моему счету, были переданы в Центральный Банк Российской Федерации и внесены в базу данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. Согласно ответу Банка России, в удовлетворении моего заявления об исключении данных сведений отказано.
Считаю данное решение необоснованным и требую разъяснений относительно причин, побудивших Ozon Банк передать информацию обо мне в ЦБ РФ. Я категорически отрицаю факт совершения каких-либо операций без моего добровольного согласия. Все транзакции, осуществляемые мною через Ozon Банк, совершались лично мною, осознанно и добровольно.
Меня крайне беспокоит тот факт, что информация о якобы несанкционированных операциях привела к включению меня в базу данных ЦБ РФ. Как следствие, это привело к блокировке моих счетов в других банках (в частности, в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ "О национальной платежной системе"), что существенно затрудняет мою жизнь и лишает меня возможности получать положенную мне стипендию.
Я являюсь студентом колледжа (ГБПОУ ВО ВОРОНЕЖСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ) и для получения государственной стипендии мне необходим действующий банковский счет. В связи с блокировкой счетов я не могу предоставить реквизиты ни одного банка для получения стипендии, что ставит меня в крайне затруднительное финансовое положение.
В связи с вышеизложенным, требую:
1.Предоставить мне подробное разъяснение причин, по которым Ozon Банк посчитал, что мои операции могли быть совершены без моего согласия. Опишите, какие именно транзакции вызвали подозрения и на основании каких критериев они были определены как потенциально мошеннические.
2.Направить в Центральный Банк РФ ходатайство о пересмотре решения об отказе в удовлетворении моего заявления и об исключении сведений обо мне из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.Я считаю, что включение меня в эту базу данных является ошибочным и наносит непоправимый вред моей репутации и финансовому положению.
3.Предоставить мне официальный ответ на мое заявление в письменной форме в установленные законом сроки.
Дополнительно хочу отметить, что я являюсь достаточно известным в Воронеже рэп-исполнителем (псевдоним – vanobelyy). Подобная ситуация с необоснованной блокировкой счетов и передачей информации в ЦБ РФ может нанести серьезный ущерб моей репутации, а также репутации Ozon Банка. В случае отсутствия конструктивного решения данного вопроса, я буду вынужден придать ситуацию широкой огласке в социальных сетях и средствах массовой информации, что, безусловно, негативно скажется на имидже вашего банка.
Здравствуйте.
У нас работает система мониторинга, которая проверяет действия клиентов по счёту. Если операция выглядит подозрительной или нетипичной по определённым параметрам, система мониторинга среагирует, и мы приостановим расходные операции по счёту.
Так как после проверки не готовы были снять ограничения, мы предложили закрыть карту, а деньги вывести на реквизиты в другом банке.
Это регламентировано пунктом договора 11.4.2.2., условия которого вы приняли при открытии карты: https://s.ozon.ru/h1fVFx0 Критерии, по которым принимаем решение - это внутренняя информация, не можем её разглашать.
Мотивированное решение об исключении ваших данных из базы принимает Банк России. Для получения разъяснений обратитесь повторно в их интернет-приёмную https://cbr.ru/Reception/Message/Register
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Здравствуйте, так и не разобралась с вашим банком. Мои деньги были заморожены с 2024г, в итоге мне никто ничем не п... Читать полностью
Я хочу расторгнуть договор и перевести деньги на свой счет в другом банке.В поддержке не отвечают,разбираетесь. Читать полностью
Можно узнать какая именно операция оказалась подозрительной и почему после предостваления всех документов нельзя сн... Читать полностью
Являюсь клиентом ООО «Озон Банк» (договор микрозайма / кредитования № 32136284 от 29.04.2025). &nb... Читать полностью
Здравствуйте , в бки появилась задолженность МФО: ООО МКК "Озон Кредит" , хотя я не являюсь клиентом банк... Читать полностью
После гулянок перевел долги друзьям, на следующий день обнаружил что карты ОЗОНа мне заблокировали и нужно написать... Читать полностью
Перевёл деньги на карту Ozon через систему быстрых платежей (Сбербанк). Деньги с одной карты сбера списались, а на... Читать полностью
Решила завести карту озон, так как уже годы являюсь покупателем. Но столкнулась с проблемой. Вчера прошла верификац... Читать полностью
Закрыла счет в озон когда поступят деньги прошло уже два дня Читать полностью
В августе 2026 года совершила онлайн покупку в магазине befree приняв участие в партнерской акции в ozon банке. Усл... Читать полностью
Я хочу расторгнуть договор и перевести деньги на свой счет в другом банке.В поддержке не отвечают,разбираетесь. Читать полностью
Здравствуйте , в бки появилась задолженность МФО: ООО МКК "Озон Кредит" , хотя я не являюсь клиентом банк... Читать полностью
Озон банк огранчили мне счёт и просит чеки от тех кто переводил мне деньги за 7 дней прошедшие, я предоставила множ... Читать полностью
Уважаемая Варвара! Обращаюсь к вам от имени организации ООО. Озон Банк грубо нарушает нормы законодательства РФ, По... Читать полностью
Посылка без продвижения уже 2 месяца. Озон открвщывается ее разыскивать. пихает компенсацию. Где моя посылка и что... Читать полностью
Здравствуйте что за списание YM*GetSurf 470 руб? Какой сервис? Читать полностью
Шестнадцатого августа двадцать шестого года написал обращение в банк то что Пятнадцатого числа не прошло списания п... Читать полностью
Жалоба на Озон банк Читать полностью
Ограничили операции по карте, сказали написать в чат, я написал, мне не отвечают более 8 часов, звоню в поддержку,... Читать полностью
Здравствуйте, при попытках оплатить покупки Озон деньгами с Озон карты, сайт требует авторизацию, но я не помню код... Читать полностью
Хорошо, буду ждать отключения. Почему не указали где именно было моё согласие. Читать полностью
Здравствуйте, пользуюсь зарплатной карте в Уралсиб банке, каждый месяц выбираю кэшбэки, и у меня не устраивает одно... Читать полностью
добрый вечер, 9 августа перевела денежные средства с кредитной карты сбербанка на покупку билетов-4000 рублей, в ит... Читать полностью
По обращению 98495422 мне просто добавили еще 45 дней, несмотря на то что сроки нарушены по вине Банка Читать полностью
Добрый день, подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации, запралат 350 тыс, что подходит под условия премиума,... Читать полностью
А как его оформить если авто куплено на торгах через аукцион в другой стране? И почему при консультации до оформлен... Читать полностью
АО «Т-Банк» полностью отказался от индивидуального подхода к клиентам, подменяет нормы 115-ФЗ внутренними условиями... Читать полностью
Жду Читать полностью
Тема: Спор по акции «26 000 ₽ за инвестиции»: не засчитали БПИФ в 5‑м месяце, прошу пересмотреть.... Читать полностью
Как это - мне не засчитали отзыв https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/13282129/ потому что ваш бан... Читать полностью