124
В Службу Финансового Мониторинга ПАО «Сбербанк»
От: ***
Гражданин Республики Узбекистан
Тел.: ****
ТЕМA: Повторное обращение. Пояснение по операциям. Прошу разблокировать карту.
Уважаемая служба финансового мониторинга!
Я ранее направил полный пакет документов и пояснений в электронном виде через указанный канал связи, однако на сегодняшний день ответа не получил уже более 10 дней. Прошу рассмотреть моё повторное обращение, подтвердить получение документов и дать официальный ответ по результату проверки.
Прошу снять ограничения и разблокировать мою карту, так как средства на счете являются личными и необходимы мне для оплаты проживания и текущих бытовых расходов. Деятельность, нарушающая законодательство РФ, мной не велась.
ПОЯСНЕНИЕ
Все операции по моей карте носили исключительно личный характер: переводы между родственниками и знакомыми, бытовые расходы, возвраты личных займов. Коммерческой деятельности, продажи товаров, предпринимательской прибыли и незаконных финансовых операций не осуществлял. Часть средств поступала как временный заем, позже использовалась на личные нужды и частично возвращалась.
Переписка с некоторыми отправителями велась через WhatsApp, но позднее была удалена, в связи с чем подтверждающие скрины отсутствуют. Тем не менее я подтверждаю, что денежные средства являются легальными и относятся к личным расчетам.
ПОЯСНЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ (к выписке 01.11.2025–09.12.2025)
Основные операции:
- 06.12.25 +1 000₽ — личный перевод от знакомого
- 06.12.25 +5 000₽ — личный займ от друга
- 06.12.25 +5 000₽ — личный перевод, взаиморасчёты
- 06.12.25 -4 000₽ — снятие на бытовые нужды
- 06.12.25 -25 000₽ — снятие, бытовые расходы/возврат денег
- 05.12.25 +850₽ — мелкий перевод от знакомого
- 02.12.25 +136 000₽ — заем от знакомого на личные цели, позже планировался возврат
- 01.12.25 -178 000₽ — снятие, передача наличных
- 01.12.25 +80 000₽ — личный заем/возврат
- 01.12.25 +95 000₽ — перевод через СБП, личные средства
- 18.11.25 -200 000₽ — снятие наличных, возврат долга/личные расходы
- 17.11.25 +20 000₽ — заем/помощь от знакомого
- 13.11.25 +3 939₽ — оплата услуги по QR
- 06.11.25 -239 000₽ — снятие для передачи денежных средств
- 05.11.25 +83 500₽ — личный перевод
- 04.11.25 +96 000₽ — временный заем
- 02.11.25 +40 000₽ — частный заем
- 01.11.25 +35 350₽ — личный перевод от знакомой
- 01.11.25 +38 500₽ — личный перевод (взаимообороты)
и другие операции аналогичного характера.
На основании п.1 ст.7 ФЗ №115-ФЗ прошу повторно провести проверку с учетом предоставленных пояснений, подтвердить получение моих документов и снять ограничения по счёту.
Здравствуйте!
Подтверждающие документы или пояснения нужно отправить на finmon@sberbank.ru .
Каждый пакет документов рассматривается в порядке очереди. Вам придет уведомление, как только документы будут приняты в работу.
Подробнее о документах написано тут: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/pdf/komplaens/zapros_documentov.pdf
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Выгодный старт +
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
Накопительный счёт
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
Ключевой
Сбербанк
СберКартаСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
Премиальная СберКарта СберПремьерСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта ВетеранаПродукты банка
При оформлении ипотечного кредита №134324506 от 10.09.2026 г. на сумму 1 094 500 рублей под 20,461% годовых мне был... Читать полностью
Как найти чек патент. Опдатили наличка Читать полностью
заменила ВУ, как внести данные нового ВУ в союз страховщиков и в осаго, спасибо за ответ. Читать полностью
В мае 2026 года Сбер проводил акцию «Сертификат 1500 ₽ за оформление детской СберКарты + 1000 Спасибо за пополнение... Читать полностью
Кредитный договор 136804645-НКЛ. Читать полностью
До 18.09, вероятно, и я решу вопрос Читать полностью
Здравствуйте,у меня на сбербанке лежат деньги на накопительном счету до 18 лет,когда мне исполнится 18 лет,я смогу... Читать полностью
Да, мне отказали в переводе денег. Был с документами, паспорт, удостоверение опекуна и заблокированная карта.Предло... Читать полностью
Здравствуйте! Спасибо, Мария! Все получилось) Читать полностью
Спасибо! Здесь нет возможности прикрепить документы? Когда я писала отзыв о другом банке, там была возможность, я п... Читать полностью
Поехала в отпуск в Египет. Во Внуково покупаю двое духов в дути фри. Оплачиваю первые по QR коду (скидка на вторые)... Читать полностью
Фото разворота паспорта по указанному адресу я отправил. Проверка паспорта на сайте МВД перенаправляет на Госуслуги... Читать полностью
В отделении банка паспорт заменили, в профиле приложения отображаются новые данные. Но приложение пишет, что паспор... Читать полностью
Сейчас я нахожусь заграницей, какие документы надо предоставить? Читать полностью
Ваши карты заблокированы согласно Условиям выпуска и обслуживания дебетовой карты ПАО Сбербанк. Разблокировать и пе... Читать полностью
Уважаемый Сбербанк! Проблема проявилась вновь. У меня закончился вклад, открытый в мае и при попытке открыть новый... Читать полностью
нету возможности прийти в офис банка, я не прошу снять ограничения, я прошу вернуть каждый перевод отправителю!!!! Читать полностью
Вы изменили технические возможности после заключения договора, до этого целый год было все нормально. Жду официальн... Читать полностью
Здравствуйте, пришел в отделение банка провести очередной транш по образовательному кредиту. У меня 161 фз и я не м... Читать полностью
Сбербанк — это просто издевательство над клиентами. Заблокировали карты и счета 05.09.26 без единого внятного... Читать полностью
Претензия о нарушении сроков зачисления денежных средств1 сентября 2026 года мной с принадлежащего мне расчетного с... Читать полностью
Купила пылесос в Яндекс Сплит на 6 месяцев. Без процентов, всё прекрасно, меня всё устраивает. НО!Вместе со Сплитом... Читать полностью
Что за не суразный банкПрошу прекратить названивать через каждые 30 минут с разных номеровОтвечая на звонок,разгова... Читать полностью
Даже здороваться не буду!потому что ни кто здесь не ответит так же как и в поддержке этого не до банка!вот читаю зд... Читать полностью
У меня есть кредит у вас как закрыть его теперь Читать полностью
Здравствуйт, отправила заявку на кредит через банки.ру указывала причину рефинансирование. Мне привозят карты Альфа... Читать полностью
Как найти чек патент. Опдатили наличка Читать полностью
Здравствуйте, заблокировали карту и дистанционное обслуживание , сказали обращаться в банк в Москву, но у меня нету... Читать полностью
Как удобно. Организация отдельная, а со службы взыскания задолженности звонит Совкомбанк. Так вот, зафиксируйте, чт... Читать полностью
заменила ВУ, как внести данные нового ВУ в союз страховщиков и в осаго, спасибо за ответ. Читать полностью