41
Здравствуйте, открыла счёт в вашем банке , положила на накопительный счёт деньги , а потом сняла. Банк прислал блокировку по 115 фз даже несмотря на то что переводов третьим лицам не было. Документы были представлены несколько дней назад, от банка никаких новостей. Уточните пожалуйста в каком статусе рассмотрение моего обращения и когда меня разблокируют. Все операции совершались между моими счетами и не создают легальных оснований для подозрения в нелегальной деятельности.
Здравствуйте!
По итогам рассмотрения представленных вами документов/пояснений, нами принято решение о возобновлении дистанционного банковского обслуживания.
В случае выявления подозрительных операций Банк устанавливает временное ограничение на осуществление операций по банковской карте/счету в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Блокировка счетов и карт клиента до предъявления вами запрошенных Банком документов предусмотрена в соответствии п. 10.1. и 11.2. Общих условий выпуска и обслуживания банковских карт для физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» и п. 3.4.5. Условий дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ».
Рекомендуем проверить наличие доступа через мобильное приложение или систему "Интернет-Банк".
С уважением, Екатерина Марченко
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (для новых клиентов, выплата % ежемесячно)
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия, в конце срока)
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия, ежемесячно)
Банк ДОМ.РФ
Активный процент
Продукты банка
Екатерина, прошу Вас рассмотреть возможность индивидуального рассмотрения заявки банком Дом.РФ на семейную ипотеку.... Читать полностью
Вы не ответили на главный вопрос: как человек должен оплачивать себе такую дорогостоящую поездку в другой город тол... Читать полностью
Ужасный нерешаемый квест по досрочному закрытию ипотеки Продаем ипотечную квартиру (Ипотека была оформлена в &laqu... Читать полностью
Как отключить все сообщения от Банки.ру, включая СМС ? Читать полностью
Ипотека оформлена 21.07.2023 по ставке 4,5%. На дату заключения кредита я работал по основному месту работы в ИТ-ко... Читать полностью
Дебетовая карта перестала срабатывать при прикладывании к терминалам, вероятно, что чип размагнитился. Требуется пе... Читать полностью
Добрый день. После предоставления банку справок о поступлении МСК (справки от сбербанка) банк ДОМ РФ отказывается р... Читать полностью
АО «Банк ДОМ.РФ» ЖАЛОБА / ОТЗЫВ Я являюсь клиентом ваше... Читать полностью
Написала на указанную почту, жду ответа, подкрепленного документом. Надеюсь там так же ответите оперативно. Читать полностью
Чтобы убедиться в вашей правоте? Читать полностью
Пятый раз за полтора месяца. И опять я узнаю о блокировке потому что не могу зайти в ИБ. Но самое интересно... Читать полностью
В том месяце мне уже 2 раза блокировали счета. Но прошло еще 2 недели и мне опять все заблокировали. При этом д/с... Читать полностью
08.08.2026 я перевел 2 000 000 рублей на счет мультивалютной карты в Банке ДОМ.РФ. После этого попытался перевести... Читать полностью
Банк ДОМ.РФ заблокировал доступ к личному кабинету и банковским картам после поступления денежных средств на счет.... Читать полностью
Открыли счет через БанкиРу. После закрытия вклада не можем перевести их из-за очень длительного ожидания СМС, 15-30... Читать полностью
Добрый день. Не смог сегодня зайти на сайт банка - "Соединение не защищено". Телефон горячей линии попросил подожда... Читать полностью
Уважаемый представитель банка ДОМ. РФ! Видимо, мы друг друга не поняли. Абзац второй статьи 849 ГК РФ не содержит в... Читать полностью
Довелось мне тут закрывать счета в Дом. рф. В офисе по адресу Москва, Декабристов, 20, кор 2. Это что то с чем то..... Читать полностью
Когда настанет это ближайшее время? Я не шучу про 72 рубля и невозможность попасть домой после больницы Читать полностью
В начале месяца мне уже блокировали всё и я писал отзыв https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/10... Читать полностью
27 августа 2026 года я сдал в Альфа-Банк два исполнительных листа (поворот судебных приказов) для списания средств... Читать полностью
Как отказаться и вернуть деньги в период охлаждения за полис КАСКОGO, навязанный компанией АльфаСтрахование при онл... Читать полностью
В отделении банка паспорт заменили, в профиле приложения отображаются новые данные. Но приложение пишет, что паспор... Читать полностью
Здравствуйте!Месяц назад я оформила подписку Яндекс Плюс. Около недели назад с моей карты автоматически списали око... Читать полностью
Здравствуйте!вчера стала вашим клиентом МТС деньги ,у меня два приложения не правильно в вела пароль первый раз вто... Читать полностью
Если ограничения нет — устранить техническую или внутреннюю причину блокировки выдачи. Читать полностью
Здравствуйте. Извините, но Вы ничего нового в ответе не написали и не похоже, что разбирались Читать полностью
Добрый день.09.09.2026 года мною была произведена попытка снятия наличных средств с карты ВТБ со стороннего банкома... Читать полностью
Мне там отвечают "Напишите нам, пожалуйста, со своего счёта, чтобы мы смогли разобраться и предоставить информацию"... Читать полностью
Мне там отвечают "Напишите нам, пожалуйста, со своего счёта, чтобы мы смогли разобраться и предоставить информацию"... Читать полностью