41
Т***** Д*****
Номер договора 5*****
Здравствуйте.
Скрыли персональные данные в отзыве по соображениям безопасности.
Кредитной организации запрещаются открытие банковских счетов и осуществление других банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законом о правовом положении иностранных граждан в России. За исключением переводов денег для уплаты обязательных платежей, установленных законом России, а также переводов на счета таких иностранных граждан и лиц без гражданства и выдачи наличных в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц. Это требование ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности".
МВД разъяснили порядок формирования и работы реестра контролируемых лиц здесь.
Проверить свои данные в реестре можно тут.
По вопросу исключения, пожалуйста, обратитесь в МВД. Если вас исключили из перечня, мы автоматически снимем ограничения в течение рабочего дня, так как получаем информацию не сразу.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
DriveТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Добрый день! Прошу уточнить, какие действия необходимо предпринять для прекращения звонков от АО «ТБанк: Финансы»?... Читать полностью
Я являюсь клиентом Т-Банка. На мое имя открыты накопительный счет «Копилочка» (договор 8013785149) и де... Читать полностью
Зачем тогда вводить в заблуждение и писать чтоб я внесла 360 т для беспроцентного периода ! Обман ! Читать полностью
Я являюсь клиентом Тиньков Премиум. Мне понадобилась услуга инкассации. За две недели до предполагаемой даты получ... Читать полностью
Анна. Не знаю вашей должности, но "эксперт" - это звание. Это как погоны в армии, их нужно заслужить. Не... Читать полностью
Отказ в оформлении дебетовой карты без объяснения причины Я являюсь гражданкой Кыргызской Республики и зак... Читать полностью
Добрый день! Взыскателем был отправлен исполнительный лист на принудительное списание денежных средств с клиента Т... Читать полностью
Ситуация такая значит через этот банк я сдела перевод денег девушке на кошелек валбериз , мы друг друга не поняли и... Читать полностью
здравствуйте,мне ограничили дистанционное обслужиевание по 4.5 4.9 возмлжно ли в будущем получить разблокировку ?... Читать полностью
Банкомат забрал деньги , на счет не зачислил Читать полностью
Пытаются списать деньги я не подписывался возможно нечаянно нажал как отменить подписку и списание уже сменили карт... Читать полностью
Здравствуйте.подскажите на каком основании заблокировали сим-карту с номером? Закон Российской Федерации не нарушал... Читать полностью
Т-банк не соблюдает условий акций! Недавно пригласил своего друга, желая получить, как указано в самих условиях акц... Читать полностью
Где деньги с розыгрыша пять букв у кого больше 50 билетов? Читать полностью
добрый день . на данный момент не являюсь клиентом банка. хочу открыть брокерский счет и приобрести облигации... Читать полностью
Когда он решится? Вы решаете вопрос уже 2 дня Читать полностью
Сняли арест с карты а пользоваться все равно не могу. Как карту можно разблокировать? Читать полностью
Как отвязать карту от микрозаймов и отключить все подписки Читать полностью
Добрый день. Пришло оповещение на мою почту о списании денежных средств с моей карты Альфабанка, а точнее, с привяз... Читать полностью
арестовали карту по 115фз, изначально не хотели выводить остатки денег с нее, поддержка отвечает раз в сутки и не п... Читать полностью
Вы считаете это ответом? "скоро мы вернем вам деньги"У вас на карте пропадет миллион, вы будете эти ответом довольн... Читать полностью
Ваши коллеги связывались и сказали что это внутреннее правило банка. Ваши коллеги так же звонят моим клиентам и гов... Читать полностью
В личном кабинете на сайте Банки. ру не отражается открытый мною через Банки.ру вклад в вашем банке. Подскажите к... Читать полностью
Здравствуйте,17.08.2026 подала в офис банка постановление о снятии ареста со счетов до сих пор аресты не сняли а де... Читать полностью
Здравствуйте Мария. Вот мое сообщение в Сбербанк, которое я отправлял несколько раз в Сбербанк-онлайн. И 2 раза на... Читать полностью