32
Здравствуйте Мария. Вот мое сообщение в Сбербанк, которое я отправлял несколько раз в Сбербанк-онлайн. И 2 раза на finmon@sberbank.ru.
После покупки слитка 100 грамм, банк попросил документы подтверждающие происхождение средств. В Сбербанк онлайн я видимо в связи с плохим зрением нажал не на тот пункт, который оказался, как мне сказали "я обязуюсь не выполнять такие операции в будущем" После этого я несколько раз связывался с моим комплайнс консультантом и с ее коллегами. Все говорят, что моих документов не видят. Что мне делать?
В ПАО Сбербанк
Пояснения об источнике происхождения денежных средств
В ответ на запрос Банка о предоставлении документов, подтверждающих происхождение денежных средств, использованных для приобретения золотого слитка, сообщаю следующее.
Я зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и веду законную предпринимательскую деятельность. Получаемые мной денежные средства имеют легальное происхождение и формируются в том числе за счёт доходов от осуществляемой предпринимательской деятельности, а также доходов от принадлежащего мне имущества.
В подтверждение государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя прилагаю выписку из ЕГРИП.
Для подтверждения ведения предпринимательской деятельности и движения денежных средств прилагаю выписку за предыдущие три месяца по моему расчётному счёту индивидуального предпринимателя, открытому в ПАО Сбербанк.
Кроме того, я получаю доход от предоставления принадлежащих мне квартир для проживания/в аренду. В подтверждение получения указанных доходов прилагаю чеки за предыдущие три месяца, подтверждающие получение денежных средств за услуги проживания, а также документы, подтверждающие моё право собственности на соответствующие объекты недвижимости, и выписки из ЕГРН.
Часть денежных средств была передана мне моей матерью из её личных накоплений. В подтверждение наличия и происхождения данных денежных средств прилагаю выписку по её счёту в ПАО Сбербанк, а также документ, подтверждающий снятие ею денежных средств со счёта в Банке ВТБ.
Таким образом, денежные средства, использованные мной для приобретения золотого слитка, сформированы из законных и документально подтверждаемых источников: доходов от предпринимательской деятельности, доходов от использования принадлежащего мне недвижимого имущества, а также денежных средств, переданных мне матерью из её личных средств.
Прошу принять представленные пояснения и документы в качестве подтверждения законного происхождения денежных средств и учесть их при рассмотрении вопроса об ограничениях по моему счёту.
В случае необходимости готов предоставить любые дополнительные документы и пояснения, подтверждающие источники происхождения денежных средств, характер моей деятельности, получение доходов и движение денежных средств по счетам.
Здравствуйте!
Я проверю ситуацию и вернусь
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Выгодный старт +
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
Накопительный счёт
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
Ключевой
Сбербанк
СберКартаСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
Премиальная СберКарта СберПремьерСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта ВетеранаПродукты банка
30.08.2025 г. были заблокированы мои дебетовые карты и доступ в приложение Сбербанк-онлайн, блокировка сохраняется... Читать полностью
Прошу Илью связаться со мной как можно скорее, т. к. по номеру 900 до него не дозвониться. Оставлял обращение для о... Читать полностью
Я в безвыходной ситуации , не по моей причине не загружены полиса страховки , а это нарушение договора, правила оче... Читать полностью
Я жду начисления бонусов сбербанком уже 6 месяцев, за 6 месяцев не можете решить вопрос с начислением? Читать полностью
Я задал вопрос, вы обещали вернуться с ответом вчера. Но ответ так и не получен ни вчера, ни сегодня. Поддержка сбе... Читать полностью
Я писала на почту , никто не ответил. Вообще никто не отвечает нигде ... Читать полностью
Суть дела . 30 сентября я зашел на сайт avtogram.app. Реклама сообщала , что есть тестовый период за 39 руб. и пред... Читать полностью
Сбербанк необоснованно повысил ставку по Дальневосточной ипотеке с 2% до 17,5%. Кредитный договор № 118391712 от 2... Читать полностью
Здравствуйте, я жду ответа и решения проблемы с моей ипотекой! Почему из за вашей ошибки я должен страдать и пережи... Читать полностью
Никогда не подумал бы, что возникнет проблема с передачей банку денег которые они требовали когда-то. Данные отправ... Читать полностью
Я в безвыходной ситуации , не по моей причине не загружены полиса страховки , а это нарушение договора, правила оче... Читать полностью
Я писала на почту , никто не ответил. Вообще никто не отвечает нигде ... Читать полностью
Сколько можно, алименты приходят под кодом, написано русским языком АЛИМЕНТЫ. Или сбербанку законы не писаны? Я отп... Читать полностью
Купил в Китае новый телефон, в итоге заблокировали доступ к сбербанк онлайн на всех устройствах. Сообщение "Ув... Читать полностью
Мне не понятно до сих пор по какой причине документы не принимаются , закон фз 115 о происхождению денежных средств... Читать полностью
Подскажите как это сделать ? Номер не дает написать модерация Читать полностью
Какой номер обращения присвоен по данному вопросу на Банки.ру? Я не нашла номер, который заканчивается на 3520 Читать полностью
Ниже в комментариях отправил для понимания скрины попыток связаться Читать полностью
Добрый день! Я, являюсь клиентом Сбербанка. В мою пользу судом утверждено мировое соглашение в... Читать полностью
Не начислены 150 сберспасиб ни мне ни супруге в рамках акции прослушивания трека "Звука". Были обращения... Читать полностью
Меня интересует,когда будет закрыт договор открытый мошенниками на мои данные?В налоговой так и отображается висящи... Читать полностью
Я стала заложницей ситуации: 17 июля направила заявление на возврат денежных средств после подозрительного перевода... Читать полностью
При оплате счета через QR код, банк посчитал это как перевод с кредитной карты. И комиссия была показана после осущ... Читать полностью
Сегодня 02.09.2026 года пришел в офис банка, чтоб снять налично деньги со своего счета. Учитывая, что банк через ба... Читать полностью
25.08.2026 года в АО «ОТП Банк» мною было подано и принято в работу заявление на расторжение договора б... Читать полностью
30.08.2025 г. были заблокированы мои дебетовые карты и доступ в приложение Сбербанк-онлайн, блокировка сохраняется... Читать полностью
На платформе Фин услуги открывался депозит. По истечении срока он закрылся. Но остался текущий счет. Как его закрыт... Читать полностью
Мне заблокировали счета в озоне, позавчера или вчера подал заявку на закрытие счета ти вывод денежных средств, тем... Читать полностью
Так почему именно у вас единственных заложено 10 дней? Технологии устарели? Читать полностью