36
Здравствуйте, меня пришло смс'' Ваша Банковская карта *0516 на проведение расходных операций заблокирована. У Банка возникли подозрения, что операции осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем. Необходимо обратиться в офис Банка с документами. Перечень документов размещен на сайте банка: https://www.psbank.ru/personal/cards/rules. Банк ПСБ
Скажите пожалуйста могу я Дистанционно предоставить документы или вывестипри закрытие счета? Офис далеко от нас
Спасибо за ранее!!!
Здравствуйте! Спасибо, что поделились деталями.
Ваша карта заблокирована, т.к. в отношении операций возникли подозрения, что они могут совершаться в целях легализации доходов, полученных преступным путем. Для решения вопроса Вам необходимо обратиться в любой офис банка и быть готовым предоставить следующие документы:
1. Письмо-пояснение, раскрывающее полноту экономического смысла операций, проводимых по счету в ПСБ (письмо оформляется в свободной форме на имя Управляющего; Вы можете оформить его при обращении в офис)
2. Документы, раскрывающие источник происхождения денежных средств, поступающих на счет в ПСБ.
3. Копии документов, являющихся основанием для совершенных операций по счету.
Срок рассмотрения документов 5 рабочих дней. После проведения углубленной проверки по предоставленным документам, по решению Ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ может потребоваться дополнительное предоставление документов и разъяснений. Факт предоставления документов не гарантирует положительного решения по Вашему обращению.
Подобрать офис можно в приложении: "Еще" - "Офисы и банкоматы" (или кнопка "Адреса" без авторизации). Либо по ссылке: https://www.psbank.ru/office
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ПСБ
Твой кешбэкПСБ
Пенсионная картаПСБ
Карта для пенсионеров силовых структур и ветеранов боевых действийПСБ
Карта болельщика ПФК ЦСКАПСБ
СВОи — электронное удостоверение ветерана боевых действийПСБ
Зарплатная карта "Сильные люди. Тариф особого назначения"ПСБ
Только впередПСБ
Карта жителя Ярославской области
Ирина, планируем в Москве, объект выбран и уже на брони.Спасибо за поддержку! Буду ждать ответа сотрудников банка. Читать полностью
Открыть счет "С" в Банке ПСБ в г. Донецке Донецкая Народная Республика возможно ли? И в каком отделении п... Читать полностью
Являясь клиентом ПСБ много лет, столкнулась со следующим: дебетовая карта истекла в декабре 2024 г., обслуживание б... Читать полностью
Здравствуйте. Извините, но Вы ничего нового в ответе не написали и не похоже, что разбирались Читать полностью
Ирина, спасибо огромное! Указал все данные, буду ждать ответа! Читать полностью
Карта "твой кэшбек". Кешбэк 10% в супермаркетах и на маркетплейсах. Акция для новых держателей бесплатной... Читать полностью
Добрый день. Сегодня со своей карты Сбербанка перевела на свой счет в банк Промсвязь сумму для погашения кредита. С... Читать полностью
Здравствуйте, пишу в очередной раз .Обращвюсь к банку ПСБ. Это уже не первое обращение через Банки. ру, одно было н... Читать полностью
Ниже мои данные в поле "Конфиденциальная информация" Читать полностью
Обращаюсь в ПАО «Промсвязьбанк» по ранее зарегистрированному обращению №592796 от 14.08.2026. ... Читать полностью
Не получается перевести деньги на другую карту. Как будто стоит ограничение на переводы Читать полностью
ниже прикрепляю ссылку на ответ от Сбербанк Читать полностью
Обращались в офис, сказали другую справку выдать не могут. Читать полностью
Обращаюсь в ПАО «Промсвязьбанк» по ранее зарегистрированному обращению №592796 от 14.08.2026. ... Читать полностью
Почему настолько некомпетенты Ваши сотрудника, что 25 минут не могут ответить, а постоянно включают мелодию и прихо... Читать полностью
Захотела по акции, проводимой с 02 по 04 сентября (получение бонусов или "Озон" или "золотого яблока... Читать полностью
Закрыли военную ипотеку, в справке написано, что это потребительский кредит. Сделка по семейной ипотеке срывается,... Читать полностью
Претензия о нарушении сроков зачисления денежных средств1 сентября 2026 года мной с принадлежащего мне расчетного с... Читать полностью
Купила пылесос в Яндекс Сплит на 6 месяцев. Без процентов, всё прекрасно, меня всё устраивает. НО!Вместе со Сплитом... Читать полностью
Что за не суразный банкПрошу прекратить названивать через каждые 30 минут с разных номеровОтвечая на звонок,разгова... Читать полностью
Даже здороваться не буду!потому что ни кто здесь не ответит так же как и в поддержке этого не до банка!вот читаю зд... Читать полностью
У меня есть кредит у вас как закрыть его теперь Читать полностью
Здравствуйт, отправила заявку на кредит через банки.ру указывала причину рефинансирование. Мне привозят карты Альфа... Читать полностью
Как найти чек патент. Опдатили наличка Читать полностью
Здравствуйте, заблокировали карту и дистанционное обслуживание , сказали обращаться в банк в Москву, но у меня нету... Читать полностью
Как удобно. Организация отдельная, а со службы взыскания задолженности звонит Совкомбанк. Так вот, зафиксируйте, чт... Читать полностью
заменила ВУ, как внести данные нового ВУ в союз страховщиков и в осаго, спасибо за ответ. Читать полностью