12
Я пользовался мтс деньги на протяжении достаточного времени хотел совершить перевод и меня заблокировали по 115 фз, у банка нету горячей линии чтоб позвонить узнать причину, хотя доходов у моей карты не было все переводы были ко мне с моей карты с юмани
Здравствуйте! Персональную информацию скрыл. Не размещайте личные данные в тексте вопроса и комментариях, которые видны всем пользователям сайта, — этим могут воспользоваться злоумышленники.
По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов. За соблюдением этих правил строго следит Центральный банк: если банк пропустит сомнительную операцию, его могут оштрафовать или лишить лицензии. Поэтому, если операция вызвала сомнения, мы просим прислать документы, которые подтверждают цель перевода и происхождение денег.
Чтобы восстановить доступ, пришлите подтверждающие документы и пояснения. Обычно проверка занимает до 10 рабочих дней.
Что нужно подготовить:
– Копию паспорта (разворот с фото)
– Документы о доходах за последний квартал: например, справку 2-НДФЛ или трудовой договор
– Документы по самой операции: чеки, договоры или квитанции. Подробный список под разные ситуации есть на сайте www.exibank.ru (документ «Порядок подачи обращения, связанного с разблокировкой и закрытием карты»)
– Краткое пояснение в свободной форме: напишите, зачем вы совершили операцию (например, чтобы погасить долг).
Направьте все документы удобным способом:
– через чат в приложении: https://mdeng.ru/MZPQ
– на почту: info@exibank.ru
– заказным письмом по адресу: Малый пр-кт В.О., д. 54, корп. 4, литера В, пом. 1-Н, г. Санкт-Петербург, 199178
– лично в любом офисе МТС Банка или в ЭКСИ-Банке в Санкт-Петербурге по адресу: Малый проспект В.О., дом 52 помещение 45-Н.
Статус проверки можно будет уточнить по номеру 8 800 250-49-00.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
По обращению 98495422 мне просто добавили еще 45 дней, несмотря на то что сроки нарушены по вине Банка Читать полностью
21.07.2026 я обратился в ЭКСИ-Банк с заявлением о закрытии моего счёта и возврате средств. Сотрудник банка принял... Читать полностью
Хочу оставить отзыв о работе МТС Деньги (ЭКСИ-Банк), потому что ситуация уже переходит все разумные сроки. ... Читать полностью
Проверка чего? Что будет происходить в офисе такого, чего невозможно сделать дистанционно? Читать полностью
Я не совершал операции со своими счетами в самом ЛК. Система тупо заблокировала авторизацию на стадии снятия отпеча... Читать полностью
Оператор вашего банка по телефону сообщил о рассмотрении обращения в срок 3 рабочих дня, это срок уже прошел. Видим... Читать полностью
При входе в ЛК МТС.Деньги безосновательно заблокировался доступ. Система мою авторизацию восприняла, как подозрител... Читать полностью
Здравствуйте, сегодня в 8:15 , пришло сообщение с МТС - банка о принятии моего заявления в работу под номером 98559... Читать полностью
Претензия о нарушении сроков зачисления денежных средств 1 сентября 2026 года мной с принадлежащего мне ра... Читать полностью
У меня есть кредит у вас как закрыть его теперь Читать полностью
Хочу оставить отзыв о работе МТС Деньги (ЭКСИ-Банк), потому что ситуация уже переходит все разумные сроки. ... Читать полностью
Оператор вашего банка по телефону сообщил о рассмотрении обращения в срок 3 рабочих дня, это срок уже прошел. Видим... Читать полностью
Здравствуйте, сегодня в 8:15 , пришло сообщение с МТС - банка о принятии моего заявления в работу под номером 98559... Читать полностью
Претензия о нарушении сроков зачисления денежных средств 1 сентября 2026 года мной с принадлежащего мне ра... Читать полностью
Здравствуйте, есть ли продвижения в решении моего вопроса? Читать полностью
МТС Деньги (Экси Банк) контролируете решение Заявки INC1668178 от 01.09.2026 в 11-42. Мне многократно обещали решит... Читать полностью
Может вы сначала вернете мне деньги, а потом проверяйте сколько хотите и что хотите! Сколько будет идти эта проверк... Читать полностью
Три недели назад перевёл на виртуальную карту ;Экси-банка 14500 рублей, со своего счëта Сбера , системой СБП.... Читать полностью
дослал данные свои Читать полностью
Банк решил по своему выживать в трудные времена: 2 сентября отмена покупки у партнёра банка маркетплейса Озон через... Читать полностью
Мой счет ограничен по ст. 9 закона 161-ФЗ (ошибочно названной 116). Я подтверждаю, что все операции совершал лично,... Читать полностью
сегодня с сайта Банки.ру получила письмо на элпочту о том,что я якобы недооформила заявку на получение кредита.Я ни... Читать полностью
Повторное обращение. Почему отказывают в возврате комиссии взятой с моих личных денег которые образовали сверхлимит... Читать полностью
Добрый день! не начислили вознаграждение за отзыв на банки ру. В августе было оставлено 2 отзыва, за один на... Читать полностью
Отписал, ожидаю разрыва договора и возврата моих денежных средств. Читать полностью
Хотелось бы узнать, какие результаты по моему вопросу после того как он был взят в работу ? когда ждать ответа ? Читать полностью
Добрый день! оформили автокредит в ПАО «Совкомбанк». В рамках кредитного договора, согласились оформить... Читать полностью
Здравствуйт, хотел в очередной раз обратится в Сбербанк для рассмотрения вопроса о рефенансирование кредитов, хотел... Читать полностью
Добрый день, Ольга В апреле 2026 г я заказал карту ОТП банка в рамках акции, проводившейся банком в партнерстве с... Читать полностью
Яндекс банк без причины заблокировал счет и не отвечает в чате. Хочу закрыть счет и вывести средства Читать полностью