94
Открытие счета ЮЛ в Альфа-Банке по фальшивым документам
В АО «Альфа-Банк» на имя ООО «Дормастер», директором которого я, Жарков Вячеслав Михайлович, являюсь, был открыт счет № 40702810401260000677 по поддельным документам (использованы реквизиты моего паспорта и чужое фото). Это ошибка ваших процессов или участие заинтересованных лиц? Вы открываете счета без оригинала документов?
Далее, по мошеннической схеме «новые» реквизиты ООО «Дормастер» были «подложены» моему контрагенту ООО «Строймастер», который перевел средства за поставленный товар по договору в сумме 40 500,00 и 501 500,00 на счет ООО «Дормастер», открытый в вашем банке в нарушение законодательства РФ. В результате этой мошеннической схемы моя фирма понесла убытки (неполучение денежных средств за поставленный товар) в сумме 542 000,00.
По факту выявленной ситуации требую:
- вернуть средства, поступившие от ООО «Строймастер» в сумме 40 500,00 и 501 500,00 по реквизитам:
ООО "Строймастер"
ИНН 2352056513/ КПП 235201001
р/с 40702810502550000067
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г.Москва;
- закрыть счет № 40702810401260000677 ООО «Дормастер» в АО «Альфа-Банк», открытый в нарушение законодательства РФ;
- сообщить в ФНС РФ об ошибочном открытии счета № 40702810401260000677 ООО «Дормастер» в АО «Альфа-Банк».
По данному вопросу нами была передана претензия (вх. № 620 от 22.08.2023) в офис АО "Альфа-Банк" в г. Анапа 22.08.2023 и на момент публикации данного отзыва (24.08.2023) информация о ходе рассмотрения нашей претензии не поступала.
Приветствую!
Ваше обращение, поступившее 22.08.2023 вх. № 620/6490 (U2308230108) принято Банком к сведению.
Если Вы характеризуете действия, указанные в обращении, как имеющие признаки мошенничества, рекомендуем обратиться в суд и/или в правоохранительные органы. Для получения выписки по счету руководителю необходимо обратиться лично в отделение банка с оригиналом паспорта. Иная информация может быть предоставлена Банком правоохранительным и судебным органам в соответствии с их запросами.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Ключевой
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
АпельсинАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Альфа-Карта для иностранцевАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
03.09.2026 банк списал комиссию с моих личных денег 600000, которые я перевела со сбербанкаи и они зачислились на к... Читать полностью
Здравствуйт, отправила заявку на кредит через банки.ру указывала причину рефинансирование. Мне привозят карты Альфа... Читать полностью
В каком месте вы ответили???Вы не ответили в каком пункте ,ваших тарифов ,прописана комиссия за удержание средств,... Читать полностью
Добрый день. 1) Навязывание платных услуг банком. Сначала я заказала карту Апельсин, затем карту Альфа онли (перм... Читать полностью
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Хотел бы уточнить, был ли мой отзыв передан непосредственно в Альфа-Банк для рассмо... Читать полностью
Мадам,Я с вами пререкаться с публичном пространстве не стану. По вам вижу, что нормальное общение вам не приемлемоН... Читать полностью
Клиент не пользуется преимуществами подписки. Клиент просит произвести возмещение средств по уплате комиссии за под... Читать полностью
Работаю с банком как ИП. Начал делать Акты выполненных работ и столкнулся с технической ошибкой. 01.09 .2026 сделал... Читать полностью
Каким образом ,я могу предоставить подтверждающие документы по всем переводам,с 5мая 2026г по 9 августа 2026г.Если... Читать полностью
Доброго времени суток! Вопрос с Альфа банком по дисконту. Была просрочка, первые за 10 лет. Ба... Читать полностью
Ирина Вадимовна, вы противоречите официальным документам собственного банка. 1. В официальном ответе АО &l... Читать полностью
а когда вас ждасть с ответом? Читать полностью
Являюсь клиентом АО «АЛЬФА-БАНК». 17.08.2026 в адрес банка была направлена официальная досудеб... Читать полностью
Мне закрыли счет в прошлом году в связи с блокировкой, не дали вывести денежные средства ни на один банк и не выдал... Читать полностью
Добрый день, у меня две сим карты одна из них привязанна к альфа банку, но в личный кабинет зайти не могу, пишет чт... Читать полностью
Я не вижу ответа. Где он? Читать полностью
- Если такое рассмотрение невозможно — прошу пояснить, чем обусловлено противоречие между этим утверждением и... Читать полностью
Уважаемый представитель ПСБ! Ваш ответ — это просто вершина цинизма и некомпетентности. Вы пишете, что предоставили... Читать полностью
Добрый день. Вопрос по автоматическому списанию так и не решён. Уже прошло больше трех месяцев. Прошу решить этот в... Читать полностью
Здравствуйте , года 2-3 назад мне заблокировали карты и счета в вашем банке ,по причине УКБО , я не знаю почему так... Читать полностью
Здравствуйте! Я принял участие в реферальной программе ВТБ «Приведи друга» по рекомендации премиального... Читать полностью
Здравствуйте, сегодня в 8:15 , пришло сообщение с МТС - банка о принятии моего заявления в работу под номером 98559... Читать полностью
Ограничили карту, не могу перевести деньги, в поддержку писал, ответа нет уже двое суток, звонить смысла нет, бот о... Читать полностью
При оформлении ипотечного кредита №134324506 от 10.09.2026 г. на сумму 1 094 500 рублей под 20,461% годовых мне был... Читать полностью
03.09.2026 банк списал комиссию с моих личных денег 600000, которые я перевела со сбербанкаи и они зачислились на к... Читать полностью
Претензия о нарушении сроков зачисления денежных средств 1 сентября 2026 года мной с принадлежащего мне ра... Читать полностью
Купила пылесос в Яндекс Сплит на 6 месяцев. Без процентов, всё прекрасно, меня всё устраивает. НО! Вместе со Сплит... Читать полностью