564
11 мая 2025 года пронесся веер блокировки счетов в банках по признакам 161ФЗ.
Было написано обращение в ЦБ об исключении моей персоны из данного списка, ибо к данному закону мои операции не относятся от слова "совсем". На что через полторы недели был получен ответ, что инициатором внесения в списки является ПАО Банк ВТБ.
Примечательно то, что клиентом данного банка я даже не являлся.
Исходя из предоставленных данных ЦБ РФ, были проверены поступления на мои счета, исходящие из банка ВТБ и таковой один (!) нашелся. Совершен он был в счет приобретения криптовалюты USDT через P2P площадку Telegram, которая является приверженницей KYC, соответственно идентификация и правомерность происходящих на ней операций подтверждена. Более того, таковые операции не запрещены и законами РФ. Соответственно, я имею на руках чек как перевода в мою сторону средств, чек получения мною средств, так и лог самой сделки с P2P площадки Telegram, который подтверждает успешное совершение обмена криптовалюты на фиат - то есть услуга предоставлена и предоставлена по согласию сторон.
Поняв цепочку, приведшую к ситуации, 23 мая 2025 года я обратился в офис банка ВТБ с целью стать клиентом банка и на законных основаниях с полной открытостью к решению вопроса, предоставить банку всю информацию о спорном для них платеже.
Клиентом банка меня оформили, и, поняв ситуацию, тут же заблокировали еще невыпущенные карты и доступ в ЛК (что предписывает ЦБ, но выглядело иронично) и отправили к директору филиала.
Директор филиала получил от меня доказательства законности перевода (чек от клиента банка ВТБ и чек получения мною средств на счет свего банка) и заявление к СБ рассмотреть ситуацию и привести ее к справедливости. Обращу внимание, что в чеке от клиента банка ВТБ есть исчерпывающая информация о нем (ФИО, телефон и т.д.).
На сегодняшний день (24 июня 2025 года), блокировка по 161ФЗ не снята, информации о рассмотрении ситуации от банка ВТБ нет, со мной ни разу никто не связался ни из СБ банка, ни из клиентского сервиса, хотя клиентом банка я уже являюсь. Меня не просили предоставить никаких более сведений и, похоже, игнорируют данную ситуацию, участником которой я стал исключительно по воли банка. Директор филиала подтверждает, информации по вопросу нет.
За это время я получил справку от МВД, что никаких дел и претензий со стороны органов по мою душу нет.
Доколе это будет продолжаться? Я открыт к решению вопроса и к предоставлению информации, если таковая требуется. Не являлся и не являюсь мошенником, более того, в своей профессиональной деятельности я занимаюсть именно безопаской и представляю как работают фрод-системы банка и, считаю, безответственностью со стороны банка погружать в ситуацию по необоснованной причине и отстранятся от ее решения, когда решить ее может только банк, ибо ЦБ прямо диктует, что ждет обращение банка-инициатора.
Добрый день!
Ваше обращение CR-15262140 в работе. Мы сожалеем о возникших трудностях и обязательно сообщим вам о результатах.
С уважением,
Банк ВТБ
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
Выгодное начало
ВТБ
Ключевой (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
Космическая карта для жизниВТБ
Киберкарта со светодиодамиВТБ
Карта для иностранных гражданВТБ
Веселая карта для жизниВТБ
Платежный стикерВТБ
Русские сказкиВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Магнит ПэйВТБ
Синий леопардВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Единая карта петербуржцаВТБ
Привилегия АэрофлотВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Детская картаВТБ
Зарплатная картаВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Пушкинская картаВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"ВТБ
Зарплатная карта "Динамо"ВТБ
Единая карта петербуржца «Ленинградская»ВТБ
Молодежная картаВТБ
Цифровая карта
Поясните, каковы тогда Ваши полномочия ? Читать полностью
Добрый день!Начну с того, что мой вопрос от 20.06.2025 был решён восстановлением кредитного лимита.Представлюсь, Ба... Читать полностью
По какой причине нельзя переоформить? Я полное имею право переоформить кредитный договор на себя по закону Российск... Читать полностью
Мой вопрос не решен до сих пор Читать полностью
Я не ХОЖУ. Вам это понятно на русском языке пишу. Читать полностью
Я ответа так и не получил. Отвратительное отношение к клиентам Читать полностью
И где ответ на мой запрос??????прошло уже пол года!!!!!!!!!! Читать полностью
Я уже заявление туда подавал со всеми необходимыми документами. Направьте мне информацию по этому заявлению официал... Читать полностью
У меня вопрос: клиент только что зареган ИП, ни о кого не брал трубки, так как был предупрежден, что будет много зв... Читать полностью
Ответ вообще ничего не разъяснил.Я уже написал, что знаю про 41-ФЗ и про перечень признаков от ЦБ РФ.Мой вопрос был... Читать полностью
Моя обычная практика держать все средства накопительном счете и переводить на счет , к которому пивязана платежная... Читать полностью
Купила годовую подписку ВТБ плюс, но в тот же день посчитала, что она мне не так выгодна и можно пользоваться ей бе... Читать полностью
, 11.09.2026 заблокировали карту, типо п подозрительным операциям, заблокировали карту на счёту 6100, приехали в го... Читать полностью
Здравствуйте! 2 сентября 2026 года я лично обратилась в отделение банка ВТБ и передала на исполнение исполнительный... Читать полностью
Банк ВТБ продал мою спорную ипотечную квартиру. Сначала перевёл платежи за ипотеку в потребкредит, потом потерял на... Читать полностью
висел одобренный кредит наличными под 25%,так как стоит само запрет в приложении написали можете или... Читать полностью
Мне пришло СМС от незнакомого для меня банка требуют оплатить заём ,но мне не поступали деньги с этой конторы,как р... Читать полностью
В августе 2026 г. в личном кабинете ВТБ появилось приложение карта возможностей с беспроцетным периодом 200 дней !... Читать полностью
Здравствуйте. В этом месяце у меня была выбрана категория повышенного кэшбэка 5% —Детские товары. Я совершила... Читать полностью
Перевела на свой счет деньги и ее заблокировали свои деньги и уже пол года как не разблокировать ужасный банк хочу... Читать полностью
Моя обычная практика держать все средства накопительном счете и переводить на счет , к которому пивязана платежная... Читать полностью
Добрый день. Еще раз повторюсь, я оплачивала заказ с карты другого банка, а деньги мне вернули не на карту, с котор... Читать полностью
Здравствуйте! Хочу заявить о дезинформации со стороны поддержки, повлекшей финансовые потери.27.08.2026 г. мной был... Читать полностью
Что вы сказали? Разблокировать личный кабинет технически невозможно? Да вы врёте, я вам не верю. Я пенсионер и инва... Читать полностью
мной ошибочно сделан перевод другому человеку , ошиблась одной цифрой телефона . Человек не идет на встречу на возв... Читать полностью
13.09.2026 все без изменений МТС Деньги (Экси Банк) не отвечает по заявке от 01.09.2026 деньги не возрвещают. Вчера... Читать полностью
После оформления рассрочки в сервисе "Плейт" мне поступают заонки навязчивого характера в любое время суток. Требу... Читать полностью
Дайте мне платежку верну деньги чтоб с меня вы сняли ограничения Читать полностью
Поверила этому ЯКОБЫ ЛУЧШЕМУ И ПОРЯДОЧНОМУ брокеру от Т Банка и их Акции ,, КЭШБЭК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ТЕРМИНАЛ 2.0 ,,... Читать полностью
Добрый деньНе проходят исходящие транзакции с моего накопительного счета на мой же кошелек. Транзакции висят в стат... Читать полностью