239
Добрый день!
Сообщаю, что физическое лицо, на имя которого оформлена карта Озон Банка с номером 2204*****5225, осуществляет мошенническую деятельность, связанную с присвоением и отмыванием денежных средств, полученных путем обмана и злоупотребления доверием.
26 июня 2025 года в 14:41 владельцем указанной карты было размещено объявление о продаже (скриншот прилагается) в группе коллекционеров. Данная группа пользуется доверием среди подписчиков, что позволило владельцу вышеуказанной карты Озон Банка использовать ресурсы группы в целях личного обогащения.
Владелец карты Озон Банка, воспользовавшись доверием участников группы, получил от меня денежные средства в размере 2000 рублей за покупку по его объявлению, а также мной была уплачена комиссия в размере 40 рублей, взимаемая банком за перевод (чек об операции прилагается). Впоследствии объявление и переписка с владельцем карты были им удалены (скриншоты прилагаются).
В соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, банки обязаны осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления признаков отмывания денег и финансирования терроризма. В случае выявления подозрительной деятельности банки вправе блокировать счета клиентов.
На основании вышеизложенного, прошу вас принять следующие меры:
1 Ограничить доступ владельца карты Озон Банка к финансовым операциям.
2 Провести проверку источников поступления денежных средств с целью установления их законности и предотвращения их легализации.
3 Сообщить в отделение налоговой службы Российской Федерации по месту регистрации владельца карты о выявлении признаков незаконного извлечения доходов.
4 Отменить транзакцию по перечислению денежных средств в размере 2000 рублей в пользу владельца карты и вернуть указанные средства на мой счет.
5 Рассмотреть возможность привлечения владельца карты к уголовной или административной ответственности путем обращения Озон Банком в правоохранительные органы. В связи с тем, что владелец вышеуказанной карты Озон Банка, использует банковский счёт к которому привязана вышеуказанная карта, открытый в Озон Банке, с умыслом получения в безналичном денежном обороте денежных средств полученных преступным путем.
Прошу также принять меры для предотвращения аналогичных ситуаций в будущем и обеспечить надлежащий контроль за деятельностью клиентов банка.
Здравствуйте.
Нам правда жаль, что вы столкнулись с мошенничеством. Мы зафиксировали информацию, которую вы направили, провели проверки, приняли меры. О принятых мерах подробно сообщить не можем, так как это внутренняя информация.
О результатах рассмотрения обращения информировали в чате интернет-банка. Чат банка является авторизированным каналом связи, сообщение в чате является официальным ответом.
Для проверки возможности отмены операции рекомендую обратиться в банк отправитель. А так же рекомендую обратиться в правоохранительные органы по факту совершения против вас противоправных действий. Банк со своей стороны окажет полное содействие правоохранительным органам, по официальному запросу банк поможет в расследовании и предоставит необходимую инфомацию.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Не пришли деньги по возврату товара на озоне, разговаривала с банком получателя средств, денег нет, сказали обратит... Читать полностью
Здравствуйте! Прошу помощи.Являюсь пользователем банка уже больше года и до недавнего времени всё было прекрасно.&n... Читать полностью
Возможно в вашем банке рефинансирование. Какая процентная ставка. Снятие наличных с кредитки на каких условиях Читать полностью
НО БАЛЛЫ ВЫ НЕ ЗАЧИСЛИЛИ, которые обещали взамен на данный отзыв. Отзыв по моей просьбе полностью здесь не удаляете... Читать полностью
Я дважды отключала функцию списания денег за уведомления но после первого раза когда мне отключили якобы функцию и... Читать полностью
здравствуйте. получил блокировку по переводам, в чате предоставил все необходимые данны и сказали ожидать ответа. О... Читать полностью
Срочно верните мои деньги или я завтра иду в полицию! Читать полностью
Почему просто так сняли деньги и за что? Читать полностью
Я являюсь давним и лояльным клиентом Озон Банка, на протяжении нескольких лет активно пользовалась картой для... Читать полностью
Как мне быть если со мной не кто не ввходит на связь чтоб решить вопрос и я получил доступ к деньгам? Деньги поступ... Читать полностью
здравствуйте. получил блокировку по переводам, в чате предоставил все необходимые данны и сказали ожидать ответа. О... Читать полностью
Почему просто так сняли деньги и за что? Читать полностью
Выплата пособия на Озон карту проведена 07.09.2026г. 2000 баллов за получение детского пособия на Озон карту так и... Читать полностью
Добрый день, несколько дней переписываюсь с поддержкой и это просто полный бред который они пишут. В начале месяца... Читать полностью
добрый день, пользуюсь услугами банка более 2х лет. при получении карты сразу отключила уведомления и смс. но вчера... Читать полностью
У меня такая ситуация: банк решил заблокировать мою карту,соответственно все операции по ней приостановлены.Деньги... Читать полностью
Начала пользоваться озоном недавно и участвовать в доступных акциях и тут после очередного заказа у меня взяли и от... Читать полностью
Не могу закрыть счёт в банке и вывести деньги, написать в поддержку или позвонить невозможно, операция в работе уже... Читать полностью
Закрыла счет в озон когда поступят деньги прошло уже два дня Читать полностью
В августе 2026 года совершила онлайн покупку в магазине befree приняв участие в партнерской акции в ozon банке. Усл... Читать полностью
Вы мою проблему не решаете. Банк по сути уже неделю рабочую бездействовал и не передавал закладную.Ваш регламент на... Читать полностью
Добрый день. Я глубоко возмущен наплевательским отношением ОТП Банка к своим клиентам. Мой счет заблокировали по 11... Читать полностью
Здравствуйте! 2 сентября 2026 года я лично обратилась в отделение банка ВТБ и передала на исполнение исполнительный... Читать полностью
Сколько времени вам еще понадобится на изучение этого вопроса? Читать полностью
в каких отделениях? Читать полностью
До последнего времени приводил Сбер в пример всем сотрудникам других банковских учреждений в качестве образца подра... Читать полностью
Сколько еще ожидать? Прошло почти 3 месяца, это очень большой срок! Банк указывал, что возврат в график будет в теч... Читать полностью
Здравствуйте, при добровольном возврате авиабилета в Тинькофф банке, Тинькофф банк изъял с потребителя за сбор ТК... Читать полностью
Не пришли деньги по возврату товара на озоне, разговаривала с банком получателя средств, денег нет, сказали обратит... Читать полностью
Добрый день, читатели!Хочу поделиться своей историей участия в акции «Альфа Пятница» и рассказать, как Альфа-Банк у... Читать полностью