49
Банк ОТП заблокировал мой счет в связи с подозрительными переводами. Теперь я не могу не перевести деньги на свой счет в другом банке, не воспользоваться своими деньгами расплатившись этой картой.
Я положил наличные средства на карту ОТП банка. Последний год пользовался только этим банком из-за удобства, переводов и кешбека. Только хотел сделать перевод средств, мне банк блокирует счет и пишет, что ждите звонка специалиста В течении 15 минут.
Мне позвонили с банка. Я ответил на все заданные вопросы, в итоге ссылаясь на какой-то закон все равно поставили блокировку. Сумма всего лишь была 50.000 рублей. Хотя раньше я переводил и 100 и 200 тыс мне так же звонили спрашивали куда и кому, я отвечал и все было нормально.
Я являюсь предпринимателем, генеральным директором строительной компании, у меня часто бывает, что я со своей компании снимаю деньги и отправляю рабочим так сказать "для поддержки штанов" до зарплаты под отчет на хозяйственные нужны компании.
В итоге мне в чате написали предоставить документы на почту или закрыть счет и он будет закрыт через 47 дней. Я решил предоставить все документы, так как закрытия счета ждать очень долго. Но обращу внимание, что ни в одном законе банковского обслуживания не написано, что только по истечению 47 дней будет перевод средств по закрытию. Если человек закрывает счет ему обязаны по закрытию счета деньги перевести на следующий день, а закрыть счет хоть через год, как им в банке угодно! Банк просто в наглую пользуется Вашими деньгами не давая Вам в замен ничего, а только лишь проблемы.
Я Предоставил документы происхождения средств, кому и за что переводил, даже контракт своей организации с заказчиком и выписку с альфа банка компании, справку о доводах и еще много чего.
В итоге мне банк что на почту, что в чате отвечает только одно, что документы на проверке, ждите результата. Тупо отвечает робот. Хотя пишут что проверка занимает до 5 дней. А документы я отправил уже как 2 недели назад! В банк звоню ничего толкового сказать не могут. На почту пишу, мне не отвечают.
Таким образом банк эти 47 рабочих дней будет пользоваться моими деньгами, а я буду просто как "ждут" ждать чуда? Полное неуважение к премиальному клиенту, тем более я ничего не нарушал и предоставил все документы!
А ведь еще хотел открывать счет как юридическое лицо для своей компании..:
Вывод Один: Банк подставил Меня и моего сотрудника и оставил без средств существования! Я так просто это не оставлю!
Жалоба-претензия в ЦБ и в суд у меня уже готовы!
У меня очень сильный юрист! Я высужу у этого банка гораздо больше, чем они мне заблокировали со всеми издержками и ущербом!
Тем более суды не очень любят банки и всегда на стороне истца!
P.s. До встречи в суде уважаемый ОТП банк!
Советую как можно быстрее решить мою проблему.
Добрый день!
Ваш запрос принят в работу.
Разберусь в ситуации и вернусь с ответом.
Проверили информацию по вашему вопросу. По рассмотрению документов для снятия блокировки ответ направлен вам в пуш-уведомлении от 22.11.2025.
Ваша карта была заблокирована в связи с сомнительным характером операций. Мы действовали в соответствии с законом 115-ФЗ и рекомендациями ЦБ. Заявление на закрытие счета поступило в банк 11.11.2025 и принято в работу. Закрытие счёта происходит в течение 40 дней, это необходимо для завершения всех процессов по карте. После закрытия счёта, в течение 7 дней банк переводит деньги по вашим реквизитам, которые вы указали в заявлении.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ОТП Банк
ОТП Карта с оформлением на Банки.руОТП Банк
ОТП Карта без визита в банкОТП Банк
ОТП Карта с подпиской MiXX от T2ОТП Банк
ОТП Карта х ВСКОТП Банк
ОТП Карта с подпиской MiXX от Т2ОТП Банк
ОТП Карта онлайнОТП Банк
ОТП Карта онлайн на Банки.руОТП Банк
ОТП PremiumОТП Банк
Пенсионная карта "ОТП Забота"
Банк на Уровне ужас какой то просто ужас нет слов. Предлагает закрыть счёт и я его закрываю но мои ДЕНЬГИ У БАНК... Читать полностью
15 августа обратился в банк с запросом на предоставление документов для разблокировки счета.Отправил все чеки со вх... Читать полностью
Здравствуйте, мне ограничили операции в банке, у меня находятся ДС по дог. № 001/#0003239254 от 22.03.2026, как мн... Читать полностью
Добрый день. Я глубоко возмущен наплевательским отношением ОТП Банка к своим клиентам. Мой счет заблокировали по 11... Читать полностью
Что тут разбираться? И так понятно! Читать полностью
Здравствуйте, что в такой ситуации делать? На что ссылаться? Можете пожалуйста подосказать? Читать полностью
Перевел деньги с Альфы. Счет заблокировали. Причин не указывают, время тянут, выслал подтверждение дохода, им мало,... Читать полностью
ФИО Читать полностью
2 сентября 2026 года я планировал совершить операцию через сторонний сервис с кредитной карты 0105. Чтобы избежать... Читать полностью
Здравствуйте! Банк заблокировал счет и 2560 рублей по 115-ФЗ. Даже не понятно за что? За то, что часто переводил со... Читать полностью
Банк на Уровне ужас какой то просто ужас нет слов. Предлагает закрыть счёт и я его закрываю но мои ДЕНЬГИ У БАНК... Читать полностью
15 августа обратился в банк с запросом на предоставление документов для разблокировки счета.Отправил все чеки со вх... Читать полностью
Я 47 дней своих денег которые вы без каких либо причин заблокировали ждать не собираюсь! Куда только можно! начну с... Читать полностью
Здравствуйте!Я являюсь клиентом ОТП Банка. В настоящее время в отношении моих счетов банком введены ограничения на... Читать полностью
Меня не устроила компенсация которую предоставили сотрудники за такое отношение оператора то есть я хочу компенсаци... Читать полностью
Здравствуйте ситуация такая то что операторы отп банк общаются не очень вежливо то есть позвонила на горячую линию... Читать полностью
Почему не один ваш сотрудник не может ответить на вопрос какие именно операции выглядят сомнительно? К какой именно... Читать полностью
Мне не понятен Читать полностью
Вы уже разобрались! Ждал неделю вас и тот же самый ответ Читать полностью
Люди не берите Отп карту не пользуйтесь банком! Просто так счета блокируют без всяких причин!!! Уже 20 дней не могу... Читать полностью
..это просто ужас а не банк что делать Читать полностью
Банк установил ограничения, документы предоставил, отказали все равно в разблокировке без объяснения причины. 5 раз... Читать полностью
Здравствуйте, мне заблокировали кошелек за несколько сторонних переводов. А я родительский комитет в саду у сына и... Читать полностью
Уважаемая Мария, ваш ответ не решает проблему и содержит фактическую ошибку касательно механики платежей:Ограничен... Читать полностью
Пополняли алипей через Сбербанк онлайн. Перевод не пришел, алипей заморозил его как подозрительный, но и обратно де... Читать полностью
. В феврале месяце я сменил свои персональные данные а именно фамилию отчество серию номер паспорта. До этого у ме... Читать полностью
Я принимала участие в прграмме "Приведи друга". Все условия выполнила! Но совершила покупку по карте на почте и не... Читать полностью
15 августа обратился в банк с запросом на предоставление документов для разблокировки счета.Отправил все чеки со вх... Читать полностью
Именно это и отправлял Читать полностью