52
Максим.
27.11.2025 в офисе МТС банка в г. Новороссийске я вносил 200.000р. на свою карту МТС ДЕНЬГИ и мне заблокировали счета и мобильное приложение по 115-фз, признаком нарушения этого закона мой юрист не усмотрел. Я регулярно не переводил крупные суммы, не снимал крупные суммы, не совершал транзитных операций, в офшоры ничего не переводил, можно много перечислять. Я просто хотел внести свои деньги КОТОРЫЕ Я ЗАРАБАТЫВАЛ 50 ЛЕТ, работаю с 16 лет на свою карту! Но видно не тот банк выбрал. Наш президент Путин В.В. с экрана ТВ сказал, что средняя зп у нас 160.000 и выше, поэтому сумму в 200.000 р., я считаю незначительной, почему это произошло, может у вас был тех.сбой? ПРОШУ СРОЧНО ВОСТАНОВИТЬ МНЕ ДОСТУП К МОИМ СЧЕТАМ!
Здравствуйте.
По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, коллеги просят объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе коллеги не смогут принять их к рассмотрению. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Не решается вопрос о снятии ограничений со счета и карты. Читать полностью
Когда снимут ограничения со счета.Обращался несколько раз уже. С 25.08.2026 написали что ограничения сняты .Вчера о... Читать полностью
05.09 Переводил деньги себе в другой банк, как вдруг получил потрясающую блокировку по всем счетам от данного банка... Читать полностью
Уважаемый представитель МТС Банка. Согласно п. 1 ст. 859 ГК РФ договор банковского счета расторгается по заявлению... Читать полностью
Я предоставила все что могла, расписки, бьяснительные, справку 2ндфл и выписку из трудовой. Также писала пометить,... Читать полностью
Здравствуйте!Я являюсь клиентом МТС Банка. В моем городе нет физических отделений банка, поэтому всё обслуживание п... Читать полностью
01.09.2026 г после перевода своих же денег с другого банка мне заблокировали все операции ссылаясь на 115-ФЗ, конкр... Читать полностью
я же сказал, что все документы я уже отправил и что меня требуют сделать тоже самое повторно. Вот из за этого ваш б... Читать полностью
Отправил фото паспорта, выписку со счета за все переводы с банка, а так же дал объяснение экономической сути всех п... Читать полностью
Звонил неоднократно, просил в рамках ФЗ-59 зарегистрировать обращение, но мне этого не сделали и сказали через почт... Читать полностью
По настоящее время денежные средства на карту не поступили. Обращение было закрыто 23.06.2026. Было обещено зачисле... Читать полностью
14.06.2026 через банкомат ВТБ № 377702 были внесены денежные средства на карту МТС-деньги, однако произошел техниче... Читать полностью
У владельца карты, работающей пенсионерки, нет времени бегать по банкам и умолять вернуть свои деньги. Деньги ну... Читать полностью
Вот ответ МТС банка: если у вас удержал деньги банкомат/терминал другого банка вам нужно обратится в их поддержку,... Читать полностью
Здравствуйте. Через банкомат Газпромбанк а деньги наличными переводились на карту МТС банка 07.05.26. банкомат день... Читать полностью
Здравствуйте. Прошу рассмотреть установку банкомата по адресу: Красноярский край, г. Заозерный, ул. Мира 26. ТЦ Сиб... Читать полностью
23 декабря 2025 года решил пополнить карту МТС Банка на 70 000 рублей. Открыл приложение «МТС Деньги», нашёл ближай... Читать полностью
Не работают зачисления с с банкоматов неделю и переводы сегодня с банк клиента физлиц. Что происходит? Читать полностью
Добрый день! Вчера вносил денежные средства на карту МТС Деньги через банкомат в отделении салона МТС. После внесен... Читать полностью
Вчера 19.11.2025 в 16:47 пытался снять деньги с моей карты МТС в банкомате Альфа Банка. Банкомат сумму не выдал нап... Читать полностью
Пишет, что паспорт прикреплен к незнакомому номеру, когда пытаюсь повысить лимит карты озон Читать полностью
Я предоставила в чат все чеки по поступлениям денежных средств на свою карту озон, чат не отвечает и на звонки так... Читать полностью
28 августа 2026 года со стороны Озон Банк были временно ограничены переводы по моему банковскому счёту под предлого... Читать полностью
Добрый день! В озон банке мне поставили ограничения за подозрительную активность, приложила все чеки и подтверждени... Читать полностью
При снятии денежных средств с карты Альфа банк, банком была начислена комиссия - 273.227руб. Со слов ответственного... Читать полностью
Здравствуйте, в течение какого времени будет засчитан последний отзыв на banki.ru ? Читать полностью
я являюсь зарплатным клиентом ВТБ 05.09 при моей попытке оплатить переводом на счет в другой банк(ВБ) заказ меня вы... Читать полностью
2 сентября в приложения в историях "только сегодня" появилась акция "Посоветуйте Black" - нужно... Читать полностью
Мне заблокировали дистанционное обслуживание. Мне на это все равно. Сегодня пришло сообщение на почту сообщение про... Читать полностью