44
Здравствуйте,меня ошибочно заблокировали по 115 ФЗ. 4 декабря в офисе МТС банка(м.Тимирязевская) открыл карту ЭКСИ - БАНКА мтс деньги(фиолетовая) дебетовая с целью открытия счёта на сумму 220 тысяч рублей. Однако у меня в этот день не получилось открыть накопительный счёт,потому что была какая-то ошибка,но не суть.На следующий день (05.12)сходил в офис банка,чтобы открыли счёт накопительный на 18% на 2 месяца - открыли. Пришел домой и перевел средства 220 тысяч себе с ОЗОН БАНКА в мтс по сбп.И получил блокировку...Мне выслали инструкцию,что вот мне необходимо скинуть фото паспорта 2-3, а также выписки со всех счетов с разных банков,которые я использовал последние 3 месяца. У меня их много,так как использую "лесенку вкладов". На следующий день(06.12) сходил в офис банка,где уважаемый сотрудник банка Прокопий по-хамски сказал : "Вот вам номер сядьте и звоните,я вам ничем помочь не могу". И когда я позвонил на горячую линию Экси банка мне отвечал робот и связаться с колл центром я не мог.Я попросил сотрудника помочь мне,однако он начал вести себя более агрессивно и раздраженно,повышая голос,я просто ушел,понял,что тут помощи никакой не получу. Позвонил с другого номера на горячую линию Экси банка и получил обратную связь,что нужно посылать им на почту info@exibank.ru фото 2-3 паспорта и все выписки,а также приложил чек перевода с озон банка на мтс и СПРАВКУ О ДОХОДАХ(НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ),так как с госуслуг справку 2 - ндфл я получить не смог и через сайт налоговой также не получилось,поэтому только справка о доходах через мой налог - я всё это сделал. Всегда работал по белому и платил налоги,работал по самозанятости всегда по ТК ,ГПХ и другие я еще не работал пока.Почитав отзывы,мне кажется,что меня вовсе кинут и придется ехать в офис банка ЭКСИ в Санкт- Петербург,а что делать,если ты студент 18 летний и скоро сессия,а денег нет?)
Я даже сейчас на момент написания отзыва(07.12.2025 2:50) планирую дополнить мое обращение с выписками по Брокерским счетам(БКС и Т- Инвестиции),чтобы они полностью убедились в том,что это мои деньги.Можете пожалуйста повлиять и побыстрее закончить с проверкой,да я знаю,что ДО 10 ДНЕЙ,однако эти 10 дней могут перейти в недели и месяца ,почитав отзывы.Дайте обратную связь ,пожалуйста.
Здравствуйте!
По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен.
Ваши документы не поступили.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Добрый день!Получил сообщение о проведении вами акции по начислению кэшбека при покупках на маркетплейсе «АлиЭкспре... Читать полностью
11.09.2026 МТС Деньги (Экси Банк) контролируете решение Заявки INC1668178 от 01.09.2026 в 11-42.? Все как обычно бе... Читать полностью
Нашел вашу тайную кнопку Читать полностью
сегодня при переводе собственных средств по СБП банком были заморожены средства, все документы я сразуже предостави... Читать полностью
Выдумали сами себе что-то и удерживают мои денежные средства Почему банк нарушает закон??? Вывод средств... Читать полностью
ДобрыЙ вечер, щакрвл счет в мтс деньги, прошло 50 дней, ден не перевели, заявление было принято, поддержка отмахива... Читать полностью
Здравствуйте. Можно ли через Вас узнать, есть ли в работе у банка заявление на смену телефонного номера и какая пла... Читать полностью
По обращению 98495422 мне просто добавили еще 45 дней, несмотря на то что сроки нарушены по вине Банка Читать полностью
21.07.2026 я обратился в ЭКСИ-Банк с заявлением о закрытии моего счёта и возврате средств. Сотрудник банка принял... Читать полностью
11.09.2026 МТС Деньги (Экси Банк) контролируете решение Заявки INC1668178 от 01.09.2026 в 11-42.? Все как обычно бе... Читать полностью
Хочу оставить отзыв о работе МТС Деньги (ЭКСИ-Банк), потому что ситуация уже переходит все разумные сроки. ... Читать полностью
Оператор вашего банка по телефону сообщил о рассмотрении обращения в срок 3 рабочих дня, это срок уже прошел. Видим... Читать полностью
Здравствуйте, сегодня в 8:15 , пришло сообщение с МТС - банка о принятии моего заявления в работу под номером 98559... Читать полностью
Претензия о нарушении сроков зачисления денежных средств 1 сентября 2026 года мной с принадлежащего мне ра... Читать полностью
Здравствуйте, есть ли продвижения в решении моего вопроса? Читать полностью
МТС Деньги (Экси Банк) контролируете решение Заявки INC1668178 от 01.09.2026 в 11-42. Мне многократно обещали решит... Читать полностью
Может вы сначала вернете мне деньги, а потом проверяйте сколько хотите и что хотите! Сколько будет идти эта проверк... Читать полностью
Три недели назад перевёл на виртуальную карту ;Экси-банка 14500 рублей, со своего счëта Сбера , системой СБП.... Читать полностью
дослал данные свои Читать полностью
Общалась по телефону со специалистом Ниной по поводу кредита. В разговоре, зашел вопрос по поводу крединой карты. Я... Читать полностью
Тогда получается, что это персональное предложение, потому что сегодня висело в личном кабинете и было указано, что... Читать полностью
Добрый день да я решил закрыть счет, потому что я 3 раза присылал документы и когда у меня их снова запросили я был... Читать полностью
Добрый день. Банк заблокировал боеусный счет, на котором было 177 000 миль, которые копились длительное время, и ру... Читать полностью
Сегодня сделала покупку по WB карте. Обычно кешбек прилетает моментально, а тут статус завис "в обработке". Пишу в... Читать полностью
Я предоставила все необходимые документы, почему я должна ждать когда ваш банк рассмотрит, сказали в течении 5 дней... Читать полностью
«Здравствуйте! Я являюсь давним и абсолютно лояльным клиентом СберБанка, получаю сюда полностью подтвержденную белу... Читать полностью
Мой кредит был переведен из Почта банк в ВТБ. На кредите была гарантированая ставка. В итоге оплаты были в срок. Но... Читать полностью
Добрый день!Получил сообщение о проведении вами акции по начислению кэшбека при покупках на маркетплейсе «АлиЭкспре... Читать полностью
Выплата пособия на Озон карту проведена 07.09.2026г. 2000 баллов за получение детского пособия на Озон карту так и... Читать полностью