Автор
user-856221112855
г Иваново

Ранее мной были произведены операции переводов денежных средств, вследствие которых мой банковский счёт был временно заморожен банком в рамках исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Сообщаю вам, что больше не намерен осуществлять никакие предпринимательские платежи и переводы посредством своего банковского счёта в вашем банке. Я принял решение прекратить любые виды предпринимательской активности, связанной с использованием банковских счетов.

Предоставить полную информацию о происхождении указанных денежных средств и юридических основаниях для их последующего распоряжения не представляется возможным, поскольку соответствующие факты относятся к периоду моей предыдущей коммерческой деятельности, которой я уже не занимаюсь.

Тем не менее, подтверждаю свою готовность сотрудничать с банком и гарантирую полное соблюдение действующего российского законодательства в дальнейшем. Прошу вас рассмотреть моё заявление и разрешить использование моего банковского счёта для осуществления обычных потребительских платежей, зачисления заработной платы и иных личных расходов.

Рассчитываю на понимание и снятие предусмотренных законом ограничений, позволяющих восстановить полноценный доступ к моим средствам.

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

counter

dialog-logo
dialog-logo-textМой профиль
Показывать:
Сначала популярные

О банке

Ozon Банк
Лицензия № 3542
ОГРН 1227700133792
Адрес
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 215-24-08
8 800 555-89-82
+7 (495) 783-24-23

Предложения банка

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Продукты банка

Последние вопросы к эксперту
Как вывести деньги с озон карты, если они были направлены не по тому номеру телефона
Ozon Банк

Как вывести деньги с Озон карты, если они ошибочно были направлены в озон банк по новому номеру телефона, который е... Читать полностью

21.09.2026 Другое
Банк заблокировал мою карту!
Ozon Банк

19.09.2026 банк заблокировал мою карту без причин. Я выбрала закрыть полностью счет и перевести деньги на другую св... Читать полностью

Здравствуйте! Ранее ошибочно была оформлена карта. Счет был закрыт , но когда осуществляется перевод , выскакивает , что у меня есть карта вашего банка. Почему она высвечивается?если карты нет и счет закрыт был.Помогите разобраться в этом вопросе.
Ozon Банк

Не прикрепляется скрин  Читать полностью

Вы почему игнорируете людей ?
Ozon Банк

Самый конченный банк в мире ,отношение к клиентам на самом низком уровне ,добиться от поддержки хоть какого то внят... Читать полностью

как отписаться от подписки и вернуть деньги?
Ozon Банк

как отписаться от подписки  Читать полностью

21.09.2026 Другое
Отправила письмо вам на почту
Ozon Банк

В какой чат отправлена справка ?  Читать полностью

Здравствуйте, Андрей!В Банк поступило ваше обращение на закрытие счета.Обращение будет рассмотрено в соответствии с условиями клиентских правил. Закрытие счета будет возможно при выполнении предусмотренных условий.
Ozon Банк

19. 09.2026 Озон Банк ограничил операции по карте, там остались деньги и я сразу через чат отправил заявку на закры... Читать полностью

Озон ввёл ограничения на аккаунт,по сути заблокировал.Как разблокировать аккаунт?Товары прибывшие на пвз и находившиеся в пути отменил озон,перезаказать их невозможно.Постоплата исчезла,с предоплатой заказать нельзя:выдаёт ошибку.
Ozon Банк

Аккаунт 20 сентября был заблокирован возможно из-за отказов от присланных товаров,не соответствующих заявленным ,не... Читать полностью

Как прекратить списывания YM*t и вернуть деньги
Ozon Банк

Здравствуйте. Произошло списание средств с карты озонбанка за связь и интернет на YM*t. Хотя никаких покупок не сов... Читать полностью

21.09.2026 Другое
Бездействие со стороны Ozon банка
Ozon Банк

04 августа пришло сообщение о блокировки счета по 161фз 16 августа, после ответа ЦБ,который указал на два спорных... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Служба поддержки не работает с клиентами. Блокируют карты и не отвечают на звонки и в чате
Ozon Банк

Перевели деньги на карту Озон банка для дальнейшего перевода на Тбанк. Банк заблокировал расходные операции по карт... Читать полностью

Ограничения и вывод средств.
Ozon Банк

Добрый день. Вчера по моему счету были установлены ограничения на операции. Скидывались с другом на авто , снимали... Читать полностью

,банк уже месяц удерживает мои личные денежные средства
Ozon Банк

давая пополнить даже номер телефона,написал им и в поддержке и на электронную с вопросом какие чеки и ТД и с объясн... Читать полностью

Блокировка счета банком
Ozon Банк

Банк заблокировал счет на 48 часов при переводе со СВОЕЙ карты на СВОЮ карту в другой банк! Более получаса ПЫТОК, с... Читать полностью

Не удается получить сведения
Ozon Банк

Являюсь получателем по запросу REQ-20260908-9236. Готов добровольно вернуть средства для разблокировки по 161-ФЗ, н... Читать полностью

Незаконная заморозка
Ozon Банк

Озон банк, без объяснений заморозил счёт и карту с детскими пособиями, по подозрительной активности. Переводов трет... Читать полностью

Брак заблокировал деньги и счет
Ozon Банк

Приостановили операции по моему счету ,в чате не отвечают ,заблокировали крупную сумму ,просили документы я хи отпр... Читать полностью

Незаконное требование нотариального заверения для 16-летнего клиента и перевод остатка средств в Сбербанк
Ozon Банк

Здравствуйте! Сообщаю, что по факту удержания моих денежных средств и навязывания нерациональных расходов на нотар... Читать полностью

Возврат ошибочного перевода
Ozon Банк

Как мне вернуть ошибочный перевод отправителю, если мой счёт в «Озон Банке» заблокирован и в настоящее... Читать полностью

Куда жаловаться, если банк получателя сделал возврат средств отправителю, а озон банк не перечисляет их мне на счет?
Ozon Банк

Сделала перевод 14000 юаней на алипей. Алипей перевод не принял и вернул деньги отправителю, т.е. в озонбанк, но оз... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Домклик - плата за то, что не нужно , и никто не смотрит как прошла сделка
Сбербанк

  10.09.26 прошла сделка филиал Наролного ополчения 39. 11 .09.26 она была зарегистрирована в ЕГРН и права перешл... Читать полностью

Полтора месяца отписок и незаконное удержание денег АО Яндекс Банк
Яндекс Банк

2 августа 2026 года мне был совершен перевод по СБП в размере 3089 рублей. Деньги на мой текущий аккаунт Яндекс Пэй... Читать полностью

Жалоба на действия банка по одобрению семейной ипотеки ветерану боевых действий
Альфа-Банк

Когда ожидать ответ? Читать полностью

21.09.2026 Другое
Навязывание услуги магазином iStudio тц космопорт города Самара и отказ банком в помощи решение данной проблемы
ОТП Банк

09.09.2026 года магазин IStudio в городе Самара оформил мне рассрочку, как оказалось это был кредит от ОТП банка, м... Читать полностью

21.09.2026 Другое
Как вывести деньги с озон карты, если они были направлены не по тому номеру телефона
Ozon Банк

Как вывести деньги с Озон карты, если они ошибочно были направлены в озон банк по новому номеру телефона, который е... Читать полностью

21.09.2026 Другое
Новий номер алфа банку
Альфа-Банк

Привет, я потерял номер, связанный с моей картой Альфа-банка.я получил новый номер, но не могу подключить его к сво... Читать полностью

21.09.2026 Другое
Головной офис ВТБ блокирует возврат 12,4 млн руб. со счета эскроу при одностороннем отказе по ФЗ-214
ВТБ

Суть ситуации: Нами в одностороннем порядке на основании п. 1 ч. 1 ст. 9 ФЗ № 214-ФЗ был расторгнут Договор участия... Читать полностью

Почему поддержка бездействует? Почему такой непродуманный нейминг продуктов?
МТС Банк

Здравствуйте, привёл в начале июня нового клиента по реферальной ссылке (человек регистрировался при мне, прочие ус... Читать полностью

Как закрыть вклад без распечатывания заявлений, скачивания приложений
МТС Банк

Вот до сих пор решаю. Спасибо МТС - очень удобно. Не рекомендую связываться даже Читать полностью

Пополнение заблокированной кредитной карты.
ВТБ

Добрый день , помогите решить вопрос , мне заблокировали учётную запись в ВТБ по пф115 ФЗ как мне разблокировать к... Читать полностью

21.09.2026 Другое