346
Около 3-х неделей назад я продавал криптовалюту на криптобирже Cryptobot и случайно оказался соучастником мошеннической сделки, где я был добросовестным лицом. Похоже, при продаже криптовалюты, на мои реквизиты пришли украденные деньги, хотя я об этом ничего не знал и добросовестно передал цифровые активы покупателю. Спустя несколько дней мне пришло сообщение о включении меня в реестр ЦБ в соответствии с 161-ФЗ. Я изучил информацию и направил в ЦБ заявлении о исключении меня из базы ЦБ. В ответ я получил письмо, где были указаны 2 перевода на мой счет из-за которых меня включили в реестр. Я направил повторное письмо, где прикрепил все скриншоты, чеки и доказательства того, что перевод законен и я был добросовестной частью сделки. В ответ на это я получил идентичное письмо, в котором указывалось, что единственный способ разблокировки - возврат ОБДС отправителю. Я пытался обратиться в банки-иницаторы, чтобы они сами направили заявку на исключении меня из базы, но это тоже никак не увенчалось успехом. Я уже смирился с тем, что мне придётся вернуть деньги - действительно ли при возврате будет гарантия снятия меня из базы ЦБ? Я углубился в эту тему и нашел информацию о том, что есть вероятность того, что возвраты этих переводов докажут то, что я признал свою вину и сам являюсь мошенником, но это совершенно не так. Что мне делать?
Приветствую!
Не могу гарантировать, что ЦБ снимет ограничение. Это решение остаётся за ними.
Вам нужно сделать то, что сообщили в вашем обращении.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Ключевой
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
АпельсинАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Альфа-Карта для иностранцевАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
Вопрос был в том числе в отношении работы Ваших сотрудников, по вине которых было потеряно время. Конкретно в нашей... Читать полностью
Банк полностью заблокировал ДБО и установил критические лимиты на распоряжение средствами со ссылкой на 115-ФЗ.Мы о... Читать полностью
Считаю необходимым, что бы сотрудники банка сразу говорили об ограничениях, не умалчивали и не ждали, когда Клиент... Читать полностью
В отделении Альфа - банка выдали заказанную заранее дебетовую карту МИР. Карта без конверта, на одной стороне номер... Читать полностью
Добрый день! Благодарю за ответ. В памятке по БП тоже написано , что операции перевода входят в БП. Если б... Читать полностью
09.09.26г. Заранее бронировал сумму он-лайн, звонил сотрудник банка и подтвердил наличие долларов в кассе, был в от... Читать полностью
Я пришёл в офис не случайно, а по значимой проблеме. Вместо выяснений советую разобраться с компетенцией персонала:... Читать полностью
Видимо всё таки не соблюдаете. Готов предоставить всю информацию что у меня есть, номера, записи звонков. По ссылке... Читать полностью
Прошу связаться со мной по почте, направля вам документы и выписку из кредитной истории. договор действующий Читать полностью
Здравствуйте, 8 июля я получил СМС от Альфа-бизнес об акции «Бонус за перевод» и возможности получить 5... Читать полностью
Добрый день! Благодарю за ответ. В памятке по БП тоже написано , что операции перевода входят в БП. Если б... Читать полностью
В условиях указано требование закрыть кредитную карту другого банка, требований предоставить подтверждение закрытия... Читать полностью
Воспользовалась услугой "перевод задолженности". перевела 49000 рублей 23.06. Условия были выполнены, кре... Читать полностью
можете скинуть сервес,куда надо обратиться.я не понимаю куда писать Читать полностью
здравствуйте, по своей не осторожности решил взять подписку на Valentines Moskva rus в телеграмме, подписку вроде к... Читать полностью
Приобрела карту Апельсин, подписалась на "Пакет". НО! Заплатить в приложении ей невозможно! Не получается... Читать полностью
Прошу представителя Альфа-Банка дать конкретный пошаговый ответ, а не очередную общую формулировку. Согласно отв... Читать полностью
Здравствуйте. Было 2 списания по услуге АльфаЗащитник - 19 июля (199 р.) и 8 августа (199 р.), а также списание по... Читать полностью
Почему я не могу получить кэшбэк за оплату образования сына, если произвел платеж через приложение банка. Я не знаю... Читать полностью
7.09.26 оплачивал жкх через приложение альфа банка по qr коду с квитанции. В квитанции в реквизитах поставщика указ... Читать полностью
Добрый день, прошу решить мою проблему. Увеличьте мне лимит кредитных средств, для рефинансирования. Так как при об... Читать полностью
Вопрос был в том числе в отношении работы Ваших сотрудников, по вине которых было потеряно время. Конкретно в нашей... Читать полностью
Куда я могу оставить жалобу на незаконное начисление процентов по кредитной карте ? мы внесли полную сссумы для пог... Читать полностью
Дело в том что я получатель, а не отправитель. Мне отправили деньги, а они не зачислились. Пуш уведомление пришло... Читать полностью
С 15.08.2023года производил перевод с карты на счёт каждый месяц одну и туже сумму 13 710р.за кредит и вдруг 15.0... Читать полностью
Уже месяц не могут решить мою проблему, поддержка работает отвратительно, обращение закрываю не решив вопрос. Посл... Читать полностью
Вадим, я подавала заявление На закрытие текущего счета, 04.09.2026 года в целях отслеживания процесса Закрытия кош... Читать полностью
Здравствуйте, заблокировали кошелек из-за смены паспорта. У меня нет госуслуг для подтверждения, и регистрироваться... Читать полностью
при снятии наличных в банкомате удержали комиссию 4950 рублей!!!! сослались тем, что с 1го сентября они решили сниз... Читать полностью