25
Вёл деятельность через Сбербанк уже почти год. Со стороны Сбербанка поступали всевозможные запросы по 115-ФЗ. Обычно я предоставлял документы, и вопросы снимались. Решил перевести деньги в Т-Банк, и тут начались мошеннические действия. Сначала счёт заблокировали при первой же операции, направив запрос о происхождении денег. Я также предоставил документы, но из-за низкой компетентности сотрудников и работников смежного отдела Т-Банк заблокировал мне счёт. Были списаны всевозможные комиссии и выдуманные проценты за операции. В итоге я потерял как время, так и деньги. Не рекомендую предпринимателям связываться с этим банком. Только Сбер обеспечит вам достойное обслуживание и глубокое изучение вашей деятельности. Не рекомендую Т-Банк. Как сказал один известный человек: «Сбер — это система, а остальные — просто банки». Одумайтесь.
Здравствуйте.
Счет не заблокирован, но по нему действовали ограничения на время проверки. Часть операций вы сможете совершать как обычно, а именно:
— платежи в бюджет: налоги, пошлины, штрафы;
— переводы между счетами компании в Т-Банке;
— переводы на брокерские счета в Т-Банке;
— зарплата: через зарплатный проект или переводом с карты на карту и по реквизитам.
Мы обратили внимание, что:
— деньги поступают на счет с вашего счета ИП в другом банке. Эти операции не имеют очевидного экономического смысла;
— нет операций по счету, связанных с ведением бизнеса, например, оплаты аренды офиса, канцелярских товаров, расходных материалов;
— со счета не оплачивались налоги по деятельности компании.
Мы запросили документы, чтобы подтвердить реальность вашей деятельности.
По итогам анализа документов и пояснений:
— не очевиден экономический смысл сделок. Вы не предоставили документы с конечными заказчиками виртуальных активов, в связи с чем мы не смогли подтвердить вашу выгоду;
— вы не предоставили некоторые документы по запросу.
По итогам анализа документов и пояснений приняли решение не продолжать сотрудничество и рекомендовали закрыть счет.
В консультациях ошибок не было, отвечали на ваши вопросы и давали пояснения по ситуации, в том числе подробно рассказали о пунктах условий обслуживания. Все начисления детали по тарифу.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
DriveТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру для клиентов банкаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Здравствуйте. Сегодня были попытки списания с моей карты Тбанк денег компанией Читаэнергосбыт. Как отключить платн... Читать полностью
Тем временем прошли почти сутки, а справку по транзакциям для полиции так и не предоставили.Не видно никаких "итого... Читать полностью
Заявка была сделана в тот же вечер в 23:30 - до окончания суток ; не нужно говорить тут глупостей - с вами сотрудни... Читать полностью
Сегодня оформил карту т банка Black.Обратился в техподдержку с просьбой перевести мою карту на тариф 6.2 с бесплатн... Читать полностью
2 сентября в приложения в историях "только сегодня" появилась акция "Посоветуйте Black" - нужно... Читать полностью
Мне заблокировали дистанционное обслуживание. Мне на это все равно. Сегодня пришло сообщение на почту сообщение про... Читать полностью
Здравствуйте! Так расскажите, пожалуйста, что же такого я нарушила! "Можем ограничить доступ к нашим сервисам,... Читать полностью
Я не получила от вас ответ. Вы направили информацию о деактуализации жалобы???? Читать полностью
Здравствуйте, а можно узнать с чего вы списываете деньги, на каком основании вы списываете деньги не понятно за что... Читать полностью
Мой бизнес серьезно пострадал летом 2026 - товар сгорел на складах Вайлдберриз, выручку маркетплейс просто пока зам... Читать полностью
Крайне возмущена работой сотрудников банка!!! Представитель банка привез все документы для открытия расчетного сче... Читать полностью
Являюсь клиентом Т-банка как физ лицо. Так же я ИП - бухгалтер, многие компании дают мне доступ в свои личные кабин... Читать полностью
Добрый день. У меня есть в банке Оборотный кредит на сумму 1 млн руб от 25.06.2026 года, так же есть потребительстк... Читать полностью
Попытки решить вопрос мирно через поддержку не дали результата, поэтому публикую хронологию взаимодействия. ... Читать полностью
Я являюсь клиентом Т-Бизнес. 17 числа с моего расчетного счета была списана ежемесячная плата за услугу бухгалтерск... Читать полностью
Добрый день. Мною 03.07.2026 было создано обращение о тарифе на счет для бизнеса. Номера обращения найти не смог.... Читать полностью
Добрый день. Решила я открыть ИП через банк. После долгого мониторинга банков, остановилась на Т-банке. Решила что... Читать полностью
Как вы не можете найти клиента своего банка по расчетному счету? Читать полностью
Сегодня, 5.09.2026г , в районе 13.30 я обратилась в отделение втб банка, расположенного г.Воронеж, Московский просп... Читать полностью
Никто не связывался по телефону и не информировал, прошу разобраться в ситуации до конца. По одному листу все испра... Читать полностью
Здравствуйте. Прошу начислить мне вознаграждение в размере25000 рублей по акции за приглашение 10 человек. Все усло... Читать полностью
Добрый день03.09.26 при выяснении расчетов за август 2026г. в течении всего дня неоднократно просил мне предоставит... Читать полностью
Здравствуйте. Сегодня были попытки списания с моей карты Тбанк денег компанией Читаэнергосбыт. Как отключить платн... Читать полностью
06.09.2026г мне заблокировали доступ к счёту и карте из-за того что коллеги переводили деньги на подарок. Написала... Читать полностью
Ваши баллы Плюса не покроют те проценты, которые вы собираетесь списывать с меня в течение 24 месяцев из-за ОДНОГО... Читать полностью
Так как счёт мой они заблокировали и я не мог зайти ,не пользоваться, хотя на счёту было денежные средства , но по... Читать полностью